盐津铺子食品股份有限公司 | 编制单位：盐津铺子食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向已 合作银行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请综合授信额度，明细详见下表： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-046 | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司长沙天心支行 | 30,000.00 | 综合授信额度 | | 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 12,000.00 | 固定资产贷款额度 | | 3 | 中国银行股份有限公司浏阳支行 | 80,000.00 | 综合授信额度 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 | 20,000.00 | 综合授信额度 | | 5 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 30,000.00 | 综合授信额度 | | 6 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 盐津铺子食品股份有限公司 Yanker Shop Food Co., Ltd 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 盐津铺子食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 编制单位：盐津铺子食品股份有限公司 | 2025 年 06 月 30 日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 556,425,159.70 | 235,212,032.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 70,000.00 | | 应收账款 | 174,497,142.13 | 262,257,334.20 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 132,807,410.11 | 84,670,816 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-049 盐津铺子食品股份有限公司 一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年3月12日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的 议案》，2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务 等计划关联交易总额预计为94,000.00万元。 鉴于市场魔芋精粉价格上涨以及公司（含子公司）对魔芋原材料需求的增加， 上述因素导致相关交易金额上升，公司（含子公司）拟调整日常关联交易预计， 具体如下：调整与云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2025年公 司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额由 30,000万元人民币（不含税）调整至50,000万元人民币（不含税）。 1、本次调整日常关联交易预计的基本情况 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-045 盐津铺子食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增修订公司治理相关制度 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公 司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的事项 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 5 名已离职激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，预计本次限制性股票回购注销 手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679 股，公司注册资 本由人民币 272,779,679 元减少至 272,709,679 元。公司拟对《公司章程》有关条 款进行相应修订。 二、关于修订《公司章程》的事项 为进一步完善公司 ...

第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-047 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次 股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025年9月5日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。 B、通过深圳证 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 （本页为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于回购注销部分 2023 年第一期和 第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查 意见之签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励 计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司 5 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授 但尚未解除限售 70,000 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关 回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关 规定，同意对上述限制性股票按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《20 ...

盐津铺子食品股份有限公司 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-042 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 20 日 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中 央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式 进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 限 制 性 股 票 的 公 告 》 内 容 详 ...

盐津铺子食品股份有限公司 （1）公司调整 2025 年与关联方拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易 而对关联人形成依赖。 （2）公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2025年第三次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 20 日在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场 写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场会议方式进行表决，会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿 辉先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟 ...