浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、 浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内 审师。现任浙江省会计学会常务理事，浙江省总会计师协会理事，浙江省财政厅 正高级会计师评委，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江大学税务专业研 究生教指委委员，浙江大学、浙江财经 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 现将公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-030 第 3 页 共 8 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 31,538.99 | | | 利息收入净额 | C2 | 287.47 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 177,184.69 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 732.47 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 19,825.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变， 调整分配总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2024〕1382 号）审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | ...

浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的 专门会议的审核意见 2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的审核意 见 公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金 额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差 异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公 司及中小股东利益。 （二）关于公司开展远期结售汇业务的审核意见 为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报 表范围内的子公司）开展远期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性，符合公 司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 开展远期结汇业务事项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江双环传动机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，正式续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一） 2023 年 12 月 8 日，第六届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料（计划阶段）》，审计委员会根据工作进程与 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务 的情况进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 （三）币种与金额 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 3 亿元。 1 （四）交易对手 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司 ...