核心技术人员变动 - 新增赵伟、钟季为核心技术人员，邹啸天因个人原因离职[3] - 变动前核心技术人员12人，变动后14人[10] 人员持股情况 - 赵伟持股10,630股，钟季持股2,060股[6] - 邹啸天间接持股，未归属限制性股票作废[7] 研发团队情况 - 截至2024年12月31日，研发团队3,632人，占比21.79%[9] 项目成果 - 赵伟项目获2021年广东“众创杯”铜奖等[5] - “准固态动力锂电池电芯”项目评为2023年省名优产品[6] 未来展望 - 公司将加大研发投入，加强体系和团队建设[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入115.41亿元，同比升0.83%；归母净利润4.30亿元，同比升25.03%[1] - 2024年笔电类产品营收63.44亿元，同比降4.04%，销量同比增13.28%[2] - 2024年手机类产品营收32.51亿元，同比降5.17%，销量同比增7.93%[2] 其他数据 - 2024年消费类电芯PACK自供比例40.44%，同比升5.00个百分点[3] - 2024年汽车低压锂电池出货量约90万套[3] 研发与分红 - 2024年研发投入14.58亿元，占营收12.64%，同比增26.82%[4] - 2024年发放现金红利3.03亿元，占2023年归母净利润87.92%[5] 股份与公告 - 2024年完成股份回购，累计回购651.98万股，占总股本0.5812%，用资9999.93万元[7] - 2024年共披露94份临时公告，接待投资者调研60余次近500家[9][10] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会等会议[8]

审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计决策流程 - 2023年年度股东大会等通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月1日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计工作情况 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与注会进行审前沟通，涉及审计范围等事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[7][8] - 审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元[3][4] 资金到位时间 - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年10月11日全部到位[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金于2022年10月28日全部到位[4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金项目投入累计18.24亿元，应结余3.18亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金项目投入累计23.33亿元，应结余3.82亿元[9] 项目资金使用情况 - 2021年“补充流动资金”募集资金23392.60万元于2022年3月30日使用完毕[12] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目募集资金15525.00万元于2022年9月7日使用完毕[12] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入使用10893.36万元募集资金于2023年6月29日归还[12] - 研发中心升级建设项目募集资金26000.00万元于2023年12月29日使用完毕[13] - 2022年“补充流动资金”募集资金90000.00万元于2022年11月8日使用完毕[15] 资金置换情况 - 2021年公司以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] 利息与手续费 - 2024年度，2021年首次公开发行股票募集资金专户利息收入558.38万元，手续费0.21万元[14] - 2024年度，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户利息收入1477.62万元，手续费0.30万元[17] 资金管理获批情况 - 2023年10月27日，公司获批使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年10月26日，公司获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金变更投向 - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”尚未明确用途的26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[39] 项目投入进度 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”累计投入128999.62万元，投入进度95.56%[49] - “钢壳锂电池生产扩建项目”累计投入3889.22万元，投入进度14.96%[49] - “研发中心升级建设项目”累计投入26110.53万元，投入进度100.43%[49] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入78,766.87万元，投入进度60.04%[52] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入5,947.67万元，投入进度58.96%[52] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入21,334.16万元，投入进度71.16%[52] - 珠海生产线技改及搬迁项目累计投入27,281.83万元[52] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入37,211.66万元，进度83.66%[53] - 补充流动资金项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[53] 项目效益与进展 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目2024年度实现效益11,469.91万元[52] - “聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线2024年量产，处于产能爬坡阶段[54] 其他情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司与银行、招商证券签署三方监管协议，协议得到切实履行[10] - 2022年3月30日，公司将“补充流动资金项目”节余募集资金8.19万元转入基本结算账户[33] - 2024年8月19日，公司将节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[33] - 2023年公司终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”[56] - 公司在项目实施中节约资金、提高效率、现金管理获收益及利息致募集资金结余[53] - 公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求调整[56]

