海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（周五）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-075 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日（周五）至 8 月 22 日（周四）16：00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报 告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

股票代码 688676 数十年来,海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金盘科技"）沿着国家改 革开放的大道砥砺前行。公司深耕国内外市场，以创新驱动发展、深度融入数字中国建设, 用科技创新迭代传统制造模式。 海南金盘智能科技股份有限公司 HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO., LTD all 关于我们 作为全球电力设备供应商,我们探索数字经济时代下制造业与资本市场的融合路径,形成 以产品研发、设计制造、营销服务的全产品链闭环和依托自身团队、借鉴国外数字化工厂 标准，形成了设计、建设、培训、服务，数字化工厂整体解决方案交钥匙工程的全闭环, 构筑金盘科技以数据驱动为核心、软件定义为基础,平台支撑为框架,智慧决策为目标的 绿色低碳智能制造产业集群。通过数字化转型和绿色低碳转型，我们持续推动新质生产力 的数字化、低碳化、智能化，为企业可持续发展作出突破性贡献。 2024 66 提质增效重回报 专项行动方案的半年度 评估报告 在2024年上半年的提质增效评估中,我们将继续展现 企业精神和成长潜力,为公司稳健发展奠定基础。 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护投资者的合法权 益，引导投资者建立长期的投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《海南金盘智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情 况，公司董事会制定了《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"），具体 内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则 公司分红回报规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾 公司实际经营情况和可持续发展，同时公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，充分考虑和广泛听取中小股东的的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分 配政策。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划制定时综 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-069 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：不超过 840.92 万股。其中，首次授予限制性股票 679.88 万股，预留 161.04 万股。 3、授予价格（调整后）：13.12 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 13.12 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 限制性股票拟归属数量：48. ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-076 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股 ...

公司基本信息 - 公司代码为688676，公司简称为金盘科技[1] - 公司负责人为李辉，主管会计工作负责人为万金梅，会计机构负责人为陈秋桃[4] - 公司的中文名称、简称、外文名称及缩写[19] - 公司的法定代表人为李辉[19] - 公司注册地址位于海南省海口市南海大道168-39号[19] - 公司办公地址位于海南省海口市南海大道168-39号[19] - 公司网址为http://www.jst.com.cn/[19] - 公司电子信箱为info@jst.com.cn[19] - 报告期内公司注册地址和办公地址未发生变更[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址均为海南省海口市南海大道168-39号[19] 财务数据 - 2024年半年度公司实现营业总收入291,617.05万元，同比增长0.79%[26] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为22,246.27万元，比上年同期增长16.43%[26] - 2024年半年度公司实现基本每股收益为0.51元，比上年同期增长13.33%[27] - 截止2024年06月30日，公司总资产为877,314.12万元，较报告期初增长2.87%[26] - 截止2024年06月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为418,530.27万元，较报告期初增长26.94%[26] - 报告期内公司投入研发投入14,503.29万元，占营业收入的4.97%[31] - 报告期外销订单递增119.56%[32] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-7,588.34万元，较上年同期有明显好转[33] 主营业务 - 公司专注于变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售[41] - 公司变压器系列产品广泛应用于新能源、新基建、高效节能、轨道交通等领域[47] - 公司在干式变压器细分行业具有国际竞争优势，是全球干式变压器行业优势企业之一[46] - 公司储能系列产品涵盖发电侧、电网侧、工商业侧和户用侧等全场景应用[61] - 公司开关柜、箱变系列产品广泛应用于发电、输电、配电及用电环节[57] - 公司电力电子设备系列产品包括一体化逆变并网装置等[56] - 公司产品已广泛应用于包括百度、华为等百余个数据中心项目[53] - 公司产品具有防潮、防腐、阻燃、可靠性高等特点，广泛应用于工业企业配套领域[54] 新技术和新产品 - 公司推出了全球首例中高压直挂全液冷热管理技术的储能系统等系列产品[97] - 公司开发了40.5kV环保型充气柜等40.5kV电压等级下的环保绝缘技术[115] - 公司开发了干式变压器过电压自动化仿真技术，可实现多种过电压波形下的电压分布分析和优化[115,116] - 公司开发了大功率海上漂浮式风电机组配套机舱内置干式变压器技术，解决了海上运行条件下的振动、重量等问题[116] - 公司开发了电池簇充放电流脉动抑制技术和交直流故障在线运维技术，提高了中高压直挂储能系统的性能和可维护性[118,119,122,123] - 公司自主研发了Web服务中间件优化JDBC连接池、优化前端框架和RCS调度优化等制造模式创新技术，提升了数字化工厂的整体解决方案[126,127] 研发情况 - 公司持续加大研发投入，致力于新产品和新工艺的开发与应用[105] - 公司拥有核心技术116项，其中在输配电及控制设备产品方面拥有60项核心技术[112] - 报告期内公司新增3项核心技术，如40.5kV环保柜绝缘技术、干式变压器过电压自动化仿真技术、大功率漂浮式风电机组配套机舱内置干式变压器技术等[113] - 储能方面新增2项核心技术，如电池簇充放电流脉动抑制技术和交直流故障在线运维技术[114] - 制造模式创新方面新增3项核心技术，如自研Web服务中间件优化JDBC连接池、优化自主研发前端框架、RCS调度优化[114] - 公司目前拥有有效专利263项，其中发明专利37项，实用新型专利219项[131,132] - 报告期内公司新获得专利26项，软件著作权9项[132] - 公司拥有36项商标和软件著作权[132] - 公司研发投入总额为14,503.29万元，较上年同期增加3.09%[134] - 研发投入占营业收入的比例为4.97%，较上年同期增加0.11个百分点[134] 市场拓展 - 公司将着力加强国内市场拓展力度，同时依托海外市场强劲拓展实力，推动国内外市场双轮驱动发展[157] - 公司参加多个重点行业展会，2024年上半年金盘科技产品亮相多个国际展会，提升了公司品牌的国际影响力，拓宽了国际市场渠道[174] - 公司在墨西哥和欧洲扩大产能布局，为进一步拓展市场奠定基础[174] - 公司加强营销团队的培养和建设，为销售团队注入新鲜血液，为公司业务持续增长提供保障[176] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述的风险[6] - 公司面临原材料价格波动、人才流失、在建工程转固新增折旧、应收账款和发出商品余额较大等经营和财务风险[179-187] - 公司面临新能源、电力设备行业发展调整、汇率波动等行业和宏观环境风险[188

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受海南金盘 智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号--股权激励信息披露（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司为本计划制定的《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年 限制性 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-067 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 8 月 9 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（"公司"）股东会的组织管理和议事 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市 公司股东大会规则》及《上市公司治理准则》，制定《海南金盘智能科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本 ...