证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-076 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 二、审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与 ...

联合〔2024〕8949 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司子公司 发生安全事故的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据公司公告，2024 年 8 月 31 日，公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下 简称"国城资源"）动力车间发生一起安全事故，造成三名人员死亡。国城资源已停产整顿并进行 全面安全风险隐患排查。国城资源主要产品为钛白粉，2024 年上半年实现营业收入 11555.29 万元， 实现净利润-3009.54 万元。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司反馈本次事故原因与人员死 亡原因还在进一步分析调查中。联合资信认为国城资源安全事故将对公司生产以及全年经营业绩造 成一定不利影响，但实际影响程度需持续关注。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 AA-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-075 国城矿业股份有限公司董事会 2024年9月6日 国城矿业股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国城矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网 络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业 绩说明会"活动（以下简称"本次活动"），就公司2024年半年度业绩、发展战略、 经营状况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四）13:00- 17:00。届时公司总经理朱胜利先生、副总经理兼董事会秘书马翀先生、财务总监 姜静女士将出席本次活动，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市概况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 3、转股价格：人民币12.58元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2024年8月21日起至2024年9月3日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月1 ...

上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年8月30日 根据指数规则，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于2024年9月13 日收市后生效。其中科创50指数更换2只样本，样本调整名单和备选名单见附件。 附件：科创50指数样本调整名单 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次季度定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过 中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧 相关资料中查阅"拟生效样本"。 ...

附件：科创 50 指数样本调整名单 | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688153 | 唯捷创芯 | | 2 | 688387 | 信科移动 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688520 | 神州细胞 | | 5 | 688361 | 中科飞测 | 科创 50 指数样本调整名单： 调出名单 调入名单 证券代码 证券名称 证券代码 证券名称 688063 派能科技 688617 惠泰医疗 688390 固德威 689009 九号公司 科创 50 指数备选名单： ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-070 国城矿业股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第十二届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员情况 公司于2024年8月23日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的规定，经公司董事会提名及提名委员会审核，董事会同意提名吴 标先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会 通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，公司董事会董事的 组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.77亿元，同比增长41.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5503.08万元，同比增长1116.