科华数据股份有限公司 章 程 （2022 年 4 月修订） 二○二二年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科华数据股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附 的科华数据股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是科华数据公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对科华数据公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 | 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购 品种。 2、投资金额：投资总额不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可滚动使 用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币8亿元。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议 及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆 回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立； | 第三条 公司以发起设立的方式设立；在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | | 在厦门市市场监督管理局注册登记， | | | | | | 营业执照号为：350298200000533。公司于 | | | | 取得营业执照，营业执照号为： | | | | | 350298200000533。公司于 2009 年 12 | 年 月 日经中国证券监督管理委员 2009 12 18 | | | 1 | | 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | 增加表述 | | 月 | 18 日经中国证券监督管理委员会 | 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券 | | | | 核准，首次向社会公众发行人民币普 | 交易所上市。2015 年公司根据"三证合一" | | | | 通股 万股，于 年 月 1950 2010 1 13 | | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | 的改革要求完成了相关工商登记手续变更， | | | | | 统 ...

董事会审计委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第四条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《科华 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个 月）的理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币10亿元自有资金购买短期理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过人民币10亿元的闲 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年日常关联交易的基本情况 2024 年，公司及控股子公司与深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深 圳科华"）、佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业 （广州）有限公司（以下简称"思尼采"）在采购/出售销售商品、接受/提供劳务 等方面预计将产生关联交易，交易情况如见下表： 单位：万元 | | | | | | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《科华数据股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由当届董事会三名董事组成，其 ...

内部控制审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0340 号 科华数据股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科华数据公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《科华数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（下称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。战略委员会协助董事会开展相关工作，主要负责对公司战略发展规 划、重大投资决策和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由当届董事会五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 科华数据股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 - 1 - 董事会战略委员会工作细则 连任。战略委员会委 ...