业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润83,508,667.30元，母公司净利润74,154,087.34元[1] - 提取10%法定盈余公积7,415,408.73元[1] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润572,430,117.76元[1] 利润分配 - 以193,062,513股为基数，每10股派现5元，拟派现金红利96,531,256.50元[2] - 2023年度已实施股份回购金额172,462,213.44元视同现金分红[3] - 2023年度现金分红总额268,993,469.94元[3] 决策进展 - 2024年4月26日董事会通过2023年度利润分配预案[5] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[7] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[8]

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事 和外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代履行职务，但该委员必 ...

资金管理 - 2024年4月26日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金，期限12个月可循环使用[2] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好产品，期限不超12个月，资金不影响主业[2] - 授权董事长决策，财务实施建台账[3] 风险管控 - 投资有市场和操作风险，公司买低风险产品，管理层实施需批准[4] - 内审部、独立董事、监事会监督，定期报告披露情况[4][5]

会议审议 - 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等多项报告及预案，均需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][9][11] 其他决策 - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构[9] - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[10]

公司基本信息 - 公司股票简称为亚玛顿，股票代码为002623[1] - 公司注册地址位于江苏省常州市天宁区青龙东路639号，办公地址也在同一地址[12] - 公司的法定代表人为林金锡[13] 公司业务概况 - 公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售[14] - 公司主营业务为光伏玻璃和消费电子玻璃的“双轮驱动”发展战略[33] 财务表现 - 2023年营业收入达3,628,345,856.94元，同比增长14.52%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为83,508,667.30元，略有下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,051,169.60元，同比增长16.56%[16] - 公司2023年末总资产达5,264,830,702.83元，同比增长5.64%[16] 研发和创新 - 公司持有有效专利226件，包括发明专利45件、实用新型专利178件、外观设计专利3件[31] - 公司实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统，实现高度信息化管理[32] - 公司管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务各个领域，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产提供支持[32] 市场表现和前景展望 - 全球光伏产业在技术及成本上取得重大突破，2023年中国新增光伏装机达216.88GW，同比增长148.1%[22] - 公司2023年太阳能玻璃销售量和产量分别增长33.15%和37.95%[39] - 公司将在2024年继续加大对1.6mm超薄光伏玻璃的销量推广，提升高附加值产品的销售比重[80] 公司治理和社会责任 - 公司通过光伏扶贫电站项目支出约86万元，助推乡村振兴战略的施行[131] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项[132] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[156]

董事会会议 - 2023年公司董事会召开8次，独立董事现场出席3次，通讯参会5次[4] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[16] 其他工作 - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[8] - 2023年督促公司做好投资者关系管理[12]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 信息沟通 - 会计年度结束后至董事会审议年报前，管理层向独立董事汇报重大事项进展[1] - 独立董事在年审会计师进场审计前与注册会计师沟通审计内容[2] - 公司在注册会计师出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会[2] 决策程序 - 独立董事关注年报董事会审议事项决策程序[2] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[3] 意见确认 - 独立董事对公司年报签署书面确认意见[3] - 独立董事对年报事项有异议，半数同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[3] 其他职责 - 独立董事关注年报编制信息保密情况[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[7] - 董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会[7] 制度建设 - 制定《内部审计管理制度》《员工招聘管理制度》等多项制度[10][12] - 执行销售、采购、生产等各环节管理制度[18][20][21] - 出台《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》等制度[33][34] 系统建设 - 建立HRMS、MES、PLM、ERP等系统管理事务[13][21][23] - 正策划上线APS系统[29] 内控评价 - 2023年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[40][43] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[44][45] 合规情况 - 2023年度信息披露无违规[34][35] - 2023年度不存在关联交易损害上市公司利益情形[36]

常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司 二○二四年四月二十六日 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周国 来先生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： ...

会议情况 - 公司2024年第三次独立董事专门会议于4月16日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易 - 关联交易基于正常生产经营所需，定价参照市场[2] - 审议程序合规，独立董事同意提交董事会，关联董事回避[2]