证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-054 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议： 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟 定了2024年前三季 ...

成都云图控股股份有限公司 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-055 （一）根据公司2024年前三季度财务报表，公司2024年1-9月合并报表归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 669,116,968.46 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 654,854,556.50元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，按母公司净利 润提取10%的法定盈余公积金后，截至2024年9月末合并报表和母公司可供分配 利润分别为4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。按照合并报表与母公司报表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2024 年 9 月 末 公 司 可 供 分 配 利 润 为 1,207,390,697.26元。（以上数据未经审计） 为更好地回报投资者，在兼顾公司生产经营的资金需求及未来业务发展的前 提下，结合公司整体经营情况和财务状况，公司董事会拟定的2024年前三季度的 1 利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利1.00元（含税），本 ...

股份申报 - 董事、监事和高级管理人员在6种情况需在相关事项后2个交易日内申报个人信息[6][7] 股份转让 - 任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[14] 股份买卖限制 - 定期报告公告前15日、季度报告等公告前5日不得买卖[13] - 离职后六个月内、涉嫌违法犯罪等情形不得减持[12] - 发布增持计划实施完毕前不得减持[20] - 不得从事以本公司股票为标的的衍生品交易[21] 信息披露 - 股份变动、被强制执行等情况需按规定时间披露[18][19] - 增持计划需书面告知，按进度披露进展等情况[20][21] - 违反《证券法》买卖股票董事会应收回收益并披露[21] - 定期报告披露持股变动及增持计划实施情况[22] 责任与制度 - 董事长为股份管理第一责任人，董秘负责数据信息管理[24] - 制度自董事会批准之日起实施，由董事会解释修改[26]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15— ...

员工持股计划情况 - 2021年12月23日持有公司股票365.57万股，占总股本0.30%[3] - 存续期48个月，至2025年12月23日[3] - 标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，最长锁定期36个月[4] 解锁情况 - 第一、二期解锁期届满且条件达成，解锁股数分别为182.785万、109.671万股[4] - 第三个解锁期对应锁定股份73.114万股，占总股本0.06%[6] 业绩考核与结果 - 第三个解锁期公司层面业绩考核指标为2023年净利润达11亿元[6] - 2023年经审计净利润89,185.56万元，未达目标[7] 后续处理 - 21名参与对象未解锁股份73.114万股，由公司回购[8] - 2024年12月相关会议全票通过解锁条件未成就议案[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议2024年12月17日发通知，12月19日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际7人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》7票同意待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》7票同意[3] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[4]

员工持股计划时间 - 存续期自2022年6月21日起算，2025年6月21日届满[2][3] - 存续期届满前1个月可审议延长[6] - 存续期满未展期30个工作日内清算[7] 员工持股计划股份 - 2022年6月21日获515.08万股，占总股本0.43%[3] - 购买回购股份价格由7.09元/股调为6.69元/股[2] - 截至披露日持有206.032万股，占总股本0.17%[5] 员工持股计划解锁 - 分两期解锁，比例60%、40%[4] - 2023年6月19日第一期解锁条件成就[4] - 2024年6月21日第二期解锁条件未成就[4]

担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的151.33%[3] - 2024年公司及子公司可提供不超150亿元融资担保，额度12个月内可循环使用[4] - 公司向应城市新都化工有限责任公司提供两笔共39000万元连带责任保证担保[6] 子公司担保额度 - 应城市新都化工有限责任公司经审批担保额度647350万元，剩余可用44450万元[6] - 嘉施利（应城）化肥有限公司经审批担保额度12200万元，剩余可用200万元[6] - 益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司经审批担保额度7700万元，剩余可用210万元[6] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司经审批担保额度100000万元，剩余可用49000万元[6] - 应城市新都化工复合肥有限公司经审批担保额度4200万元，剩余可用1200万元[6] - 应城市新都化工塑业有限公司经审批担保额度6700万元，剩余可用1200万元[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，应城市新都化工有限责任公司资产负债率43.24%，净利润55281.09万元[10] - 截至2024年9月30日，应城市新都化工有限责任公司资产负债率50.72%，净利润13162.73万元[11] - 截至2023年12月31日，嘉施利（应城）化肥有限公司资产负债率59.74%，净利润2839.66万元[10] - 截至2024年9月30日，嘉施利（应城）化肥有限公司资产负债率74.98%，净利润5252.22万元[11] - 截至2023年12月31日，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司资产负债率59.07%，净利润2678.00万元[10] - 截至2024年9月30日，益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司资产负债率52.33%，净利润626.03万元[11] 其他 - 截至公告日，公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额125.24亿元[12] - 截至公告日，公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等相关担保[12] - 公告发布时间为2024年12月21日[14]

