股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为7月30日15:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 登记时间为7月25日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 会议审议 - 审议与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案[6] - 审议议案为普通决议，需二分之一以上同意，控股股东回避[7] 投票信息 - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] - 交易系统投票可登录证券公司客户端[13] - 互联网投票需办理身份认证[14]

公司决策 - 第十届董事会第六次会议于2025年7月14日召开，7位董事全到[2] - 全资子公司振华永光投资2300万元实施“振华污水处理厂建设项目”[3] - 终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容[3] - 新增对外捐赠预算20万元，捐赠单位为深圳市振华微电子有限公司[4] - 同意与中国电子财务有限责任公司签《全面金融合作协议》，关联董事回避表决[4] - 制定公司及控股子公司在该公司存款的风险处置预案[4] - 制定《“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）》[5] 股东大会 - 董事会同意2025年7月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会[7] - 该次大会将审议《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》[7]

存款风险处置预案 - 公司制定在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案[3] - 负责人为总会计师，实施部门为财务部[5] 风险评估与启动条件 - 财务部定期评估中电财务风险并报董事会审议[10] - 出现10种情形或特定亏损情况启动处置程序[11][12] 处置流程与后续措施 - 风险发生后逐级上报，启动应急程序[8][9] - 要求中电财务采取资金回收等措施[13] - 风险平息后加强监督并调整存款比例[15] 预案实施 - 预案自董事会通过之日起实施[18]

公司现金管理情况 - 公司董事会审议通过使用不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [1] - 资金用途需确保不影响募集资金投资项目建设和投资计划正常进行 [1] 现金管理到期赎回情况 - 到期赎回产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型产品，理财本金10,000万元，实际收益81.33万元，预期年化收益率0.95%-2.14% [1] - 产品期限为2024年12月30日至2025年7月2日 [1] 新购理财产品情况 - 新购产品为中国建设银行贵州省分行单位人民币定制型结构性存款，理财本金10,000万元，产品类型为保本浮动收益型 [1] - 资金来源为暂时闲置募集资金 [1] 历史现金管理记录 - 过去12个月内公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期金额为180,000万元 [4] - 历史产品包括中国建设银行和中国工商银行的结构性存款，预期年化收益率范围0.95%-3.0% [3][4] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金投资结构性存款不影响募集资金项目的正常实施和公司主营业务开展 [2] - 该举措有利于提高募集资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平 [2]

资金使用 - 2024年9月19日公司同意12个月内用不超18亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财收益 - 工行1亿本金理财实际收益81.33万元[1] - 建行1亿本金理财收益212.88万元[6] - 建行9亿本金理财收益2182.19万元[6] - 工行10亿本金理财收益595.79万元[6] - 建行10亿本金理财收益301.80万元[6] - 工行8亿本金理财收益262.85万元[6] 未到期理财 - 建行10亿本金理财未到期，预期收益率1.00%-2.70%[6] - 过去12月内累计未到期购买金额18亿元[7]

