深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 12 月 12 日起本人不再担任公司独立董 事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈伟岳，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、 勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业 操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人陈伟岳，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年至 今在广东晟典律师事务所工作，现任深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，广东晟 典律师事务所高级合伙人。自 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深 圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年非公开发 行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对科达利部分募集资金投资项目延期的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况概述 | 项目名称 | 计划使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | | 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 | | 116,036.26 | | 补充营运资金项目 | | 20,000.00 | | 合计 | | 136,036.26 | （三）募集资金项目变更情况说明 公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会 议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 22,920,451 股，每股发行价格为人民币 60.47 元，募集资金总额为人 民币 1,385,999,671.97 元，扣除各项发行费用人民币 25,637,027.53 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,360,362,644.44 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天 健验【2020】7-139 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。 公司及实施募投项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）与相关开户 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司第五届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市科 达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目 的持续督导保荐机构、2022 年公开发行可转换公司债券项目及 2023 年向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对科达利 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先 生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 13 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科达利实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内 部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 | | 利有限责任 | | | | | 3,929.60 | - | - | 3,929.60 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 厦门科达利 | | | | | | | | | | | | | 精密工业有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 1,154.00 | 7.27 | 1,161.27 | | 往来款 - | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 山东科达利 | | | | | | | | | | | | | 精密工业有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 5,830.57 | 63.82 | 1,059.90 | 4,834.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | 江门科达利 | | | | | | | | | | | | | 精密工业有 | 全资子公 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于"科利转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：002850 | 股票简称：科达利 | | --- | --- | | 2、债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | 3、转股价格：人民币 152.20 元/股 4、转股起止时间：2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日 （三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称"本次发 行"），本次发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份 登记、托管等手续，并于 2023 年 ...