公司产品与产能 - 公司主要产品包括复合肥、磷肥（磷酸一铵）、联碱产品（纯碱和氯化铵）、黄磷和磷酸铁等 [2] - 复合肥年产能为735万吨，生产基地分布在湖北、四川、山东、河南、辽宁、黑龙江、新疆及马来西亚等地，覆盖全国超30个省级市场 [3] 竞争优势与产业链布局 - 公司通过“资源+产业链”战略布局，打造了除尿素外完整的氮肥和磷肥产业链，原材料成本约占复合肥总成本的80%以上 [3] - 氮产业链：依托盐矿资源，布局硝酸、硝酸铵、合成氨和氯化铵等，正在建设70万吨合成氨项目，建成后将实现氮资源自给 [3] - 磷产业链：依托磷矿资源，布局磷酸、磷酸一铵、精制磷酸和磷酸铁等，正在推进400万吨/年牛牛寨东段磷矿和290万吨/年阿居洛呷磷矿项目 [3] 磷酸一铵与合成氨项目 - 肥料级磷酸一铵主要用于农业领域，工业级磷酸一铵用于农业、消防和新能源领域 [5] - 70万吨合成氨项目设备采购和主体框架已完成，进入安装阶段 [5] 磷矿资源与开发 - 公司拥有三宗磷矿，资源储量共计约5.49亿吨，其中牛牛寨东段和阿居洛呷磷矿已取得采矿证，储量分别为1.81亿吨和1.39亿吨 [5] - 磷矿开发受多种因素影响，公司将加快推进项目建设，力争早日投产 [5]

公司生产基地布局 - 公司在湖北应城、荆州、宜城，四川眉山、雷波，河南宁陵，山东平原，新疆昌吉，辽宁铁岭，黑龙江佳木斯和肇东等地建立生产基地，还在马来西亚建立生产基地 [2][3] - 湖北应城是氮肥产业链主要基地，建成“盐 - 碱 - 肥”产业链；湖北荆州和宜城是磷肥产业链主要基地，完成磷肥原料布局并建立磷酸分级利用产业链；四川雷波建立以黄磷为主的磷化工生产基地并取得磷矿资源 [3] 复合肥情况 - 公司拥有复合肥年产能 720 万吨 [3] - 2024 年前三季度公司磷复肥销量保持增长 [3] 合成氨项目 - 应城基地 70 万吨合成氨项目设备采购基本完成，设计、施工、安装等有序进行，具体建成时间待后续公告 [3] 磷矿情况 - 全资子公司雷波凯瑞旗下三宗磷矿查明资源储量共计 5.49 亿吨 [3] - 牛牛寨东段磷矿查明储量约 1.81 亿吨，平均品位 P₂O₅ 为 20.7%，采矿规模 400 万吨/年，400 万吨采矿工程项目建设推进中 [3] - 阿居洛呷磷矿查明储量约 1.39 亿吨，平均品位 P₂O₅ 为 20.03%，采矿规模 290 万吨/年，290 万吨采选工程项目加紧办理环评、能评 [3] - 牛牛寨西段磷矿查明储量约 2.29 亿吨，平均品位 P₂O₅ 为 19.15%，已取得探矿权证 [3] - 磷矿石达产后优先满足自身生产需求，再结合市场情况和自身需求统筹安排自用和外售比例 [5] 磷酸铁情况 - 公司拥有磷酸铁年产能 5 万吨 [5] - 产业链上，打造磷酸分级利用产业链，配套磷酸产能，实现低成本磷酸稳定供应 [5] - 技术上，采用铁法工艺制备，持续优化工艺和迭代产品，工艺指标达行业领先水平，客户认可度高 [5] - 销售上，2022 年开始布局渠道，与业内领先客户建立长期稳定战略合作关系 [5]