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长40.59%[12] - 基本每股收益为0.0392元，同比增长1125.00%[12] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比增长1.31%[12] - 公司总资产为91.29亿元，同比增长4.31%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为30.43亿元，同比增长3.46%[12] - 公司营业收入同比增长41.12%，达到776,593,066.79元，主要由于产品销售单价上升及部分产品销售量增加[39] - 营业成本同比增长42.12%，达到485,603,446.69元，主要由于部分产品销售量增加[40] - 销售费用同比增长99.51%，达到3,940,505.17元，主要由于支付职工薪酬增加[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.59%，达到175,446,031.79元，主要由于销售收回货款较上年同期增加[40] - 有色金属采、选业务收入同比增长20.93%，达到648,546,413.24元，占营业收入的83.52%[41] - 化学品制造业务收入同比增长368.44%，达到156,863,135.86元，占营业收入的20.20%[41] - 银精矿收入同比增长360.31%，达到110,746,487.36元，毛利率为51.40%[42] - 钛白粉收入同比增长100.00%，达到109,823,761.02元，毛利率为-4.84%[42] - 投资收益为25,807,179.24元，占利润总额的34.95%，主要由于公司通过点价方式销售产品时产生的损益[43] - 公允价值变动损益为-13,257,043.20元，占利润总额的-17.95%，主要由于公司通过点价方式销售产品未完成点价时市场价格波动产生的损益[43] - 货币资金从2.15亿元增加至3.27亿元，占总资产比例从2.46%上升至3.58%[45] - 存货从9287.58万元增加至1.91亿元，占总资产比例从1.06%上升至2.09%[45] - 固定资产从18.28亿元增加至20.28亿元，占总资产比例从20.89%上升至22.21%[45] - 在建工程从24.17亿元减少至24.37亿元，占总资产比例从27.62%下降至26.69%[45] - 报告期投资额为2.72亿元，较上年同期的3.29亿元下降17.13%[48] - 东矿新建选厂项目累计投入4658.05万元，项目进度为77.03%[48] - 东矿铅锌硫新建采厂项目累计投入8726.71万元，项目进度为91.68%[48] - 国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目累计投入27.25亿元，项目进度为98.27%[48] - 宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌25000t/d采选扩建项目累计投入3.13亿元，项目进度为11.54%[49] - 金鑫矿业实现净利润803.17万元，权益法下确认投资收益385.52万元[54] - 公司资产总额为91.29亿元，负债总额为57.47亿元，资产负债率为62.95%，较上年末上浮0.43%[117] - 公司扣除非经常性损益后净利润为4,286.75万元，较上年同期增长1,900.99%[118] - 公司EBITDA全部债务比为9.61%，较上年同期增长4.23%[119] - 公司利息保障倍数为9.22，较上年同期增长72.98%[119] - 公司货币资金期末余额为326,699,713.09元，较期初增长51.78%[121] - 公司应收账款期末余额为9,714,041.14元，较期初减少75.23%[121] - 公司流动资产合计期末余额为628,062,867.07元，较期初增长36.82%[122] - 公司非流动资产合计期末余额为8,501,308,957.30元，较期初增长2.52%[122] - 公司短期借款期末余额为272,833,186.22元，较期初增长36.38%[122] - 公司期末流动负债合计为3,316,322,086.99元，较期初增长6%[123] - 公司期末非流动负债合计为2,430,220,975.12元，较期初增长3.7%[124] - 公司期末负债合计为5,746,543,062.11元，较期初增长5%[124] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为3,042,570,742.41元，较期初增长3.5%[124] - 公司期末所有者权益合计为3,382,828,762.26元，较期初增长3.1%[124] - 公司期末流动资产合计为1,022,785,386.95元，较期初下降12.3%[126] - 公司期末非流动资产合计为3,788,343,707.86元，较期初增长4.8%[126] - 公司期末资产总计为4,811,129,094.81元，较期初增长0.6%[126] - 公司期末流动负债合计为721,815,016.63元，较期初增长0.7%[127] - 公司期末非流动负债合计为921,532,278.77元，较期初增长2.6%[127] - 公司2024年半年度营业总收入为7.77亿元，同比增长41.1%[129] - 2024年半年度营业总成本为7.04亿元，同比增长20.4%[129] - 2024年半年度净利润为4378万元，同比扭亏为盈[130] - 归属于母公司股东的净利润为4299万元，同比增长1116.5%[130] - 2024年半年度基本每股收益为0.0392元，同比增长1125%[131] - 母公司2024年半年度营业收入为1669万元，同比下降4.1%[132] - 母公司2024年半年度净利润为-2759万元，同比减亏40.5%[133] - 2024年半年度研发费用未披露，2023年同期也未披露[129] - 2024年半年度销售费用为394万元，同比增长99.5%[129] - 