江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏国泰国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、 联席总裁、副总裁、总裁助理、财务负责人、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员 ...

具体情况如下： 一、 理财产品主要内容 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-72 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的 公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财 产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股 东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。 董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第八次（临时）会 议决议召开2023年第二次临时股东大会。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-70 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11 月13日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-66 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 | | | 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股价格：人民币 8.52 元/股 转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"江苏国泰"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"文《关于核准江 苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以 选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 787,288,217 股，占上市公 司总股份的 48.3709％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 741,514,427 股，占上市公司总股份的45.5585％。通过网络投票的股东27人，代表股份45,773,790 股，占上市公司总股份的 2.8123％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 32 人，代表股份 77,603,893 股，占上市公司总股份的 4. ...

江苏国泰 2023年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 12 日 ...

| | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可 以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使 用暂时闲置的公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万 元。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的 ...