证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-001 北新集团建材股份有限公司 关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于联合重组嘉宝 莉化工集团股份有限公司的议案》，同意公司以 407,382.26 万元的价 格受让嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉）78.34%股权。 前述股权转让完成后，公司将持有嘉宝莉 78.34%的股权。 本次交易的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所 的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份 有限公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、进展情况 近日，公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北新集团建材股份有限公司 二〇二三年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

嘉宝莉化工集团股份有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0206066 号 目 录 起始页码 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | o | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些题歌在 审计报告 众环专字(2023) 0206066 号 北新集团建材股份有限公司: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于嘉宝莉集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项-编制基础 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。嘉宝莉集团编制财务 报表是为了股权拟被交易之目的。 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2023 年 12 月 | | | 一、释义 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） | | 告 | | 2023 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北新集团建材股份有限公司拟收购 嘉宝莉化工集团股份有限公司股权所涉及的 嘉宝莉化工集团股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-1331 号 | 荒 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 23 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 108 | | 九、评估假设 109 | | 十、评估结论 111 | | 十一、特别事项说明 113 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 119 | | ીયેને 14 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14号楼东塔 3-4 层 电话:010-83557569 传真: 010-83557801 E-mail: bfys@ien.com.cn 邮编: 10016 ...

2023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 嘉源(2023)-05-450 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 需 原律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一, 随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 基于以上前提及限定,本所律师根据相关法律法规的要求,按照我国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,发表法律意见如下: 一、本次激励计划的主体资格 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称本所)接受北新集团建材股份有限公司(以 下简称北新建材或公司)的委托,担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以 ...

北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保 证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考 核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡 献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董 事、高级管理人员、核心骨干人员。 本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解除限售， 每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除 限售条件。 首次及预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如表所示： 四 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-051 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室。 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出 席董事 9人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监 事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司 的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会 审议通过。 该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网 站 （ 网 ...

北新集团建材股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等法律、法规、规 范性文件和公司章程的相关规定，对《北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项（以下简称本次激 励计划）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理 办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。公司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决， 审批程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定 的不得实行股权激励的情形，不存在下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-052 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》 监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各 级子公司使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元（含委托理财投资 的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于 投资安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超 过 12 个月）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增 加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体 股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司 在董事会审议通过本议案之日起一年内，任一时点使用合计不超过人 民币 80 亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲 置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的 主体的法定代表人及管理层根 ...