创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第三节 董事会秘书 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会 ...

一、独立董事的基本情况 创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： （一）基本情况 本人陈珞珈，中国国籍，1953 年出生，研究生学历。曾任职于湖北省荆州地 区人民医院、湖北省荆州地区卫生学校、湖北省卫生厅、国家中医药管理局、中 国中医科学院信息情报研究所、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院发展 研究中心、北京新里程医院；现任中国民间中医医药研究开发协会会长、国家开 放大学生命健康学院院长。2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职 时间已满 6 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计委 员会勤勉尽责，恪尽职守，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-008 二、担保进展情况 关于为福恬医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的 议案》，同意公司为江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福恬医院"）在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称"南京银行常州分 行"）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、债权人：南京银行股份有限公司常州分行 近日，公司与南京银行常州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号： Ec156312401270011295），具体内容如下： 4、被担保的主债权：债 ...

创新医疗管理股份有限公司 关于为福恬医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-007 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏福恬康复医院 有限公司（以下简称"福恬医院"）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公 司常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）在人民币 500 万元的授信额度内 申请贷款，贷款期限为一年。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的议案》，同意公司为 福恬医院在 500 万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》 的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏福恬康复医院有限公司 5、注册资本：7000 万元整 6、经营范围：康复医院服务（依法须 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-006 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对《关于为福恬医院提供担保的议案》进行了审议、表决，一致同 意通过了该议案。为满足福恬医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司 决定为江苏福恬康复医院有限公司在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限 公司常州分行申请贷款提供担保。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 2 月 2 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的 ...

公司股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2024年1月30日、1 月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-005 创新医疗管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 6、公司控投股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-002 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2024 年 1 月 27 日 1 / 1 与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决， 一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构， 增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-003 创新医疗管理股份有限公司 关于使用自有资金对福恬医院增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 的第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福 恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福 恬医院"）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资 金对福恬医院增资 1,000 万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资 产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资的基本情况 为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资 1,000 万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下： 住 所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号 法定代表人：史乐 注册资本：6000 万元整 成立日期：2015 年 03 月 17 日 | 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | | | --- ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-001 创新医疗管理股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日接到 持股 5%以上股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌健投资"） 的通知，昌健投资将其所持有的部分本公司股份进行了质押。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，昌健投资所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 持股 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | 数量 | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻结、 | 押股份 ...