江苏洋河酒厂股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中喜合伙人 102 人，注册会计 师 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 人。 （二）执业记录 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2013 年 11 月 28 日 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004 年成为注册会计师， 先后从事过上市公司、IPO 申报、政 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会监督职能，勤勉尽责地 开展各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 13 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 第七届监事会 | 1.《关于公司监事会换届选举的预案》 | | 月 3 15 | 日 | 第十二次会议 | | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 1.《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 月 4 2 | 日 | 第一次会议 | | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 3.《202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司坚持"以人为本，科学管控"理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中喜"）的履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请中喜为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日在北京成 立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

关联交易 - 2025年度拟与海烟、捷强发生不超5000万元关联交易，已发生1934570.55元[4] - 2024年与海烟、捷强实际发生关联交易9699171.49元，占比0.03%，差异 - 81.70%[6] - 关联交易主要是白酒销售和运输，按市场定价[15] 关联方情况 - 海烟注册资本8亿，持股9.67%，2024年营收905392.02万元，净利润102177.42万元[8][10] - 2025年1 - 3月海烟营收350449.04万元，净利润51967.59万元[10] - 捷强注册资本5000万，持股3.97%，2024年营收107675.68万元，净利润3537.42万元[12][13] - 2025年1 - 3月捷强营收26677.87万元，净利润452.48万元[13] 决策情况 - 董事会和独董会通过2025年度关联交易议案[2][17] - 关联董事徐俊表决时应回避[18]

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏洋河酒厂股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制 ...

经核查，公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金 明先生的任职经历和签署了相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2025年4月29日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 相关规定，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 1 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公 司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下： 一、现金管理业务概述 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。 3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额 可以滚动使用。 4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不 将募集资金投向变更为永久性补充流 ...

协和4+4医学项目 - 协和医学院4+4项目专门招收非医学类全球前100名校本科毕业生 需2位医学领域副教授推荐信 学费每年15万 每年招生30-45人 [1] - 项目对比普通医学生5+3+3培养路径大幅缩短时间 4年即获医学博士学位 规培时间压缩至1年 [1] - 项目被质疑为权贵子女VIP通道 但未影响高考及正常大学招生 舆情发酵后可能吸引更多背景人士申请 [1] 泡泡玛特 - LABUBU第三代搪胶毛绒产品全球发售引发抢购 国内二手市场溢价超100% 海外多城市出现排队现象 [3] - 该IP去年销售额达30亿 公司APP登顶苹果购物榜第一 总榜第四 股价单日暴涨13% 市值达2600亿 [3][5] 白酒行业 - 洋河一季度营收110亿(同比-32%) 利润36亿(同比-40%) 品牌力持续下滑 已掉出一线白酒阵营 [5] - 公司2023年分红70亿超过当年66亿净利润 显示战略收缩倾向 [5] 电力与能源 - 法国高压输电线路火灾导致伊比利亚半岛与欧洲主电网断开 卫星图像显示欧洲大面积停电 [6] 物流与消费行业 - 顺丰一季度营收同比增17% 计划5-10亿回购股份 物流行业保持稳健增长 [6] - 云南白药一季度营收微增0.6% 利润增14% 呈现增利不增收特征 [6] - 海天味业一季度营收增8% 利润增14.7% 消费板块表现优于行业平均 [6] 医药研发 - 药明康德一季度营收增20% 利润大增89% CRO行业龙头业绩持续爆发 [6] 证券市场 - A股单日成交1.05万亿 中位数跌幅1.33% 小盘股普遍回调 房地产板块领跌(开发-3.6%/服务-3.7%) [1] - 银行电力板块逆势上涨 市场维持维稳格局 指数在技术缺口间震荡 [1]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月12日9:30召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月12日9:30，网络投票时间为2025年6月12日[2] - 会议股权登记日为2025年6月4日[4] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号宿迁恒力国际大酒店[7] - 审议事项包括2024年度董事会工作报告等6项提案[8] 其他信息 - 报名登记时间为2025年6月5日9:00 - 17:00[11] - 现场会议入场时间为2025年6月12日8:00至9:15[16] - 会议联系方式电话、传真为0527 - 84938128[18] - 网络投票代码为362304，投票简称为洋河投票[20]