独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的要求，勤勉履行独立董 事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人祝卸和，1956 年 10 月出生，工商管理硕士研究生学历；自 2014 年起 任职物产中大，曾担任其董秘职务及浙江上市公司协会董事会秘书专业委员会主 任委员、顾问；自 2020 年起担任公司独立董事，自 2020 年起担任万凯新材料股 份有限公司独立董事，自 2021 起担任浙江正特股份有限公司独立董事。 浙江伟星新型建材股份有限公司 1 （1）提名委员会 报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司董事会、股东大会运行正常，历次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期， ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-010 浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配 预案及 2024 年中期现金分红规划》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]1166 号《审计报告》确认， 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,432,407,923.84 元，提取法定盈余公积 金 23,658,037.14 元，加上年初未分配利润 2,542,037,810.98 元，扣除支付 2022 年度股东 现金红利 955,208,292.80 元，期末合并报表未分配利润为 2,995,579,404.88 元，母公司未 分配利润为 1,676,351,367.47 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 1,676,351,367.47 元。 2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 浙江伟星新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1167 号 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的伟星新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供伟星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为伟星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，勤勉 尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、 股权激励、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健 发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事会第一 | 2023 | 年 1 | 月 | 2023 | 年 | 1 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否 决情形。会议决 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立董事宋义虎先生、 郑丽君女士、祝卸和先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立 董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董事 2023 年的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-013 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国 证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2024 年 4 月 8 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天 健所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 3、诚信记录 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特 ...

| | 项 目 | 2023 年度金额 | 比上年同期增减(％) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 637,828.43 | -8.27% | | 营业成本 | | 355,165.01 | -15.21% | | 税金及附加 | | 6,062.52 | 4.57% | | 销售费用 | | 83,113.55 | 10.87% | | 管理费用 | | 30,280.33 | 8.79% | | 研发费用 | | 20,246.97 | 7.01% | | 财务费用 | | -7,165.64 | -18.49% | | 其他收益 | | 6,386.56 | 68.11% | | 投资收益 | | 18,726.48 | 1175.61% | | 信用减值损失 | | -641.53 | 25.21% | | 资产减值损失 | | -1,094.79 | 62.55% | | 资产处置收益 | | -23.59 | -598.73% | | 营业利润 | | 173,478.83 | 13.17% | | 营业外收入 | | 276.13 | -8.63% | ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-009 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 2024年4月8日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容做了相 关规定。 2、为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司于 2023 年升级信息化系统并陆续 实施上线 SA ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丽君，中国国籍，1963年2月出生，会计学本科学历，高级会计师 职称。自2006年起任职浙江台运集团有限公司，曾任浙江台运集团有限公司 财务总监、总会计师，现任浙江台运集团有限公司顾问；自2020年起担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （2）参加股东大会情况 2023年度，公司共召开三次股东大会会议，本人均列席会议，并在2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会和股东大会的情 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-016 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2023年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年4月30 ...