敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-040）。 公司监事林瑜女士于 2023 年 9 月 1 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知 书》（编号：证监立案字 2023029002 号），主要内容如下："因你涉嫌短线交 易"金盘科技"股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，2023 年 8 月 4 日，我会决定对你立案"。 本次立案调查事项系针对林瑜女士个人的调查，公司各项生产经营活动均正 常有序进行。调查期间，公司及相 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事林瑜女士的辞职申请，林瑜女士由于 个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，为保障监事会正常运行，根据《公 司章程》等相关规定，公司监事会同意补选姜丽娜女士为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023- ...

2023 年半年度报告 公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 273 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋桃声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发 布公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的新 能源及新材料行业2023年半年度业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议线上交 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。 上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,105.15万元，其他流动资产减值损失 -95.80万元。2023年半年度计提存货跌价损失金额共计1,009.35万元。 三、 本次计提减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况 和2023年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年6月30日公司资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日颁布 的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"） 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 一次会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，并于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出本次会议增加议案的补充通知，于 2023 年 8 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，程序合法。 二、监事会会议 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任张蕾女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履 行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 张蕾女士联系方式： 传真：0898-66811743 ...

独立董事认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况，符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，我们一致同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 二、《关于会计政策变更的议案》 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《海南金盘智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为海南金盘智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎原则，认真审 阅了公司第二届董事会第四十次会议文件，基于独立判断的立场，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 ...