会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年8月30日召开，7名董事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等三项议案，均7票同意[3][4][7] 资金管理 - 拟对不超2亿闲置募集资金现金管理，可一年内滚动使用[7]

资金占用与担保情况 - 报告期内关联方资金往来合规，无经营性占用资金[2] - 截至2024年6月30日，累计对外担保余额29397.38万元，占净资产9.31%[3] - 公司无对特定关联方等提供担保情形[4] 募集资金情况 - 2024年半年度募集资金存放和使用与报告一致，无违规[4]

交易进程 - 公司拟购买凤阳硅谷智能有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 2023年11月7日审议通过交易方案议案[2] - 2024年2 - 3月通过交易报告书及相关议案[3] 交易终止 - 2024年8月16日审议通过终止交易议案[7] - 终止交易对公司无重大不利影响[10] - 公司承诺一月内不筹划重大资产重组[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年8月16日召开，7名董事实到[2] 交易决策 - 审议通过终止收购凤阳硅谷智能100%股权及募资议案，5票同意[3] - 审议通过签订交易终止协议议案，5票同意[6] 决策流程 - 独立董事8月13日会议审议通过相关议案[4] - 董事会依股东大会决议授权决定终止，无需再提交[5]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-041 常州亚玛顿股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成 重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、公司在本次交易期间相关工作 1、本次交易相关进程 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第八次会议，审 ...

会议情况 - 2024年8月13日召开独立董事2024年第四次专门会议[1] - 应参会3人，实际参会3人[1] - 全体独立董事签名为周国来、张雪平、屠江南[6] 议案审议 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[2] - 审议通过签订与本次交易相关终止协议的议案[3] - 同意将议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议[5] 交易终止 - 终止交易是审慎决定，无相关方承担违约责任[4] - 对公司现有生产经营和战略发展无重大不利影响[4] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形[4]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-040 常州亚玛顿股份有限公司 公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公 司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100% 的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易工作。综合考虑当前光伏行业现况、资本市场及相关政策变化 因素，经审慎分析后，公司拟终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。 经审议，监事会认为：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司" ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1300 - 1600万元，上年同期盈利3902.16万元，同比下降59.00% - 66.69%[4] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计盈利200 - 500万元，上年同期盈利3242.86万元，同比下降84.58% - 93.83%[6] - 基本每股收益预计盈利0.07 - 0.08元/股，上年同期盈利0.20元/股[7] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[8] - 本次业绩预告是财务部门初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[10] 业绩下降原因 - 业绩同向下降原因是光伏产业链产能上涨，供需错配致市场竞争加剧、产品价格下跌，光伏玻璃盈利空间被挤压，且存货跌价准备大幅上升[9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入36.28亿元，较2022年度增长14.52%[5] - 2023年末资产总计52.65亿元，较2022年末增长5.64%[16] - 2023年末负债总计19.91亿元，较2022年末增长14.86%[18] - 2023年末股东权益合计32.73亿元，较2022年末增长0.73%[18] - 2023年净利润为8659.47万元，2022年为8628.32万元[20] - 2023年投资收益为7797.66万元，2022年为2171.45万元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，同比增长16.56%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，同比下降456.49%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长231.35%[22] 业务往来 - 2023年度公司从关联方凤阳硅谷采购原材料、设备共计17.10亿元[6] - 2023年度公司向凤阳硅谷销售废玻璃共计2377.69万元[6] 产品与公司信息 - 公司主要产品为镀有减反膜的光伏AR玻璃、超薄双玻组件和电子玻璃及显示器产品[46] - 公司有9家子公司，包括江苏亚玛顿电力投资有限公司等[48] 会计政策 - 存货发出采用月末一次加权平均法[107] - 公司收入主要包括货物销售与电力销售，在客户取得商品控制权时确认收入[166] - 公司2023 - 2025年适用15%的所得税税率，因2023年高新技术企业资格复审通过，认定有效期3年[197]

常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年年度审计报告的更正公告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度审计报告》（天 职业字[2024]27812 号），由于公司上传交易所系统的年度审计报告文本出现差 错，导致上述报告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 一、《2023 年年度审计报告》"2023 年度财务报表——合并资产负债表（续）" 中长期借款数据列示更正 单位：元 | 项 | 目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 月 | 年 | 12 | 31 | 日 | 附注编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动负债 | | | ...