证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-62 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、 杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事，选举郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第 六届董事会独立董事。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 2024 年 7 月 2 日 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届董事会董事的任职资格和条件 第六届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年6月14日决定7月1日召开2024年第一次临时股东大会，6月15日公告相关内容[4] - 现场会议于7月1日下午14:30召开，网络投票时间为7月1日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东等共23人，代表有表决权股份158,832,520股，占比14.0149%[6] 选举结果 - 选举郑戎、孟岩为非独立董事，郑家驹、周友苏为独立董事，胡冰为非职工代表监事，同意票占比高[8][9][15][17][19] 会议合规 - 会议表决过程、程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[20][21]

监事会选举 - 2024年7月1日公司第一次临时股东大会通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[2] - 第六届监事会非职工代表监事为胡强、胡冰，职工代表监事为邬明富[3] 监事会任期与资格 - 第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效日起算[3] - 职工代表监事比例未低于监事总数三分之一[4] - 监事符合担任上市公司监事任职资格条件[4]

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第六届董事会第一次会议，选举郑戎为董事长，孟岩为副董事长，任期3年[2][3] - 会议聘任孟岩为总裁，梁元强、张洪文、牟科向为副总裁等，聘期3年[6] - 会议同意聘任郑璐为董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期3年[7] - 经审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，任期3年[8] 持股情况 - 截至2024年6月末，孟岩持有公司1,652,100股股票[13] - 截至2024年6月末，梁元强持有公司380,000股股票[15] - 截至2024年6月末，张洪文持有公司680,000股股票[18] - 截至2024年6月末，牟科向持有公司1,206,800股股票[19] - 截至2024年6月末，杨庆持有公司930,000股股票[22] - 截至2024年6月末，窦天明持有公司900,000股股票[24] - 截至2024年6月末，岳小奇持有公司1,150,000股股票[26] - 截至2024年6月末，郑璐、魏东、张龙艳未持有公司股票[28][30][31] 合规情况 - 牟科向等7人未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人未被司法机关立案侦查或被证监会立案调查[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[19][22][24][26][28][30][31]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份158,832,520股，占比14.0149%[3] 投票情况 - 现场投票14人，代表股份153,493,587股，占比13.5438%[4] - 网络投票9人，代表股份5,338,933股，占比0.4711%[4] - 中小股东投票股份15,974,280股，占比1.4095%[4] 选举情况 - 郑戎等5人当选，同意股份占比超99%[6][9][10] - 胡冰当选，同意股份占比100.0878%[10]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-59 2024 年 6 月 18 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称"雅安锂业"）与美国特斯拉公司（以下简 称"特斯拉"）签订了《生产定价协议》（以下称"本协议"），约定从 2025 年至 2027 年， 特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。 本协议为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相 关规定，本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 特斯拉（"Tesla"）是一家美国电动汽车及能源公司，成立于 2003 年，公司地址为 1 Tesla Road, Austin, TX 78725（得克萨斯州奥斯汀市特斯拉路 1 号），主要从事高性能纯电 动车及电力系统部件、储能系统、充电设施、太阳能发电装置的设计、开发、制造和销 售。 特斯拉与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及公司下属子公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系 ...

董事会提名 - 董事长郑戎提名郑家驹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]

董事会提名 - 董事长郑戎提名周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无不符合任职的情形[24][30][33][34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[35]

董事会换届 - 第五届董事会第三十七次会议于2024年6月14日召开[2] - 第六届董事会6月16日任期届满，推荐郑戎等6人为非独立董事候选人[3] - 推荐郑家驹等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 股东大会 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会审议相关议案[7] 资金管理 - 闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调为不超25亿，授权12个月[9]

公司治理 - 雅化集团第五届监事会第三十四次会议于2024年6月14日召开[2] - 第五届监事会于2024年6月16日任期届满[3] - 推荐胡强、胡冰为第六届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] - 选举非职工代表监事议案全票通过[4] 资金管理 - 公司拟将闲置自有资金买理财产品额度由15亿调至25亿[5] - 调整额度议案全票通过[5]