会议信息 - 公司2024年6月7日发第五届董事会第五次会议通知，6月14日通讯开会[3] - 应出席董事7名，实际出席7名，全体董事通讯参会[3] 议案通过情况 - 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》7票同意通过[4] - 《关于公司、实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事张恒回避表决[5] - 《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》7票同意通过[8] 其他要点 - 前次募集资金使用情况报告截至2024年3月31日[4] - 公司为控股子公司成都悉乐生态农业有限公司向银行申请授信提供反担保[8]

担保情况 - 2024年度对外担保总额度7000万元，有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 资产负债率70%以上子公司担保额度6000万元，占最近一期净资产比例9.90%[3] - 资产负债率70%以下子公司担保额度1000万元[3] - 对江苏运动科技已使用担保额度800万元，可用担保余额4200万元[7] - 已批准的对外担保总余额为24653.60万元，占最近一期经审计净资产比例34.87%[19] - 公司及控股子公司实际已发生担保余额13850.00万元[19] - 对合并报表外的其他单位提供的担保余额为12240.00万元，占最近一期经审计净资产比例17.31%[19] - 中国银行宿迁宿豫支行担保金额为1800万元，期限为一年[21] 股权结构 - 实际控制人张恒直接持有公司32676248股股份，占公司总股本的20.74%[8] 子公司财务数据 - 江苏三夫运动科技2024年3月31日资产总额21791172.49元，负债总额17329676.72元，净资产4461495.77元[13] - 江苏三夫运动科技2024年1 - 3月营业收入8031300.84元，净利润2365661.87元[13] - 江苏三夫户外用品2024年3月31日资产总额156521879.85元，负债总额175524322.85元，净资产 - 19002443.00元[17] - 江苏三夫户外用品2024年1 - 3月营业收入33346676.50元，净利润271936.73元[17] 关联交易 - 本年初至公告披露日，与实际控制人张恒已批准各类关联交易总金额为5800万元[22] - 本年初至公告披露日，与实际控制人张恒实际已发生各类关联交易总金额为3000万元（不含本次关联交易）[22]

成都悉乐 - 拟向成都银行高新支行申请350万元贷款，期限一年[2] - 股东成都乐投帮为公司提供80.50万元反担保[2] - 2024年1 - 3月营业收入52.353282万元，净利润 - 84.034635万元[7] 成都中小企业融资担保有限责任公司 - 2024年1 - 3月营业收入1.39亿元，净利润0.97亿元[11] 公司担保情况 - 反担保金额350万元，期限一年[16] - 已批准对外担保总余额24653.60万元，占比34.87%[14] - 实际已发生担保余额13850.00万元，对合并报表外单位担保余额占比17.31%[14]

募集资金情况 - 非公开发行股票12,218,843股，每股15.81元，应募集193,179,907.83元[3] - 扣除费用后实际募集净额185,994,129.44元[3] - 2021年9月27日资金划入专户[3] 资金使用与处理 - 资金用于X - BIONIC品牌建设与运营项目[4] - 2024年通过项目结项及结余资金补充流动资金议案[5] - 注销专户，《募集资金三方监管协议》终止[5][7]

股东大会信息 - 公司于2024年4月28日召开会议审议通过召开2023年度股东大会的议案，4月30日公告[4] - 本次股东大会共审议9项议案，内容于4月30日公告[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表3名，代表股份35,897,696股，占比22.7795%[8] - 通过网络投票股东23名，代表股份823,334股，占比0.5225％[8] - 出席中小投资者24名，代表股份824,134股，占比0.5230％[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15至15:00[9] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意36,282,930股，占比98.8070％[10] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意36,282,930股，占比98.8070％[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意36,282,930股，占比98.8070％[11] - 《关于2023年年度报告全文及其<摘要>的议案》同意36,282,930股，占比98.8070%[13] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》中小股东反对499,500股，占比60.6091%[14] - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》同意3,396,748股，占比83.9785%[15] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》中小股东反对598,034股，占比72.5651%[17] - 《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》同意35,996,296股，占比98.0264%[18] - 《关于2023年年度报告全文及其<摘要>的议案》中小股东同意386,034股，占比46.8412%[14] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意36,089,296股，占比98.2796%[14] - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》中小股东同意176,100股，占比21.3679%[16] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意3,396,748股，占比83.9785%[17] - 《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》中小股东反对694,734股，占比84.2987%[20]

