股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日召开，现场会议在长沙，网络投票有特定时段[4][5] - 股权登记日为2024年1月8日[4] 参会情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份275,457,937股，占比19.4319％[6] - 网络投票股东代表有表决权股份17,363,286股，占比1.2249％[6] 议案表决 - 《关于申请发行中期票据的议案》同意率96.1625％[8] - 《关于为全资子公司参股公司贷款提供担保的议案》同意率96.1233％[8] - 《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》同意率96.5812％[9]

湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2024 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-45 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:40 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-44 湖南电广传媒股份有限公司 关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传媒""公司"）全资子公司 上海久之润信息技术有限公司（以下简称"上海久之润"）主营业务为互联网游 戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心 团队的积极性，进一步提升上海久之润经营业绩，公司分别于 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大 会，审议通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》，由昌 吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情 况提取一定的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激 励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）。 鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海 久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-43 湖南电广传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 重要内容提示： 1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司湖南芒果 文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以 下简称"湘潭芒果文旅"）的贷款提供 5400 万元担保。 2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第三十六次会 议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%，还须提交至公司 股东大会审议。 3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公 司正常生产经营产生重大影响。 关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭 芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行岳塘支行 申请 1.8 亿元人民币贷款，用于满足其项目建设、日常经营资金需求，贷款期限 10 年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提 供连带责任担保，担 ...

误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-42 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"电广传媒"）第六届董 事会第三十六次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、短信息或电子邮件等书 面方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以 下决议： 一、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》 根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的中期票据，用于补 充日常运营流动资金及偿还有息债务。董事会提请股东大会授权董事会并授权公 司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发 行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承 ...

湖南电广传媒股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖南电广传媒股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电广传媒 股票代码：000917 信息披露义务人：芒果传媒有限公司 住所/通讯地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份增加） 签署日期：2023年12 月18日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传 媒"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的 持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在电广传媒拥有权益。 ...

湖南电广传媒股份有限公司 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少） 签署日期： 2023 年 12 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南电广传媒股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电广传媒 股票代码：000917 信息披露义务人名称：湖南广电网络控股集团有限公司 通讯地址：湖南省长沙市开福区浏阳河大桥东 注册地址：长沙市开福区三一大道 471 号犇园 三、依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的有关规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖南电广传媒股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转基本情况 2023 年 12 月 13 日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知，拟将湖南 广电网络控股集团有限公司（以下简称"网控集团"）所持有的电广传媒 236,141,980 股股份（占公司总股本的 16.66%）无偿划转至芒果传媒有限公司（以 下简称"芒果传媒"）。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-41 湖南电广传媒股份有限公司 关于控股股东所持股份无偿划转的进展公告 芒果传媒是湖南广播影视集团有限公司的全资子公司，本次划转完成后，公 司控股股东将由网控集团变更为芒果传媒，公司实际控制人仍为湖南省国有文化 资产监督管理委员会。具体详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《湖南电广传 媒股份有限公司关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》（公告编号： 2023-040）。 二、本次无偿划转进展情况 2023 年 12 月 18 日，网控集团与芒果传媒签订了《国有股权无偿划转协 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2023-40 湖南电广传媒股份有限公司 关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次国有股权无偿划转完成后，湖南电广传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"电广传媒"）的控股股东将由湖南广电网络控股集团有限公司 （以下简称"网控集团"）变更为芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）， 实际控制人未发生变化，仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。 2.本次无偿划转事项尚需签署相关股份无偿划转协议。 | 名称 | 湖南广电网络控股集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 长沙市开福区三一大道 号犇园 471 | | 法定代表人 | 王艳忠 | | 注册资本 | 3,000 万元 | | 统一社会信用代码 | 91430000352812782L | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 3.芒果传媒为湖南广播影视集团有限公司的全资子公司，本次控股股东变更 事项不会对公司的正常生产经营和持续发展 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为965,425,831.31元，同比下降14.22%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,924,576,677.65元，同比增长2.83%[5] - 公司2022年1-9月营业收入为2,844,072,230.78元，营业成本为1,957,811,501.76元[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为29.25亿元，同比增长2.83%[18] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,192,331.58元，同比下降38.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为79,750,340.17元，同比下降4.66%[5] - 公司2023年第三季度净利润为1.96亿元，同比下降2.9%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为0.8亿元，同比下降4.66%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为159,014,863.96元，同比增长355.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为159,014,863.96元，去年同期为-62,155,150.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-113,382,850.77元，去年同期为684,098,197.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-763,505,249.69元，去年同期为-342,344,152.92元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-711,526,457.02元，去年同期为300,026,814.03元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,104,338,940.38元，去年同期为2,229,457,221.69元[22] - 经营活动现金流入小计为3,383,791,359.67元，去年同期为4,324,128,985.07元[21] - 经营活动现金流出小计为3,224,776,495.71元，去年同期为4,386,284,135.86元[21] - 投资活动现金流入小计为2,165,109,933.17元，去年同期为2,079,244,071.75元[21] - 投资活动现金流出小计为2,278,492,783.94元，去年同期为1,395,145,873.87元[21] - 筹资活动现金流入小计为3,863,506,179.98元，去年同期为4,619,151,004.02元[21] 资产负债 - 总资产为16,830,431,031.39元，同比下降4.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,220,970,898.92元，同比增长0.28%[5] - 短期借款为1,132,201,309.78元，同比增长46.93%，主要由于银行借款结构变化[8] - 应付票据为60,000,000.00元，同比下降66.53%，主要由于广告业务应付票据到期支付[8] - 一年内到期的非流动负债为300,200,223.25元，同比下降80.92%，主要由于归还中期票据、超短期融资券[8] - 应付债券增加600,000,000元，变动幅度为200%，主要是公司发行中期票据增加[9] - 流动资产合计减少856,202,000元，变动幅度为-14.20%，主要是货币资金和其他流动资产减少[15] - 非流动资产合计增加25,441,489.55元，变动幅度为0.22%，主要是长期股权投资和其他权益工具投资增加[15] - 资产总计减少830,760,500元，变动幅度为-4.70%，主要是流动资产和非流动资产减少[15] - 流动负债合计增加101,882,400元，变动幅度为1.62%，主要是短期借款和应付票据增加[16] 费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为28.32亿元，同比增长4.63%[18] - 公司2023年第三季度销售费用为1.85亿元，同比下降10.92%[18] - 公司2023年第三季度管理费用为3.42亿元，同比下降2.64%[18] - 公司2023年第三季度研发费用为0.82亿元，同比增长23.55%[18] - 公司2023年第三季度财务费用为1.05亿元，同比下降1.02%[18] 其他财务指标 - 公允价值变动收益增加29,091,859.06元，变动幅度为98.80%，主要是交易性金融资产公允价值上升[9] - 信用减值损失增加9,062,020.26元，变动幅度为221.27%，主要是收回应收款项，计提的坏账准备变动影响[9] - 所得税费用增加32,841,543.97元，变动幅度为41.27%，主要是资产的公允价值变动导致递延所得税费用变化[9] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-3060.19万元，同比下降119.7%[19] 股东信息 - 普通股股东总数为75,068人，前10名股东持股比例合计为25.66%[10]