独立董事评估 - 公司董事会对赵焱、韩强、程志佳独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日15点30分在珠海斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室召开[4] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 议案相关 - 审议9项议案，含《2024年年度报告及其摘要》等[6] - 各议案2025年3月31日在上海证券交易所网站公告[8] - 特别决议议案为第8项[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9项[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月18日[14] - 登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 会议签到时间为2025年4月28日15:00 - 15:30[19] - 公告发布时间为2025年3月31日[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3位监事均到会[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等具体内容详见上交所网站报告[16][18] - 《2024年度利润分配预案》需提交股东大会审议，详情见上交所公告[20]

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等 致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为珠海冠宇电池股份有限公司，简称珠海冠宇，外文名称为Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd. [18] - 公司法定代表人为徐延铭，注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区）[18] - 董事会秘书为刘宗坤，证券事务代表为何可可，联系电话均为0756 - 6321988 [19] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上交所网站（www.sse.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[20] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称珠海冠宇，代码为688772 [21] - 公司注册地址于2007.5.11设立时为“珠海市斗门区井岸镇新青科技工业园内A厂房”，2011.12.29变更为现地址[18] - 公司办公地址有珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区）和珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号，邮编为519100 [18] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为14.48亿元[6] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润[6] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 截至2025年2月28日，总股本11.28亿股，扣减回购专用证券账户中股份数651.85万股后，股本为11.21亿股[6] - 合计拟派发现金红利3.36亿元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2024年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为78.15%[6] - 2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为115.41亿元，较2023年增长0.83%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元，较2023年增长25.03%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，较2023年增长51.01%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为71.47亿元，较2023年末增长2.48%[25] - 2024年总资产为209.53亿元，较2023年减少2.58%[26] - 2024年基本每股收益为0.38元/股，较2023年增长22.58%[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.64%，较2023年增加2.59个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为25.49亿元、27.98亿元、31.70亿元、30.24亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为1869.05万元，2023年为 - 1440.60万元，2022年为 - 440.75万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为9597.49万元，2023年为1.35亿元，2022年为1.18亿元[32] - 2024年公司营业总收入115.41亿元，较上年同期上升0.83%；归属于母公司所有者的净利润4.30亿元，较上年同期上升25.03%[39] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1,097,440.73万元、1,144,562.22万元、1,154,107.20万元[85] - 2022 - 2024年末公司资产总额分别为1,982,629.58万元、2,150,845.27万元、2,095,315.66万元[85] - 报告期内公司外销业务收入为730,644.86万元，占主营业务收入比例为65.34%[88] - 报告期末公司应收账款账面价值为323,236.27万元，占期末总资产比例为15.43%[88] - 截至报告期末，公司因新宁火灾案计提预计负债余额为8,373.79万元[86] - 报告期末存货账面余额为212,291.09万元，存货跌价准备金额为23,069.24万元，占比10.87%[89] - 报告期末公司固定资产账面价值为791,144.80万元，占总资产比例为37.76%[91] - 报告期内公司综合毛利率为25.69%[91] - 2022 - 2024年公司主营业务收入增长率分别为5.41%、1.40%[93] - 2024年度公司营业总收入115.41亿元，同比上升0.83%；归母净利润4.30亿元，同比上升25.03%[97] - 营业收入115.41亿元，同比上升0.83%；营业成本85.76亿元，同比上升0.14%；销售费用6551.31万元，同比上升35.47%；管理费用11.55亿元，同比下降8.57%；财务费用3534.08万元，同比下降62.52%；研发费用14.58亿元，同比上升26.82%；经营活动现金流净额24.44亿元，同比下降6.12%；筹资活动现金流净额-4.58亿元，同比下降183.00%[99] - 报告期内主营业务收入111.82亿元，同比增长1.40%；主营业务成本82.76亿元，同比增加0.71%[101] - 