股东情况 - 出席股东大会股东（或授权代表）26人，代表股份36,721,030股，占总股份23.3020％[7] - 现场会议股东及代表3人，代表股份35,897,696股，占股份总数22.7795％[7] - 网络投票股东23人，代表股份823,334股，占总股份0.5225％[7] - 中小投资者24人，代表股份824,134股，占股份总数0.5230％[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意36,282,930股，占比98.8070％[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者表决同意224,100股，占比27.1922％[12] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》总表决同意36,089,296股，占比98.2796％[14] - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》总表决同意3,396,748股，占比83.9785％[16] - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》中小投资者表决反对598,034股，占比72.5651％[16] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》总表决同意3,396,748股，占比83.9785％[17] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》中小投资者表决同意176,100股，占比21.3679％[17] - 《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》总表决同意35,996,296股，占比98.0264％[18] - 《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》中小投资者表决同意99,400股，占比12.0611％[18] 其他信息 - 现场会议时间为2024年5月24日下午14:30，网络投票时间为2024年5月24日[4] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》为特别决议事项获通过[17] - 北京市竞天公诚律师事务所见证股东大会，认为合法有效[20] - 备查文件包含2023年度股东大会决议及法律意见书[21] - 关联股东张恒在相关议案表决时回避[17] - 公告日期为二〇二四年五月二十五日[22]

会议主要讨论的核心内容 行业情况 - 国内户外行业正在迎来崛起,呈现出品牌化和高端化的趋势 [1][2][3][4][5][6] - 行业渗透率目前大约30%,与欧美50%相比还有较大提升空间 [6] 公司情况 - 公司从户外零售向户外高端品牌运营转型,实现了品牌化和高端化 [6][7][8] - 公司通过收购等方式增强了对主要品牌的控制力 [8] - 公司的品牌化转型已初步取得成效,实现了扭亏为盈 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 为什么在当前时点推荐三不户外 [1][2] **回答内容** - 短期来看,公司在转型阶段出现业绩下滑,但这是正常的阵痛 [1] - 长期来看,公司已实现从户外零售到高端品牌运营的转型,具有较大的投资价值 [2] 问题2 **提问内容** Exonic品牌的经营成果和未来看点 [9][10][11][12][13] **回答内容** - Exonic定位高端,具有优质性能和历史积淀,与十足鸟有可比性 [9][10][11][12] - 在品牌运营方面模仿了十足鸟的成功经验,包括门店选址、营销推广等 [10][11][13] - 未来随着产品线和应用场景的拓展,Exonic有望保持高速增长 [13] 问题3 **提问内容** 公司其他三大品牌的经营情况 [14][15] **回答内容** - 潘生鼠是公司的核心品牌,主打商务流行风格,未来有望保持持续增长 [14] - Crispy是意大利手工品牌,登山鞋等产品销售较好,全功能品类也有增长潜力 [14] - 胡锡进是北欧户外环保品牌,凭借功能性和时尚性有望成为女性消费者的增长点 [15]

产品推广 - 通过挑战赛、达人种草、社交媒体营销等活动提升品牌知名度[1] - 推出多样化产品线满足不同受众需求，如女子系列产品和主打年轻潮流圈的System A[1] - Xbonic产品构成逐步扩展到中外层产品，中外层产品占比超过60%[2] - Xbonic品牌专业性和性能领先，使用800多项专利并获得多个国际赛事奖项[2] - Exponik通过门店升级、会员运动、达人种草等方式塑造品牌调性[3] - Exponik产品线涵盖多个户外场景，如跑步系列、运动训练系列、瑜伽系列等[4] 销售业绩 - Xbonic通过抖音直播渠道取得成功，三个月内实现2000万销售额[8] - Xbonic逐步拓展经销渠道，经销渠道将为公司带来较大增量[8] 品牌运营 - 三文化品牌化运营逐步推进，各品牌销售收入明显增长[9] 会议结束 - 未经开源证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关解读[10] - 感谢大家参加本次电话会议会议到此结束祝大家生活愉快再见[10] - 由于音质有点不清晰所以我会用普通话来解释一下这些文本的内容[10]

会议决策 - 2024年5月20日召开第五届董事会第四次会议，7名董事全出席[3] - 同意“X - BIONIC项目”结项，用4468.54万元结余资金补流，待股东大会审议[4] - 同意修订《公司章程》及工商变更登记，待股东大会审议[5] - 同意召开2024年第三次临时股东大会，6月6日14:30在公司会议室召开[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月6日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年6月6日[6] - 股权登记日为2024年5月31日[7] 会议审议事项 - 审议《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等[8] 会议登记信息 - 登记时间为2024年6月3日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[11] - 登记地点为北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部[11] 投票信息 - 网络投票代码为"362780"，投票简称为"三夫投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月6日09:15 - 09:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月6日09:15至15:00[20]