银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二○二四年三月 2023 年度独立董事述职报告 本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》以及《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事制度》的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 张达，1967年12月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质大学 （北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学院构造地质学博士。曾任中国 地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质大学 （北京）地球科学与资源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学与资 源学院教授、博士生导师，现任公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在 ...

矿业企业面对全球可持续发展与企业自身高质量发展的挑战,应当深刻意识到保障社会和地球环境的 重要性,ESG评价体系作为可持续发展理念在企业层面实现的具体管理抓手,开展全面、完善的ESG管理 和信息披露工作是矿业企业义不容辞的责任。因此,银泰黄金完成了首本ESG报告的编制,欢迎各界朋友 阅读、了解银泰黄金近年来在ESG方面做出的相关行动。 关于本报告 畫事长致辞 理念是行动的先导,全面理解、准确把握新发展理念的科学内涵和实践要求,以"小切口"解码"大格 局",推动新发展理念落地生根,是党的十八大以来,我们整个经济社会在新发展征程上获取的重要经验 和宝贵财富。 YINTAI GOLD 2023 环境、社会及公司治理报告 银泰黄金股份有限公司 股票代码：000975 坚持致力于走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路。 我们秉承绿水青山就是金山银山的理念,以生态保护为根本考量,不断探索矿产资源可持续开发,深 入推进绿色矿山建设，推动公司绿色生产、绿色运营，将绿色发展的理念融入日常点滴之中。 截至2023年末，公司下属吉林板庙子、黑河洛克、玉龙矿业三家矿山企业纳入国家级绿色矿山名 录,青海大柴旦纳入省级绿色矿山名录。 坚持 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，受到全球地缘政治冲突持续，美国等发达经济体表现出逐步降息意 向，加之央行持续提升黄金储备规模，提振市场购金热情。全球购金需求持续旺 盛，各国央行积极增配黄金储备迹象明显，导致国际金价持续处于高位波动。公 司深入贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，紧紧围绕"十四五"战 略目标，进一步解放思想，强化措施，高效、有序地推动各项工作顺利展开，取 得了良好的经营业绩。 2023 年度实现营业收入 81.06 亿元，同比减少了 3.29%；实现净利润 15.68 亿元，同比增加了 26.06%，其中归属于母公司的净利润 14.24 亿元，同比增加了 26.79%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 162.98 亿元，同比增加了 0.83%； 所有者权益合计 133.69 亿元，同比增加了 5.44%；其中归属于母公司所有者权益 合计为 115.61 亿元，同比增加了 5.94%。 现将公司 2023 年财务决算情况报告如下: 一、会计报表审计意见 我们审计了银泰黄 ...

信永中和会计师事务所 银泰黄金股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于银泰黄金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA5F0019 银泰黄金股份有限公司 银泰黄金股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了银泰黄金股份有限公司（以下简 ...

银泰黄金股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 银泰黄金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《银泰黄金股份有限公司独立董事制度》等要求，银泰黄 金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张达先生、 刘洪渭先生、闫庆悦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-012 银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度董事会 工作报告》的议案； 详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 二、以 9 票同意，0 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-013 详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年年度 报告正文及摘要》的议案。 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度监 事会工作报告》的议案。 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ineWing | No. 8. Chao yangmen Beidajie. Dongcheng District, Beijing, 154. | +86(010)6554 | | tified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86(010)6554 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0083 银泰黄金股份有限公司 银泰黄金股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 银泰黄金股份有限公司（以下简称银泰黄金）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股 审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格， 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）服务合同已结束，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观 性，并结合公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司经履行竞争性谈判的采购程 序，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和公司 管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银泰黄金股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《银泰黄金股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了 有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 2023 年监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： （一）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场和视频方式召开， 会议由监事会主席胡斌先生主持。会议审议通过了以下事项：关于公司《2022 年度监 事会工作报告》的议案；关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；关于公司《2022 年年度报告正文及摘要》的议案；关于公司《 ...