江苏雅克科技股份有限公司 提名委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 风险控制委员会委员由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 风险控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风险控制委员会下设风险监察部，由公司经理任风险监察部负责人， 另设副职负责人一至两名。风险控制委员会的日常工作联络、会议组织和决策落 实等事项由风险监察部负责协调。 第一条 为强化风险管理，提高风险的识别和控制能力，建立有效的风险管 理机制，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-040 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（ ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》 及有关规范性文件规定，无需提交股东大会审议； 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-033 江苏雅克科技股份有限公司 关于对外投资购买资产的公告 2、2022 年，标的公司主要资产爱思开希（南通）半导体材料有限公司的净利 润为-14,769,028.11 元，暂时处于亏损状态。虽然收购标的公司可以帮助上市公司 拓展湿化学品的生产能力，进一步提升上市公司服务客户能力及整体竞争力，但若 标的公司持续处于亏损状态，将可能对上市公司的经营业绩造成一定不利影响。 一、交易概述 2023 年 9 月 12 日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科 技"）子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称"雅克半导体"或"买方"） 与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司"或"卖方")签署《股权收购 协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 ...

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 2 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦 春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 《关于对外投资购买资产的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒 体的公告。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于对外 投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资购买资 产的议案》。 证券代码:002409 证券简称 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议相 关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 1、关于对外投资购买资产的议案 为公司战略发展并丰富电子材料业务的产品种类，公司通过子公司江苏雅克 半 导 体 材 料 有 限 公 司 收 购 韩 国 SK enpulse Co., Ltd. 持 有 的 SKC-ENF Electronic Materials Limited75.10%的股权。通过本次交易，公司拓展了半导 体材料用湿化学品的生产能力，增强了公司业务的规模效应，提升了公司服务客 户能力及整体竞争力，进一步提升公司盈利能力。 二〇二三年九月十三日 2、关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案 公司通过增资沈阳亦创精密科技有限公司并由其主导购买 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，报告期自2023年1月1日至2023年6月30日[116][119] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.23亿元，上年同期20.59亿元，同比增长12.82%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，上年同期2.81亿元，同比增长21.30%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.49亿元，上年同期2.71亿元，同比增长28.65%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，上年同期1.21亿元，同比增长76.18%[11] - 本报告期基本每股收益0.7290元/股，上年同期0.5913元/股，同比增长23.29%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率4.13%，上年同期4.66%，同比下降0.53%[11] - 本报告期末总资产115.07亿元，上年度末105.96亿元，同比增长8.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.63亿元，上年度末64.94亿元，同比增长2.60%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入232,261.89万元，同比增长12.82%；营业利润43,639.94万元，同比增长19.78%；利润总额43,520.35万元，同比增长19.7%；归属于上市公司股东的净利润34,136.54万元，同比增长21.3%[15] - 本报告期营业收入23.23亿元，同比增长12.82%；营业成本15.68亿元，同比增长8.48%[26] - 销售费用8296.6万元，同比增长60.59%；管理费用1.82亿元，同比增长10.46%；财务费用 - 3748.86万元，同比增长53.15%[26] - 经营活动现金流量净额2.12亿元，同比增长76.18%；投资活动现金流量净额 - 7.27亿元，同比增长10.07%；筹资活动现金流量净额4.78亿元，同比下降15.65%[26] - 电子行业收入15.44亿元，占比66.46%，同比下降2.23%；化工行业收入6.07亿元，占比26.13%，同比增长58.36%[27] - 半导体化学材料收入6.44亿元，占比27.73%，同比增长36.57%；光刻胶及配套试剂收入5.59亿元，占比24.06%，同比下降20.60%[27][28] - 国内销售13.15亿元，占比56.63%，同比增长38.16%；国外销售10.07亿元，占比43.37%，同比下降8.97%[28] - 投资收益2078.23万元，占利润总额比例4.78%；公允价值变动损益 - 2762.55万元，占比 - 6.35%[29] - 应收账款10.22亿元，占总资产比例8.88%，较上年末增加1.37%；存货11.99亿元，占比10.43%，较上年末下降0.26%[30] - 在建工程15.47亿元，占总资产比例13.44%，较上年末增加4.69%；短期借款12.28亿元，占比10.67%，较上年末增加1.80%[30][31] - 合同负债5.67亿元，占总资产比例4.93%，较上年末增加0.84%；长期借款4.30亿元，占比3.74%，较上年末增加2.58%[31] - 2023年6月30日公司货币资金为2,690,130,594.98元，较年初2,691,179,553.65元略有下降[86] - 2023年6月30日交易性金融资产为87,936,614.22元，较年初113,138,655.57元减少[86] - 2023年6月30日应收账款为1,022,210,572.76元，较年初795,722,020.22元增加[86] - 2023年6月30日存货为1,199,929,514.27元，较年初1,132,625,327.57元增加[86] - 2023年6月30日流动资产合计5,530,700,034.20元，较年初5,221,922,679.04元增加[86] - 2023年6月30日长期股权投资为10,428,095.26元，较年初3,958,857.39元增加[87] - 2023年6月30日在建工程为1,547,009,608.99元，较年初927,125,553.69元大幅增加[87] - 2023年6月30日非流动资产合计5,976,775,386.40元，较年初5,374,514,329.89元增加[87] - 2023年6月30日资产总计11,507,475,420.60元，较年初10,596,437,008.93元增加[87] - 2023年6月30日公司资产总计77.39亿元，较2023年1月1日的70.86亿元增长9.21%[89] - 2023年半年度营业总收入23.23亿元，较2022年半年度的20.59亿元增长12.82%[90] - 2023年半年度营业总成本18.77亿元，较2022年半年度的17.03亿元增长10.25%[90] - 