江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规等的要求， 符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更 后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，董事 会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变 更。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 江苏雅克科技股份有 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年10月30日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经过充分的讨论，现就第六届董事会第四次会议相关事项发 表以下独立 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-039 江苏雅克科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2023 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审 计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘天职国际担任公司 2023 年度报告的审 计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定年度审计费用相关事 宜。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 3、诚信记录 1、机构信 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-037 江苏雅克科技股份有限公司 关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更 的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2023 年 7 月 1 日起执行。该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次 UP Chemical 公 司会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更原因 韩国 UP Chemical 公司产品销售过程中随产品流转的钢瓶使用年限在 5 年以 上，且公司的容器管理系统能够准确追踪钢瓶的实时位置。根据韩国税务主管部 门要求，韩国 UP Chemical 公司根据韩国《企业所得税法施行令》第 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 江苏雅克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经 理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称"公司") 治 理机制结构，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第七条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场前，公司财务负责人应向 独立董事书面提交该年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料 第八条 公司应在负责公司年度审计工作的注册会计师形成初步审计意见 后，及时安排独立董事与注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 见面会应形成会议记录并由出席会议的独立董事签字。 第九条 独立董事应在审议年报的董事会会议召开前，审查董事会会议召开 1 江苏雅克科技股份有限 ...

江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定董事会审计委员会实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名,委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-036 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次 会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的议案》。 经审议，监事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008 会计政策、 会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估 ...

江苏雅克科技股份有限公司 战略委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程 序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...