锂离子电池营业收入111.82亿元，营业成本82.76亿元，毛利率25.99%，同比增加0.51个百分点[101] - 消费类产品营业收入102.65亿元，营业成本73.21亿元，毛利率28.68%，同比增加1.09个百分点；动力及储能类产品营业收入9.17亿元，营业成本9.55亿元，毛利率-4.16%，同比增加10.89个百分点[101] - 境内营业收入38.76亿元，营业成本32.04亿元，毛利率17.33%，同比增加0.91个百分点；境外营业收入73.06亿元，营业成本50.72亿元，毛利率30.58%，同比增加0.18个百分点[101] - 锂离子电池本期成本合计82.76亿元，较上年同期增长0.71%，其中直接材料占比67.10%，较上年同期下降5.93%[106] - 消费类产品成本合计73.21亿元，占总成本88.45%，较上年同期下降3.52%[106] - 动力及储能类产品成本合计9.55亿元，占总成本11.55%，较上年同期增长51.68%，主要因主营业务收入同比增加67.54%[106] - 前五名客户销售额60.34亿元，占年度销售总额52.29%，关联方销售额为0[107] - 前五名供应商采购额18.99亿元，占年度采购总额23.59%，关联方采购额为0[110] - 货币资金本期期末数27.09亿元，占总资产12.93%，较上期期末下降36.27%[115] - 应收账款本期期末数32.32亿元，占总资产15.43%，较上期期末增长13.22%[115] - 短期借款本期期末数8.68亿元，占总资产4.14%，较上期期末下降37.50%[115] - 长期借款本期期末数20.32亿元，占总资产9.70%，较上期期末增长67.77%[115] - 报告期投资额9030万元，较上年同期增长51.33%[121] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益2158.031093万元，本期购买金额37.95亿元，出售/赎回金额36.6604524245亿元，期末数1.5053506848亿元[127] - 应收款项融资期初数1.846276108亿元，累计公允价值变动 - 166.56578万元，其他变动7361.409177万元，期末数2.5657604477亿元[127] - 其他权益工具投资期初数8346.850569万元，本期购买金额4000万元，期末数1.2346850569亿元[127] - 外汇远期合约初始投资0万元，本期购入2.493623亿元，售出2.493623亿元，期末账面价值0万元[128] - 外汇掉期合约初始投资2.15652亿元，本期公允价值变动损益106.32万元，购入11.26666亿元，售出13.42318亿元，期末账面价值0万元[128] - 公司外汇衍生品投资公允价值变动损益为106.32万元，每季度末进行公允价值计量与确认[129] - 海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业拟投资总额4000万元，截至报告期末已投资2800万元，报告期末出资比例1.80%，报告期利润影响9387.27元[131] - 嘉兴鋆百股权投资合伙企业拟投资总额5040万元，报告期内投资5030万元，截至报告期末已投资5030万元，报告期末出资比例20.00%，报告期利润影响0元[131] - 重庆冠宇注册资本72000万元，总资产498221.21万元，总负债267928.07万元，营业收入456865.48万元，营业利润8174.74万元，净利润9367.47万元[133] - 冠宇电源注册资本36018.39万元，总资产256647.29万元，总负债164162.50万元，营业收入152424.15万元，营业利润13697.09万元，净利润12936.18万元[133] - 浙江冠宇注册资本176708.04万元，总资产468933.76万元，总负债398730.13万元，营业收入98186.36万元，营业利润 - 68668.82万元，净利润 - 53823.15万元[133] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为739716118.59元，年均净利润金额为288496942.52元，现金分红比例为256.40%[184] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为3391136499.08元，占累计营业收入比例为9.99%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球笔记本电脑出货量约2.02亿台，同比增长4%；公司笔电类产品总营业收入63.44亿元，同比下降4.04%，销售量同比增长13.28%[40] - 2024年全球智能手机出货量约12.2亿台，同比增长7%；公司手机类产品总营业收入32.51亿元，同比下降5.17%，销售量同比增长7.93%[40] - 2024年公司其他消费类产品营业收入6.71亿元，同比增长51.94%，销售量同比增长83.20%[41] - 报告期内公司消费类电芯PACK自供比例为40.44%，同比上升5.00个百分点[41] - 报告期内汽车低压锂电池出货量约90万套，产品已获多家车企定点并量产供货[42] - 报告期内行业无人机电池营收同比增长95.92%[42] - 报告期内浙江冠宇总营业收入9.82亿元，同比增长48.70%，汽车低压锂电池和行业无人机电池合计占收入比例80.38%[43] - 消费类电池生产量38627万只，同比上升11.51%；销售量38122万只，同比上升15.83%；库存量3762万只，同比上升25.53%[102] - 动力及储能类电池生产量893万只，同比增加146.80%；销售量828万只，同比增加169.31%；库存量177万只，同比增加14.09%[104] 技术研发情况 - 公司高温电池技术适用于高温高环境，使用寿命可达3年以上，已应用于笔记本电脑锂离子电池[58] - 数码电池电解液技术使电池循环寿命提升30%以上（大于1000次），低温（-20℃）放电容量保持率提升50%以上[2] - 新一代高能量密度锂离子电池能量密度较上一代提升5%以上，循环寿命达1000次以上[3] - 新一代快充电池能量密度提升3%以上，第五代闪充和第六代超快充锂离子电池已量产[4] - 第四代高安全平台技术已实现量产，新一代安全电池满足机械滥用安全测试要求[5] - 蓝牙电池自动制造技术使整线自动化生产效率提升50%-70%，快充倍率提升约1.0C - 2.0C[6] - STP/CTP技术可降低电池内阻，提升功率性能和充电速度，单面激光焊接技术可提升能量密度[7] - 胶纸内嵌方案提升电池能量密度约0.5%-1.0%[7] - 全自动异形叠片技术使模切精度提升50%-60%、叠片精度提升40%-60%，整体成本降幅10%以上[60] - 多极耳卷绕技术使电池内阻降低60%-80%、3C充电温升降低6℃ - 8℃、5C充电恒流充入比提升30%-40%[60] - 柔性自动线单机换型时间≤2h，可大幅提升单机换型效率[60] - 公司动力电池产品具备15年以上日历寿命等特性[60] - 第四代启停电池目标达到50%-60%的低温功率性能提升，设计寿命长达15年[61] - 高能量密度扣式电池能量密度相比传统工艺提升10%以上，整线效率达20PPM[61] - 第七代无人机锂离子电池平台预计总投资1954.02万元，本期投入1758.34万元，单只电芯能量密度相比上一代提升8%[70] - 第六代闪充锂离子电池平台预计总投资3727.61万元，本期投入3769.21万元，23分钟充入95%电量，能量密度进一步提升[71] - 第五代高安全锂离子电池平台技术研发预计总投资2343.05万元，本期投入3290.44万元，能量密度提升1.5%[71] - 第二代秒充锂离子