2023年6月30日流动负债合计18.87亿元，较2023年1月1日的15.20亿元增长23.99%[89] - 2023年6月30日非流动负债合计4.99亿元，较2023年1月1日的1.62亿元增长207.75%[90] - 2023年6月30日负债合计23.86亿元，较2023年1月1日的16.82亿元增长41.84%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计53.53亿元，较2023年1月1日的54.03亿元下降0.93%[90] - 2023年6月30日货币资金5.26亿元，较2023年1月1日的1.43亿元增长266.66%[88] - 2023年6月30日应收账款4.47亿元，较2023年1月1日的3.43亿元增长29.94%[89] - 2023年6月30日长期借款3.88亿元，较2023年1月1日的0.74亿元增长424.32%[90] - 公司2023年上半年营业成本为15.68亿元，2022年同期为14.46亿元[91] - 2023年上半年税金及附加为787.01万元，较2022年同期的599.84万元增长31.20%[91] - 2023年上半年销售费用为8296.60万元，较2022年同期的5166.41万元增长60.59%[91] - 2023年上半年投资收益为2078.23万元，较2022年同期的25.20万元增长8146.95%[91] - 2023年上半年营业利润为4.36亿元，较2022年同期的3.64亿元增长19.78%[91] - 2023年上半年净利润为3.47亿元，较2022年同期的2.95亿元增长17.70%[91] - 2023年上半年综合收益总额为3.26亿元，较2022年同期的2.40亿元增长35.95%[92] - 2023年上半年基本每股收益为0.7290元，较2022年同期的0.5913元增长23.29%[92] - 母公司2023年上半年营业收入为5.62亿元，2022年同期为3.29亿元[93] - 母公司2023年上半年净利润为1.02亿元，较2022年同期的2206.00万元增长361.07%[94] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.02亿元，2022年半年度为19.85亿元，同比增长16.08%[95] - 2023年半年度收到的税费返还为1.61亿元，2022年半年度为1.39亿元，同比增长15.53%[95] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为25.08亿元，2022年半年度为21.35亿元，同比增长17.48%[96] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为22.96亿元，2022年半年度为20.15亿元，同比增长13.95%[96] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，2022年半年度为1.21亿元，同比增长76.17%[96] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为7963.12万元，2022年半年度为1.16亿元，同比下降31.18%[96] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为8.07亿元，2022年半年度为7.77亿元，同比增长3.87%[96] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，2022年半年度为 - 6.61亿元，亏损扩大10.04%[96] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为14.88亿元，2022年半年度为9.35亿元，同比增长59.14%[96] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为10.10亿元，2022年半年度为3.68亿元，同比增长174.46%[96] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为84.0798554077亿元，较期初余额81.3402205589亿元增加2.7396348488亿元[99][101] - 2023年上半年综合收益总额为3.2605318066亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3.2090681097亿元，少数股东综合收益为0.0514636969亿元[99] - 2023年上半年少数股东投入资本1亿元[99] - 2023年上半年专项储备本期提取508.324425万元，本期使用487.608307万元，期末余额为36.601479万元[99][100][101] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为62.0075510702亿元，较期初余额60.6069957229亿元增加1.4005553473亿元[102][104] - 2022年上半年综合收益总额为2.3982386102亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.2688162191亿元，少数股东综合收益为0.1294223911亿元[102] - 2022年上半年少数股东减少资本251.384641万元[102][103] - 2022年上半年专项储备本期提取277.212665万元，本期使用489.311742万元，期末余额为 - 86.806489万元[102][103][104] - 2023年期初股本为4.75927678亿元，资本公积为40.8228001537亿元[99] - 2022年期初股本为4.75927678亿元，资本公积为40.7029286777亿元[102] - 2023年半年度公司所有者权益合计期初余额为5403361050.18元，期末余额为5352879594.02元，本期减少50481456.16元[105][106] - 2023年半年度综合收益总额为101701928.15元[105] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少152296856.96元[105] - 2023年半年度专项储备本期提取794845.40元，本期使用681372.75元，期末余额为272326.26元[106] - 2022年半年度公司所有者权益合计期初余额为5501219783.28元，期末余额为5423581441.73元，本期减少77638341.55元[107][108] - 2022年半年度综合收益总额为22059918.47元[107] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少99944812.38元[108] - 2022年半年度专项储备本期提取808556.37元，本期使用562004.01元，期末余额为254417.20元[108] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 7,800,861.28元，主要是固定资产、无形资产处置损失[13] - 计入当期损益的政府补助为6,310,298.08元[13

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议相关 议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 一、关于公司关联方资金占用的独立意见 公司编制的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》如实反映了公司2023年上半年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募 集资金使用违反相关法律法规的情形。 江苏雅克科技股份有限公司 我们对报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | | | 的利息（如 | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | - | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | - | | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | | - - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | - | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | - | | - | - ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-031 江苏雅克科技股份有限公司 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第六届监事会第二次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...