股价表现 - 截至2025年6月30日收盘，振华科技报收于50.05元，上涨3.84% [1] - 换手率3.69%，成交量20.42万手，成交金额10.15亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入6960.43万元，占比成交额6.86% [1] - 超大单净流入6035.64万元、占成交额5.95%，大单净流入924.79万元、占成交额0.91% [1] - 中单净流出2282.83万元、占成交额2.25%，小单净流出4677.61万元、占成交额4.61% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入9.08亿元、同比减少10.45% [1] - 归属净利润5851.43万元，同比减少42.60%，扣非净利润4459.47万元，同比减少52.82% [1] - 流动比率6.630、速动比率5.507、资产负债率18.02% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于贵阳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本55416.9431万人民币，实缴资本55416.943万人民币 [1] - 法定代表人为杨立明 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资26家企业，参与招投标项目28次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息211条，行政许可3个 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年6月13日收盘，振华科技报收于46.42元，上涨0.96% [1] - 换手率2.12%，成交量11.73万手，成交金额5.45亿元 [1] - 主力资金净流入3354.79万元，占比成交额6.16% [1] - 超大单净流入2409.80万元、占成交额4.42%，大单净流入945.00万元、占成交额1.74% [1] - 中单净流入121.37万元、占成交额0.22%，小单净流出3476.16万元、占成交额6.38% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入9.08亿元、同比减少10.45% [1] - 归属净利润5851.43万元，同比减少42.60% [1] - 扣非净利润4459.47万元，同比减少52.82% [1] - 流动比率6.630、速动比率5.507、资产负债率18.02% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于贵阳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本55416.9431万人民币，实缴资本55416.943万人民币 [1] - 法定代表人为杨立明 [1] 公司商业活动 - 对外投资24家企业，参与招投标项目28次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息212条 [2] - 拥有行政许可3个 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本554,169,431股为基数，每10股派现金红利1.80元，派发99,750,497.58元[1] - 深股通投资者等每10股派1.62元[2] 红利税 - 首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 首发后限售股等基金及港投基金份额按10%征红利税[3] - 持股1个月内每10股补缴0.36元，1月 - 1年每10股补缴0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[3] - 公告发布于2025年6月12日[10] 分派对象与方式 - 截止2025年6月18日收市后全体股东为分派对象[4] - A股股东现金红利2025年6月19日划入账户[5] - 两账户振华电子现金红利公司自行派发[6]

订单与产能情况 - 2025年初至今高新电子领域新增订单同比增长，上半年订单预计饱满，产能利用率保持较高水平，公司加大技改投入，为“十五五”产能需求做准备 [2] 业绩下滑原因 - 2025年第一季度业绩下降，原因是一季度结转订单减少，下游客户资金紧张、货款结算周期变长，长账龄应收账款增加，计提坏账准备增加 [2][3] 市场份额情况 - 电子元器件整体需求量有望增长，行业前景良好，公司具备长期投资价值；2024年高新电子元器件领域阶段性量价齐跌，公司业绩阶段性下滑，市场份额未发生较大变化，未来需求向头部企业聚集 [3] 激励机制情况 - 公司建立多元化激励机制，突出绩效产出和价值贡献，未来会根据发展需要选择合适方式吸引和激励人才，若涉及新股权激励将及时披露信息 [3] 产业协同情况 - 希望借助国华卫星基金优势资源，加强在商业航天等领域市场拓展，打造新业绩增长点，提升行业话语权 [3]

订单与产能 - 2025年初至今高新电子领域新增订单同比增长，上半年订单预计饱满，产能利用率保持较高水平，公司加大技改投入，为“十五五”产能需求做准备 [2] 产品价格 - 公司主营产品价格总体较为稳定 [2] 毛利率 - 近两年来受行业价格管控影响，毛利率下降；伴随市场回暖，有望小幅平稳上涨，长期将维持在合理水平 [3] - 公司将加大运营管控效率，推进成本管控工程，推动数智化转型升级，向战略性新兴领域延伸挖掘新增长点 [3] 民品业务 - 公司推动优势技术向高端民用领域运用，拓展高端民用、国际及新兴市场，多户子公司加大与商业航天合作，在多领域稳步拓展 [3] 股权激励 - 2018年以来成功实施3期股权激励行权，未来将研究制定新一轮激励措施，有具体方案会履行信息披露义务 [3] 应收账款 - 应收账款持续增长受行业特点影响，客户结算周期长，主要客户信用好、减值风险小 [4] - 公司将加强应收账款管理，加大催收力度，完善管控治理体系 [4] 行业发展 - 新兴战略行业快速发展，电子元器件需求量有望增长 [4][5] - 公司看好行业前景，围绕愿景深化业务协同，坚持创新驱动，打造核心竞争力，巩固提升行业地位 [5] 核心竞争力 - 公司凭借技术沉淀与战略深耕，成为国内高新电子元器件领域核心供应商，核心竞争力优势详见《2024年年度报告》 [5]