证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕041 号 关于第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由尤德芹女士 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》。 同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议。 华明电力装备股份有限公司 特此 ...

人事变动 - 2025年5月16日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举肖毅为董事长，任期三年[3] - 聘任杨建琴为总经理，任期三年，年薪上限120万元[3][8] - 聘任朱强为副总经理，任期三年，年薪上限90万元[4][8] - 聘任雷纯立为财务总监，任期三年，年薪上限90万元[5][8] - 聘任夏海晶为董事会秘书，任期三年，年薪上限85万元[6][8] - 聘任王家栋为证券事务代表，任期三年[7] - 聘任朱春花为审计部负责人，任期三年[7] 人员情况 - 肖毅是实际控制人之一，截至公告日不直接持股[10] - 雷纯立、夏海晶、王家栋、朱春花截至公告日未持股[14][16][17][19] - 雷纯立、夏海晶、王家栋、朱春花与大股东无关联关系[14][16][17][19]

股本情况 - 公司总股本为896,225,431股，回购专用证券账户持有1,858,052股[6] 投票情况 - 现场会议股东及代表4名，代表股份746,200股，占比0.0834％[6] - 网络投票股东359名，代表股份555,891,575股，占比62.1547％[6] - 现场和网络投票股东及代表共363名，代表股份556,637,775股，占比62.2382％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意546,702,098股，占比98.2151％[7] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东表决同意156,571,263股，占比94.0329％[8] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意546,702,098股，占比98.2151％[9] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决同意156,571,263股，占比94.0329％[10] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意546,707,898股，占比98.2161％[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意156,577,063股，占比94.0364％[12]

股东大会信息 - 2025年4月19日发第一次临时股东大会通知[4] - 网络投票5月16日，现场会议同日14:30召开[5] 参会股东情况 - 现场4人代表746,200股，占比0.0834%[6] - 网络359人代表555,891,575股，占比62.1547%[6] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意占比超98%[8] 议案审议情况 - 2025年4月18日会议已审议通过议案[9] 股东大会情况 - 未发生股东提新议案情况[10] - 召集等程序和结果合法有效[10]

华明电力装备股份有限公司 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕038 号 1、会议召开情况 召开时间 现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2025年4月 ...

会议信息 - 公司于2025年4月11日发出2024年年度股东大会会议通知[4] - 年度股东大会网络投票时间为2025年5月15日，现场会议同日下午14:30召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份746,100股，占比0.0834%[6] - 参加网络投票股东360人，代表股份555,865,717股，占比62.1364%[6] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意555,606,267股，占比99.8193%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意556,129,802股，占比99.9134%[8] - 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》同意555,917,252股，占比99.8752%[8] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意519,858,839股，占比93.3970%[9] - 《关于开展资产池业务的议案》同意517,212,946股，占比92.9217%[9] - 《关于公司董事、监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意555,976,752股，占比99.8859%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意555,580,052股，占比99.8146%[10] - 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》同意556,037,252股，占比99.8968%[10] 人员选举 - 选举肖毅为第七届董事会非独立董事，同意535,730,684股，占比96.2485%[10] - 选举杨建琴为第七届董事会非独立董事，同意549,604,863股，占比98.7411%[10] - 选举江秀臣为第七届董事会独立董事，同意532,361,004股，占比95.6431%[10] - 选举李青原为第七届董事会独立董事，同意549,602,656股，占比98.7407%[10] - 选举朱勇琴为第七届监事会非职工代表监事，同意549,607,654股，占比98.7416%[11] - 选举沈旭为第七届监事会非职工代表监事，同意541,267,336股，占比97.2432%[11] 其他 - 2025年4月10日相关会议已审议通过上述议案[11] - 本次年度股东大会表决程序和结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14:30召开，为期半天[1][22] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00（互联网）等[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 会议审议17项议案，含2024年年度报告等[5][6] - 第11项议案须特别决议，第9、10项关联股东回避[8] - 审议议案对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 16:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室（上海普陀区同普路977号）[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"362270"，简称为"华明投票"[15] - 选举不同职位应选人数及股东选举票数计算方式[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[23] 其他 - 与会股东食宿及交通费自理[10] - 授权委托有效期至2025年5月15日股东大会结束[22] - 授权委托书剪报等有效，单位委托须加盖公章[24]

电力系统升级需求 - 全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新变化 新能源发电比例提升导致消纳压力凸显 老旧电网需改造适应增长需求 以AI、数据中心为代表的新兴产业推动电力需求加大 [1] - 各国加大电力投资应对升级扩容需求 电力设备产业链将直接受益 [1] 主电网建设趋势 - 特高压建设需求增长 截至2024年12月中国已投运41条特高压线路（20条交流+21条直流） "十四五"期间开工"三交九直"线路 "十五五"预计新增20条以上 [2] - 直流特高压在远距离传输占优 柔性直流技术因无换相失败问题在大规模新能源外送中具优势 IGBT成本下降将推动其渗透率提升 2021-2025年国内特高压投资规模预计达3800亿元 [2] 配电网改造机遇 - 国内提出配电网高质量发展行动 欧盟计划5840亿欧元电网现代化投资 美国老旧电网需改造 全球变压器需求提升 [3] - 中国变压器产量占全球35% 海外因取向硅钢产能限制出现紧缺 价格已上涨 中国企业竞争力强将受益于海外需求增长 [3] 产业链投资方向 - 主电网环节关注特高压高景气标的 柔性直流技术相关企业将受益 [4] - 配电网环节聚焦具备出海能力的变压器企业 推荐华明装备、海兴电力 建议关注中国西电、国电南瑞等标的 [4]

华明装备资产交易 - 华明装备拟以100万元出售贵州长征电气有限公司100%股权，该资产2018年购入价为3.98亿元，2024年评估价值为1985.64万元，成交价仅为评估价的5% [1][3][5] - 交易对手方上海鑫佳和成立于2025年3月24日，注册资本10万元，截至2025年一季度末财务数据均为0，成立20天后即成为受让方 [3][4] - 公司解释交易价格差异源于长征电气潜在法律风险及评估价值协商结果 [1][5] 长征电气法律风险 - 长征电气涉及2.77亿元连带担保责任诉讼，担保事项发生于2017年5月（收购前），但公司未发现相关合同、决议或印章记录 [7][8] - 原股东天成控股（已退市）否认存在担保资料，公司认为其未如实披露信息 [7][8] - 出售目的为规避潜在法律风险及财务不确定性，优化资产结构 [2][6][8] 交易条款与买方情况 - 交易协议约定买方上海鑫佳和知晓诉讼风险并放弃因或有负债向转让方索赔的权利 [9] - 华明装备未披露上海鑫佳和是否专为此次交易设立 [4] - 交易金额较二十天前设定的1985.64万元上限骤降95% [1][3]

回购计划 - 拟回购资金总额1.5 - 2亿元[2] - 回购价格不超24.60元/股[2] - 实施期限自2025年2月28日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日回购766,100股[3] - 占总股本0.0855%[3] - 最高成交价15.05元/股[3] - 最低成交价14.74元/股[3] - 成交总金额11,395,666.50元[3]