证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-072 荣盛石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司于 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》。 一、会议召开情况和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 11 日 14:30 开始。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼 会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和 ...

一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》 该议案的具体内容详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用场外衍生品工具协助实施 回购公司股份的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-070 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-071 荣盛石化股份有限公司 关于运用场外衍生品工具 协助实施回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股 计划。本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购 价格不超过人民币 18 元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第 三期）方案的公告》（公告编号：2023-054）。基于对公司未来发展前景的信心和 对公司长期价值的认可，公 ...

本次回购借鉴国际经验并结合国内监管要求，与证券公司合作开展衍生品交 易，通过衍生品套期保值的避险机制减少因股票价格波动造成的回购成本波动风 险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日 常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，符合公司的利益诉求及战略发展 需要，保障全体股东的合法权益。 公司已建立健全有效的衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，合理配备 了专业人员，且已制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开 展业务相适应的资金实力和抗风险能力。 综上所述，我们认为公司运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份合法合 规，具备必要性、合理性及可行性，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次 审议事项。 独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东 荣盛石化股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作条例》 等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十二 次会议的相关事项基于独立、客观、公正的判断立场，发表独 ...

战略合作与经营规划 - 沙特阿美是公司近年采购原油最重要供应商，公司引入其为战略投资者并签署合作协议，未来将加强沟通交流、技术研发及业务合作 [1][2] - 公司下半年将在做好现有生产经营基础上推进新材料项目建设，寻找新业绩增长点 [2] 风险应对与采购模式 - 面对原油价格大幅下跌风险，公司以长协为主、现货为辅灵活组织采购，并采用多种手段规避价格波动风险 [2] - 公司在主要原料采购方面采用“长约 + 现货”，择机采用“期货套保对冲风险”模式，优化原料成本 [5] 客户与营收情况 - 公司主要客户群为相关大型生产企业等，前五大客户集中度占比 20%左右 [2] - 公司上半年总体营收同比增长，但境外收入大幅下降，公司根据国内外市场经济效益安排产品销售 [2][3] 盈利与财务状况 - 公司目前以采购原辅料生产产品对外销售为盈利模式 [3] - 上半年下游需求恢复较缓，主要产品价差收窄致半年度业绩亏损，随着经济复苏和新材料项目投产，经营状况有好转趋势 [3] - 公司 2023 半年度财务费用 40.71 亿元 [4] 产品与项目影响 - 公司主营产品为炼油产品、化工产品、PTA、聚酯化纤薄膜 [4] - 浙石化 4000 万吨/年炼化一体化项目全面投产后，化工品收率、丰富度和附加值提高，为下游产业提供原料保障和拓展空间 [4] 品牌与研发投入 - 公司运营全球最大单体炼厂，是重要生产商，拥有多个化工品全球前列产能，2023 年被评为全球最具价值 25 大化学品牌报告第 7 名 [5] - 公司坚持“自主创新”与“开放合作”双轮驱动研发模式，搭建多个研发平台，开展对外技术交流与产学研合作 [5] 项目投产情况 - 2023 年上半年，浙石化年产 40 万吨 ABS 装置、年产 6 万吨溶聚丁苯橡胶装置等多个装置成功投产，永盛科技年产 25 万吨功能性聚酯薄膜扩建项目产出合格产品 [6] 产品覆盖与销售模式 - 公司产品涵盖新能源、新材料等多个领域，包括三十多类产品，基本实现“一滴油到世间万物”，并提升完善新能源及新材料产业链 [6] - 公司采用“以销定产”模式，根据原料成本、产品供需状况等调整产品结构和生产负荷 [3][7] 专利与管理机制 - 截至 2022 年年底，公司共申请专利 98 件，其中发明专利 35 件，实用新型专利 63 件；共授权专利 156 件，其中发明专利 27 件，实用新型专利 129 件 [7] - 公司建立良性管理机制，管理层等根据职责做决策，下半年将聚焦主业，依靠团队达成发展目标 [7] 特定项目进展 - 公司 1000 吨/年α - 烯烃中试装置已开车成功，POE 项目稳步推进 [7]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-068 荣盛石化股份有限公司 关于收到成品油、低硫船用燃料油出口配额通知的公 告 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 1 日获悉中华人民共和 国商务部（以下简称"商务部"）下达成品油、低硫船用燃料油出口配额的通知 （商贸函【2023】504 号），主要内容如下： 为做好有关出口工作，安排浙江石油化工有限公司成品油一般贸易出口配额 104 万吨，低硫船用燃料油出口配额 2 万吨。请按照确保国内成品油市场稳定供 应的原则，均衡安排出口，并及时向商务部反映执行情况。 此次取得成品油、低硫船用燃料油出口配额使得公司在供应市场的选择上更 加灵活，可以根据国内市场和国际市场的经济效益来选择安排两个市场的供应数 量，追求效益最大化，对日常经营有积极影响。公司将根据通知要求和市场情况 灵活安排生产和出口等相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-067 荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计 划。本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价 格不超过人民币 18 元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第 三期）方案的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回 ...

荣盛石化股份有限公司 关于浙江石油化工有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-065 年产 1000 吨α-烯烃中试装置投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江石油化工有限 公司（以下简称"浙石化"）在舟山绿色石化基地投资建设的 1000 吨/年α-烯烃 中试装置（包括 1000 吨/年 1-己烯工况和 300 吨/年 1-辛烯工况，两种工况使用 一套设备，不同时运行）于近期投料成功，目前已顺利产出合格产品 1-己烯。 随着聚乙烯品质升级的需要、POE 产业的发展以及表面活性剂、润滑油等下 游行业的不断发展，市场对α-烯烃的需求量稳步增加。低碳链α-烯烃主要包括 1-丁烯、1-己烯和 1-辛烯，其中，1-己烯是优良的聚乙烯共聚单体，1-辛烯是生 产高品质聚乙烯的重要单体，是更高附加值产品的原料。浙石化利用现有乙烯装 置提供原料，采用自主研发技术在石化基地建设α-烯烃装置，该装置的投产有 助于打破对国外工艺技术的依赖，提高国内α-烯烃的供应能力，确保相关产 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-064 荣盛石化股份有限公司 关于回购股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 15 日召开的第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不 低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 22 元 /股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022- 012）。鉴于第一期回购股份方案实施完毕，公司于 2022 年 8 月 5 日披露了《关 于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-063 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有 或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划。 本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数）。本次回购价 格不超过人民币 18 元/股（含本数），不超过董事会通过回购股份决议前三十个 交易日公司股票交易均价的 150%。按本次回购价格上限 18 元/股测算，预计回 购股份的数量区间为 5,555.5556 万股-11,111.1111 万股（均含本数），占公司目前 总股本的比例区间为 0.5487%-1.0973%（以 2023 年 8 月 20 日公司总股本为基数 计算）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自 董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨 ...