证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北新集团建材股份有限公司 二〇二三年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：北新建材 股票代码：000786 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 是 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-054 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期 （单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型银行理财产品。 2.投资金额：任一时点合计不超过 80 亿元人民币（含委托理财 投资的收益进行再投资的相关金额） 3.风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不 可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其 各级子公司拟使用任一时点合计不超过 80 亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保 值增值。在 80 亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再 投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。为提高效 率，提请董事会授权进行委托理财的主体的法定代表人及管 ...

北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | | | 授予限制性 | 占授予限制性 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 总股本的比 | | | | 股） | 例 | 例 | | 管理 | 董事、总经理 | 11.00 | 0.85% | 0.007% | | 张静 | 董事 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 史可平 | 副总经理、董事会秘书 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 杨正波 | 副总经理 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 王帅 | 副总经理、财务负责人 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 任利 | 副总经理 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 付杨 | 总法律顾问 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 其他核心人员（340 | 人） ...

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称 公司）于 2023 年 12 月 26 日召开了独立董事专门会议，独立董事基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第七届董事会第十次临时会议 相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见： 一、关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事 项 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，认为： 1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体 系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性 好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型 银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。 2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于 提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值。 不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展， ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-053 北新集团建材股份有限公司 关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局进行 经营者集中申报，能否通过审核尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 为推动"一体两翼、全球布局"战略落地，扩大涂料业务布局， 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日 与世骏（香港）有限公司、江门市承胜投资有限公司等交易对手方签 署了《关于嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议》，约定公 司受让嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉或标的公司） 78.34%股份（以下简称标的股份），标的股份的转让价格为 407,382.26 万元。公司以人民币现金支付，转让完成后公司持有嘉宝莉 78.34%股 份。 就上述股权转让的前期事宜，公司与世骏（香港）有限公司已于 2023 年 9 月 20 日签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》，并向 1 以公司名义 ...

本次发行人董事长发生变更，由尹自波先生更换为薛忠民先生。 二、影响分析 | 股票代码：000786.SZ | 股票简称：北新建材 | | --- | --- | | 债券代码：149680.SZ | 债券简称：21北新G1 | 摩根士丹利证券（中国）有限公司关于北新集团建材股份 有限公司董事长及董事变更事项的临时受托管理事务报告 摩根士丹利证券（中国）有限公司作为北新集团建材股份有限公司（以下简 称"发行人"、"公司"）公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第 一期）（以下简称"21北新G1"）的债券受托管理人（以下简称"摩根士丹利证 券"或"受托管理人"），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等 相关规定，现对发行人董事长及董事变更事项报告如下： 一、董事长及董事变更事项 发行人2023年第二次临时股东大会于2023年12月6日下午召开。发行人2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》。根据发行人2023 年第二次临时股东大会决议，薛忠民先生获选公司第七届董事会非独立董事， 任期与第七届董事会任期 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号 中国 · 北京 二〇二三年十二月 EUTCE 答 IT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-891 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北新集团建材股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北新集团建材股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 ...

北新集团建材股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 6 日 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 党委 | | 16 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | ...

一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次 临时会议于 2023 年 12 月 6 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地 点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。会议由董事薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了 会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-050 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件）， 任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与 ESG ...