银泰黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和公司 管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银泰黄金股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《银泰黄金股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了 有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 2023 年监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： （一）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场和视频方式召开， 会议由监事会主席胡斌先生主持。会议审议通过了以下事项：关于公司《2022 年度监 事会工作报告》的议案；关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；关于公司《2022 年年度报告正文及摘要》的议案；关于公司《 ...

银泰黄金股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-021 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 23 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司财务状况、经营情 况及发展规划，公司将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在全景网举 行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银泰黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-017 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-017 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发 展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公 司提供担保，预计担保总额度为 300,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 180,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的额度不超过 120,000.00 万元。担保额度的有效期为 2022 年度股东 大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-019 银泰黄金股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第四次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-015 银泰黄金股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有闲置资金 进行委托理财等投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 22 日审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委 托理财等投资的议案》，详细情况如下： 一、概述 1、目的 2、投资金额 使用不超过人民币 350,000 万元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度 内资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 公司及控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财 产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。 4、投资期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。 二、资金来源 公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资 金进行委托理财、国债逆回购和货币型基金投资等，有利于提高资金使用效率， 增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。 三、需履行的审批程序 公司根据《企业会计准则第 ...

为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营 业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生 品交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2、交易品种及交易工具 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-016 银泰黄金股份有限公司 关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属市场价格波动对银 泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司生产经营和贸易的影响， 保证经营业绩的相对稳定，公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以 下简称"上海盛鸿"）及其下属公司和上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上 海盛蔚"）及其下属公司拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下： 一、开展衍生品交易业务的内容 1、交易目的 衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 700,000 万元 人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 100,000 万元人民币或 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-018 银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计的被担保对象中上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永 盛融信国际贸易有限公司的资产负债率超 70%，请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 22 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保 额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担 保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提 供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二○二四年三月 银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本年度，本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定及要求，诚信、勤勉履行了自身职责，全勤 出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，对公 司相关事项发表了独立意见，维护了公司健康发展和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 闫庆悦，1962 年 9 月生，北京大学经济学博士，1998 年获评教授。曾任原 山东财政学院金融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长。曾 担任中国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东 省审计厅特约审计员、济南市人大代表等社会职务。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二○二四年三月 刘洪渭，1962 年 12 月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山 东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山东 大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务 部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学 院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司、齐鲁高速公路股份有限公司及公 司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会会议情况 银泰黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华 ...