公司治理结构调整 - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整申请辞去董事职务 但继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] - 陈俊原定董事任期至2026年5月12日 辞职后董事会人数不低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 辞职报告自送达日起生效 [1] - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会 选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 任期至第六届董事会届满 [1] 董事会构成调整 - 张婷婷当选职工代表董事后 公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 [1] - 本次调整依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所自律监管指引第1号》及《公司章程》等相关规定执行 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00通过全景路演平台参与安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应投资者关于业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励及可持续发展等问题的咨询 [1] 活动组织方 - 本次活动由安徽证监局指导 安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司证券代码002557 债券代码128135（洽洽转债） [1]

活动信息 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日[2] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题沟通交流[2]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室 [2][3] - 会议表决方式包括现场投票和网络投票 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年9月8日9:15-15:00 [2] - 会议由公司董事会召集 由副董事长陈奇女士主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 [3] 会议出席情况 - 出席会议股东及授权代表共357名 代表股份225,716,896股 占公司有表决权股份总数45.8579% [4] - 中小股东356名 代表股份30,393,253股 占公司有表决权股份总数6.1749% [4] - 现场参会股东7名 代表股份209,496,001股 占比42.5624% 其中中小股东6人 代表股份14,172,358股 占比2.8793% [4] - 网络投票股东350人 代表股份16,220,895股 占比3.2955% 全部为中小股东 [5] - 公司回购专用账户股份及第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划均未参与表决 [5] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8634%同意票 其中中小股东同意比例98.9853% 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.8651%同意票 其中中小股东同意比例98.9978% 该议案为特别决议事项 [8][9] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获99.6065%同意票 其中中小股东同意比例97.0780% 该议案为特别决议事项 [10][11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获99.6064%同意票 其中中小股东同意比例97.0766% 该议案为特别决议事项 [12][13] - 《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》获99.5738%同意票 其中中小股东同意比例96.8351% [14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获99.5691%同意票 其中中小股东同意比例96.7996% [15] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》获99.5687%同意票 其中中小股东同意比例96.7970% [16] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获99.5663%同意票 其中中小股东同意比例96.7792% [17] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》获99.5634%同意票 其中中小股东同意比例96.7575% [18][19] 法律意见与文件备案 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》规定 [20] - 备查文件包括股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书 [21] 董事会人事变动 - 董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整辞去董事职务 继续担任副总经理和董事会秘书 [24] - 2025年9月8日职工代表大会选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 任期至2026年5月12日 [25][26] - 张婷婷现任公司党总支书记、流程优化部负责人、董事长助理 未直接持有公司股份 [26][27]

公司治理结构调整 - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整申请辞去董事职务 [2] - 陈俊辞去董事职务后继续担任副总经理和董事会秘书职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年9月8日选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 [2] - 张婷婷任期至第六届董事会届满 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构调整 - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整申请辞去董事职务 [1] - 陈俊辞去董事职务后继续担任副总经理和董事会秘书职务 [1] - 陈俊原定董事任期至2026年5月12日第六届董事会届满 [1] 董事会人事变动 - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 [1] - 张婷婷董事任期至第六届董事会届满 [1]

人事变动 - 陈俊因公司治理结构调整辞去董事职务，继续任副总经理等[2] - 公司选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 陈俊未直接持有公司股份[2] - 张婷婷1979年7月生，有相关履历且未持股[4] - 张婷婷在控股股东担任监事，无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东（或代理人）357人，代表股份225,716,896股，占比45.8579%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意占比99.8634%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8651%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.6065%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.6064%[6] - 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》同意占比99.5738%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.5691%[6] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意占比99.5687%[6] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.5663%[6]

股东大会股东情况 - 参加表决股东及代表357名，代表股份225,716,896股，占比45.8579%[4] - 中小股东356名，代表股份30,393,253股，占比6.1749%[4] - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份209,496,001股，占比42.5624%[4] - 通过网络投票股东350人，代表股份16,220,895股，占比3.2955%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意225,408,497股，占比99.8634%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意225,412,297股，占比99.8651%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意224,828,790股，占比99.6065%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意224,828,390股，占比99.6064%[8] - 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》同意224,754,990股，占比99.5738%[10] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意224,744,190股，占比99.5691%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意224,737,990股，占比99.5663%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意29,414,347股，占比96.7792%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意224,731,390股，占比99.5634%[14] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》中小股东同意29,407,747股，占比96.7575%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对887,306股，占比0.3931%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东反对887,306股，占比2.9194%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》反对893,306股，占比0.3958%[14] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》中小股东反对893,306股，占比2.9392%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权91,600股，占比0.0406%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》弃权92,200股，占比0.0408%[14]