浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请授信额度 的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、新增授信的背景 因公司及合并报表范围内公司 2023 年的授信额度陆续到期，为保证授信的 延续性，公司及合并报表范围内公司拟在 2024 年度向金融机构及融资租赁公司 申请总额不超过人民币 80.25 亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司 实际审批的授信额度为准）。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内公司的实际融资金额，具体融资 金额将视生产经营实际资金需求来确定。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-031 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 10 | 浙江三多乐智能传动有限公司 | 1.00 | | --- | --- | --- | | 11 | 三多乐（海防）传动科技有限公司 | 1.00 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈不非，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源 局。历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银 轮机械股份有限公司副董事长及董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣 达生物药业股份有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实 业股份有限公司独立董事、浙江明丰实业股份有 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-036 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第六届董事会第三十三次会议，会议决议召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5 月8日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高 精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新 能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效 地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。 2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收 入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,640.73 万元，较上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张国昀、陈不非、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事张国昀、陈不非、周庆丰均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

周庆丰，男，1978 年 8 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股，担任过 浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部 部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任晶瑞电子材 料股份有限公司独立董事、常州晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海） 股份有限公司董事、公司独立董事等职务。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年度网上 业绩说明会，具体如下： 一、会议召开时间和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-037 浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复交流。 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增长（%） 资产总计 1,317,116.89 1,289,507.99 2.14 负债总计 483,335.54 541,134.54 -10.68 所有者权益合计 833,781.35 748,373.45 11.41 其中：归属于母公司所有者权益 796,361.37 734,954.55 8.36 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增长（%） 营业收入 807,419.15 683,794.63 18.08 营业成本 627,823.01 539,674.17 16.33 营业利润 94,424.34 62,263.40 51.65 归属于母公司所有者的净利润 81,640.73 58,208.50 40.26 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量净额 157,168.41 121,720.84 29.12 投资活动产生的现金流量净额 -130,216.20 -157,725.96 17.44 筹资活动产生 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、 浙江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内 审师。现任浙江省会计学会常务理事，浙江省总会计师协会理事，浙江省财政厅 正高级会计师评委，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江大学税务专业研 究生教指委委员，浙江大学、浙江财经 ...