2024年半年度管理费用为1.43亿元，同比下降19.9%[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为175,446,031.79元，同比增长40.6%[134] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-137,674,018.10元，同比改善59.8%[135] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为48,740,910.21元，同比下降69.4%[135] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为301,692,592.25元，同比增长246.0%[135] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-106,475,844.62元，同比下降301.2%[136] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为64,748,664.69元，同比下降70.4%[136] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,075,226.08元，同比改善99.6%[136] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为12,076,220.55元，同比增长7.8%[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为767,578,178.95元，同比增长29.7%[134] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为188,364,018.10元，同比下降45.4%[135] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为562,820.87元，较上年期末减少76,425.06元[140] - 公司2024年半年度资本公积增加42,825,734.51元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额28,425,734.51元[139] - 公司2024年半年度未分配利润增加42,991,001.50元，主要来自综合收益总额42,991,001.50元[139] - 公司2024年半年度专项储备增加15,892,068.00元，本期提取35,975,428.46元，使用20,083,360.46元[140] - 公司2024年半年度所有者权益合计为3,382,828,762.26元，较上年期末增加102,381,629.30元[140] - 公司2024年半年度少数股东权益增加749,250.35元，主要来自综合收益总额788,567.15元[139] - 公司2024年半年度盈余公积为312,406,006.04元，与上年期末持平[140] - 公司2024年半年度综合收益总额为43,703,143.59元，其中归属于母公司所有者的综合收益为42,914,576.44元[139] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为33,258,078.06元，使用金额为28,319,655.04元[143] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为647,899.69元，少数股东权益为359,455,248.38元[143] - 公司2024年上半年资本公积增加28,696,861.48元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[146] - 公司2024年上半年未分配利润减少27,588,894.43元，综合收益总额为-27,665,319.49元[146] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,293,950,777.81元，较期初增加1,031,541.99元[143][146] - 公司2024年上半年股本为1,117,647,919.00元，其他权益工具为147,496,759.83元[143] - 公司2024年上半年盈余公积为309,491,132.58元，未分配利润为1,115,085,425.11元[143] - 公司2024年上半年专项储备期末余额为5,631,221.65元[143] - 公司2024年上半年资本公积期末余额为343,560,115.89元，较期初增加28,696,861.48元[146][147] - 公司2024年上半年未分配利润期末余额为1,390,857,383.35元，较期初减少27,588,894.43元[146][147] - 公司2024年半年度所有者权益合计为3,154,997,068.63元，较上年末增加25,650,552.74元[150] - 公司2024年半年度资本公积增加72,009,434.45元，主要来源于股份支付计入所有者权益的金额70,142,902.86元[149] - 公司2024年半年度未分配利润减少46,367,585.37元，主要由于综合收益总额为负46,358,628.55元[148] - 公司2024年半年度股本增加94.00元，来源于其他权益工具持有者投入资本[149] - 公司2024年半年度其他综合收益增加8,956.82元[148] 产品与业务 - 公司主要产品包括锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、钛白粉、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等[17] - 公司重要参股子公司金鑫矿业主要产品为锂辉石矿，用于基础锂盐产品的原材料[17] - 公司资源循环综合利用项目主要产品为金红石型钛白粉，广泛应用于涂料、塑料、造纸等行业[18] - 