证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第五条 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事会人 1 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动，参与人员为参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行 - 集体交流活动”的投资者 [1] - 活动时间为2023年10月31日下午15:00 — 17:00，地点在深交所上海中心 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理沈琦 [1] LNG保温材料业务情况 - 液化天然气行业发展景气，2035年前LNG保温材料业务不存在发展障碍 [1] - 能源公司趋向建设更多液化天然气船和储罐，中国建造能力使国内相关企业获更多发展机会 [1] - LNG保温材料应用领域将向FLNG、陆地储罐以及模块化、小型化储罐方向拓展，公司LNG保温绝热板材前景广阔 [1] 湿电子化学品资产收购情况 - SKC产品是半导体光刻胶辅助化学品，包括显影液、稀释液、刻蚀液，是国内唯一拥有相关技术的本土供应商，产品可满足对应全品类光刻胶匹配使用 [3] - 公司一方面向更多国内客户推广验证，另一方面有利于研发光刻胶产品 [3]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,219,120,197.82元，同比增长10.01%[1] - 公司净利润为139,235,020.91元，同比下降23.35%[2] - 公司经营活动现金流量净额为205,483,984.22元，较去年同期增长243.41%[3] - 公司总资产为11,936,399,433.10元，较去年同期增长12.65%[4] - 公司归属于股东的所有者权益为6,775,090,647.72元，较去年同期增长4.33%[5] 公司股东信息 - 沈琦持有公司26,180,485股人民币普通股[6] - 李文持有公司3,162,333股股票[7] - 中国银行持有公司3,871,475股人民币普通股[6] - 香港中央结算持有公司9,045,761股人民币普通股[6] - 国家集成电路产业投资基金持有公司19,037,200股人民币普通股[6] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为5,447,085,855.91元，较年初增加225,163,176.87元[8] - 公司固定资产达到1,647,720,053.71元，较年初增加84,965,211.86元[9] - 公司商誉为1,923,990,045.63元，较年初增加84,247,703.89元[10] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为354.17亿元，较上期增长11.95%[11] - 公司营业总成本为290.10亿元，较上期增长13.31%[11] - 公司营业利润为63.04亿元，较上期增长7.00%[11] 公司现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为2.05亿元，较上期大幅增长[12] - 公司投资活动现金流量净额为-10.65亿元，较上期有所下降[13] - 公司筹资活动现金流量净额为4.05亿元，较上期有显著增长[14]

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年10月30日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经过充分的讨论，现就第六届董事会第四次会议相关事项发 表以下独立 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规等的要求， 符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更 后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，董事 会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变 更。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 江苏雅克科技股份有 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-039 江苏雅克科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2023 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审 计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘天职国际担任公司 2023 年度报告的审 计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定年度审计费用相关事 宜。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 3、诚信记录 1、机构信 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-036 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次 会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的议案》。 经审议，监事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008 会计政策、 会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估 ...

江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定董事会审计委员会实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名,委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 风险控制委员会委员由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 风险控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风险控制委员会下设风险监察部，由公司经理任风险监察部负责人， 另设副职负责人一至两名。风险控制委员会的日常工作联络、会议组织和决策落 实等事项由风险监察部负责协调。 第一条 为强化风险管理，提高风险的识别和控制能力，建立有效的风险管 理机制，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...