国轩高科股份有限公司董事会 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本 员工持股计划的情形； 4、监事会对本员工持股计划名单进行核实，本员工持股计划拟定的持有人 名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于第五期员工持股计划（草案）的合规性说明 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划（草案） （以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本 员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-049 国轩高科股份有限公司 关于投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh） 智造基地项目的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日分别召开第 九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资 建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、对外投资概述 随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近 年来快速发展，国内外动力电池及储能产业的市场持续增长。为进一步丰富公司 产品结构，完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，公司拟 在南京市六合经济开发区投资建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目（暂 定名，最终以实际备案名称为准，以下简称"本次投资"）。项目投资总额不超过 人民币 40 亿元。公司控股子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称"江苏 国轩"）为该项目的实施主体。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不 ...

国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 声明 1 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-060 国轩高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议审 议，公司决定于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事宜公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年9月23日9:15-15:00。 5、会议召开方 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第十三次会议于2025年8月28日召开，3名监事实际参加表决[1] - 各议案表决结果均为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][12][14][17][19][21] 项目投资 - 公司拟在南京投资建设20GWh新型锂离子电池智造基地项目[10] - 公司拟在芜湖投资建设20GWh新能源电池基地项目[13] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划行权价格由39.10元/股调整为39.00元/股[15] - 2022年股票期权激励计划行权价格由18.57元/股调整为18.47元/股[22] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[18] - 公司将注销2021年股票期权激励计划的21.63万份股票期权[20] - 2022年激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就[24] - 公司将注销343.903万份2022年激励计划首次授予部分股票期权[26] 议案审议 - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[9] - 《关于<公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议[28][30] - 《关于<公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议[32][33] 报告评价 - 监事会认为2025年半年度报告程序合规、内容客观，反映公司财务状况和经营成果[2]

财报及议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等议案，赞成票9票[2][3][4][5] - 新增2025年度日常关联交易预计，赞成票6票，需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10] 项目投资 - 投资建设江苏国轩新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目，总额不超40亿[11][12] - 投资建设芜湖国轩20GWh新能源电池基地项目，总额不超40亿[13][14][15] 激励计划调整 - 2021年激励计划行权价格由39.10元/股调为39.00元/股[16][17] - 2022年股票期权激励计划行权价格由18.57元/股调为18.47元/股[24][25][26] - 第四期员工持股计划预留份额受让价格由11.60元/股调为11.50元/股[35] 激励计划行权与注销 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期为849名对象办733.32万份行权[18][19][21] - 注销2021年股票期权激励计划21.63万份[22][23] - 为1406名激励对象的942.048万份股票期权办首次授予第三个行权期行权[27] - 注销2022年股票期权激励计划已获授未行权343.903万份[32] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划97.5万股权益份额调至预留份额，占比27%[38] 其他议案 - 《公司第五期员工持股计划（草案）》等需提交临时股东大会审议[43][44][47][48] - 修订部分管理制度，全文见巨潮资讯网[53] 股东大会安排 - 董事会同意2025年9月23日在合肥召开第一次临时股东大会[55]

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-053 国轩高科股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董 事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销2021年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分股票期权。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况 6、2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划授予 登记完成的公告》（公告编号：2021-096），本激励计划已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成授予登记手续，向符合授予条件的 1,063 名激励对象 实际授予 2,998.00 万份股票期权。 7、2022 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年 ...

激励计划人员与期权数量 - 2022年首次授予激励对象由1757人调为1723人，期权总数由4800万份调为4775万份[18] - 2022年首次授予第三个行权期符合条件激励对象1406名，可行权期权942.048万份[1] - 2023年首次授予第一个行权期符合条件激励对象1571名，可行权期权1739.6万份[8] - 2024年首次授予第二个行权期符合条件激励对象1477名，可行权期权1243.68万份[11] 行权价格调整 - 2022年首次授予和预留授予行权价由18.77元/股调为18.67元/股[18] - 2024年6月行权价由18.67元/股调为18.57元/股[9] - 2025年8月行权价由18.57元/股调为18.47元/股[12] 业绩数据 - 2024年度营收353.92亿元，较2021年度增长241.75%，达成率85%[15] 行权影响 - 若第三个行权期全部行权，公司净资产增加17399.627万元，总股本增加942.048万股[37] 审批情况 - 薪酬与考核委员会认为公司符合激励条件，同意提交董事会审议[39] - 监事会认为第三个行权期行权条件成就，同意办理行权手续[40] 备查文件 - 包含公司第九届董事会第十三次会议决议[42] - 包含公司第九届监事会第十三次会议决议[42] - 包含公司2025年薪酬与考核委员会第二次会议决议[42] - 包含上海市通力律师事务所相关法律意见书[42]

股票期权授予 - 2022年7月22日向1723名激励对象授予4775.00万份股票期权[4] 行权情况 - 2023年8月28日1571名激励对象可行权1739.60万份，行权价18.67元/股[5] - 2024年8月27日1477名激励对象可行权1243.68万份，行权价18.57元/股[8] 行权价格调整 - 2024年6月21日行权价由18.67元/股调为18.57元/股[7] - 2025年8月28日行权价由18.57元/股调为18.47元/股[10] 期权注销 - 本次注销已授予但未行权期权343.903万份[12] - 因激励对象离职等情况注销部分期权[11] 其他 - 注销部分期权不影响公司财务和经营成果[14] - 监事会和律所认为行权及注销事宜合规[15][16]

股票期权激励计划情况 - 2021年向1063名激励对象授予2998.00万份股票期权[7] - 2023 - 2024年多次注销部分激励对象期权[8][9][10][11] - 2022 - 2025年多次调整行权价格[7][9][11][16][19][21] 第三个行权期相关 - 符合行权条件激励对象849名，可行权733.32万份，占总股本0.406%[1][25] - 公司层面2023年度营收增长率370.02%，行权系数1.0[14] - 838名激励对象2023年度绩效C级及以上可100%行权[15] 行权影响及相关安排 - 全部行权公司净资产增28,599.48万元，总股本增733.32万股[34] - 募集资金存于行权专户补充流动资金[28] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[29]