工业硫酸作为基础化工原料，广泛应用于肥料、冶金、石油精炼等行业[22] - 公司有色金属采选业务分为采矿和选矿两个环节，采矿业务外包，选矿业务由公司自行负责[28] - 公司资源循环综合利用业务采用硫酸法生产钛白粉工艺，以硫铁矿为原料生产硫酸和铁精粉[29] - 公司工业硫酸业务采用以销定产的直销模式，保证70%以上的销售量销往主要客户[30] - 公司主营业务为有色金属采选，面临市场价格波动风险，将通过点价销售等方式降低影响[55] - 公司主要经营活动为矿产资源开采、勘查及有色金属矿产品贸易[151] 投资与项目 - 公司全资子公司东矿正在进行350万吨/年的技改扩建项目，以提升铅锌矿采选行业的市场地位[32] - 公司控股子公司宇邦矿业拥有亚洲第一、全球第七的银矿，采矿许可证生产规模提升至825万吨/年[32] - 公司全资子公司国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目已进入试生产阶段，预计年产20万吨钛白粉[32] - 公司参股子公司金鑫矿业拥有100万吨/年生产规模的采矿许可证，正在开展5,000吨/日的技改扩建工程[35] - 公司主要矿山位于内蒙古自治区，该地区为铅锌银矿主要产地之一，具有完整的产业链和政策支持[36] - 东矿在采矿技术方面荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖，并在安全生产方面取得阶段性成果[37] - 公司子公司国城锂业与德阳-阿坝生态经济产业园合作建设锂盐项目，延伸新能源产业链布局[76] 环境保护与安全 - 公司及其子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位，并已取得排污许可证，所有排污许可证均在有效期内运行[67] - 东矿有组织废气中颗粒物排放浓度为24.54 mg/m³，排放总量为3409.32 kg，未超标[68] - 东矿有组织废气中二氧化硫排放浓度为150 mg/m³，排放总量为3611.18 kg，未超标[68] - 东矿有组织废气中氮氧化物排放浓度为233 mg/m³，排放总量为5609.36 kg，未超标[68] - 宇邦矿业有组织废气中颗粒物排放浓度为9.5 mg/m³，排放总量为942.52 kg，未超标[68] - 金鹏矿业有组织废气中颗粒物排放浓度为32.5 mg/m³，排放总量为0.704026 t，未超标[68] - 国城资源煅烧尾气中二氧化硫排放浓度为525.00 mg/m³，排放总量为6.144 t，未超标[69] - 国城资源煅烧尾气中颗粒物排放浓度为150.00 mg/m³，排放总量为3.055 t，未超标[69] - 国城资源煅烧尾气中氮氧化物排放浓度为112 mg/m³，排放总量为32.436 t，未超标[69] - 国城资源制酸尾气中二氧化硫排放浓度为190.52 mg/m³，排放总量为0.275 t，未超标[70] - 东矿集尘罩收尘效率为95%，除尘器除尘率为99%[71] - 东矿锅炉除尘效率为95%，脱硫效率为68%[71] - 宇邦矿业尾矿库采用高台阶堆放方式，层层压实并适时洒水抑尘[72] - 临河新海2019年建成封闭原料库，面积约2456㎡，解决了原料露天堆放问题[72] - 临河新海2022年完成中水回用项目，减少了废水排放量[72] - 金鹏矿业尾矿经脱水后，废水排放至尾矿库内，尾砂部分外售作建筑材料[72] - 国城资源钛白粉装置污水处理站处理能力为2000m³/h，采用四级中和+曝气处理工艺[73] - 国城资源硫酸装置制酸尾气经石灰-石膏法脱硫+电除雾后，由100m高排气筒排放[73] - 国城资源循环流化床锅炉采用炉内喷石灰石脱硫技术和低氮燃烧技术[73] - 公司环境治理和保护投入总额为674.66万元，缴纳环境保护税13.47万元[74] - 宇邦矿业因未按规定防止土壤污染被罚款15万元，已整改完成[75] - 东矿项目环评通过审批，并在旗政府网站公示[76] - 宇邦矿业已完成生态环境统计业务系统平台和全国固体废物管理信息系统的填报公示[76] - 金鹏矿业排污信息定期在安徽省排污单位自行监测信息发布平台公开[76] - 临河新海监测数据在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台公示[76] - 国城资源监测数据在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台公布[76] - 公司已建立完整的安全责任体系，定期开展安全生产检查活动，杜绝生产安全事故[56] - 公司面临环境保护风险，可能因环保政策变动导致经营成本提高，将加强环保投入[57] - 公司面临地质资源风险，将通过加强矿产资源勘探和数字化矿山建设降低不确定性[58] 股东与股权 - 公司股东甘肃建新实业集团有限公司持股比例为41.71%，持有466,139,241股普通股[105] - 公司股东国城控股集团有限公司持股比例为28.47%，持有318,160,511股普通股[105] - 公司股东鲸域资产管理（上海）有限公司持股比例为5.10%，持有57,000,000股普通股[105] - 公司股份总数保持稳定，报告期末为1,117,698,861股，无变动[104] - 公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司持有466,139,241股，占比41.88%[107] - 第二大股东国城控股集团有限公司持有318,160,511股，占比28.58%[107] - 香港中央结算有限公司持有13,162,514股，占比1.18%，较上期增加762,579股

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-065 国城矿业股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于不向下 修正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 ...