同兴环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-015 同兴环保科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘2025年度审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元（含证券期货业务收入149,856.80万元）。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤 勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年经营计划 汇报如下： 一、2024年董事会工作回顾 （一）公司经营状况 1、主要经营指标及业绩 2024年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92亿元，同比增长30.35%；全年实现营收7.24亿元，同比下降6.56%。其中催 化剂业务全年实现营收2.81亿元，同比增长43.64%。全年实现归母净利润 3,903.53万元，同比增长52.82%。公司2024年底资产负债率为27.10%，相比 2023年下降7.74个百分点。全年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增 长30.77%。 全年各类SCR脱硝催化剂销量近14000m³，同比增长16.7％，在稳固基本盘 的同时，成功进入印度、泰国等海外市场，公司低温脱硝技术得到市场进一步 认可。 柳钢累计签 ...

同兴环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资 金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实 际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （二）募集资金使用及 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-018 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，对需要提交公司 2024年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-012 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配 预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购 股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司实现营收7.24亿元，同比下降6.56%[4] - 2024年公司归母净利润3903.53万元，同比增长52.82%[4] - 2024年营业收入为7.243亿元，同比下降6.56%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3903.53万元，同比增长52.82%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2224.24万元，同比增长108.59%[26] - 2024年基本每股收益为0.30元，同比增长57.89%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为2.30%，同比增加0.79个百分点[26] - 2024年公司实现营收7.24亿元，同比下降6.56%，其中催化剂业务营收2.81亿元，同比增长43.64%[70] - 2024年公司归母净利润3903.53万元，同比增长52.82%[70] - 公司营业收入2024年为7.24亿元，同比下降6.56%，其中大气污染治理行业占比99.59%[81] - 烟气治理工程与设备收入4.39亿元，同比下降23.33%，催化剂收入2.81亿元，同比增长43.64%[81] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司运营成本下降4557.94万元，同比下降6.21%[4] - 2024年公司整体运营成本同比下降4557.94万元，降幅6.21%，人均创利6.07万元，同比增长62.30%[72] - 公司催化剂产品交付及时率超过90%，单位催化剂成本同比降低20%以上[72] - 烟气治理工程与设备营业成本同比下降23.26%，从2023年的441,898,895.76元降至2024年的339,131,456.89元，占营业成本比例从73.26%降至58.54%[88] - 催化剂营业成本同比大幅增长54.96%，从2023年的148,623,609.10元增至2024年的230,310,271.76元，占营业成本比例从24.64%提升至39.76%[88] - 销售费用同比激增53.39%，从2023年的13,768,913.72元增至2024年的21,120,736.66元，主要系销售服务费增加[93] - 财务费用同比大幅下降715.40%，从2023年的2,627,756.42元降至2024年的-16,171,229.09元，主要系未实现融资收益增加和大额存单利息收入[93] - 研发费用同比下降18.14%，从2023年的62,098,391.37元降至2024年的50,830,710.11元[93] 经营活动现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长30.77%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.075亿元，同比增长30.77%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长30.77%[70] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的82,205,738.66元增加至2024年的107,496,371.64元，增长30.77%[104] 业务线表现 - 公司TX-1系列碳捕集吸收剂再生能耗达2.0-2.2GJ/吨二氧化碳，抗氧化能力对比竞品提高20-300倍[4] - 公司第三代NFPP钠电材料容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率80%[5] - 公司自主研发的TX-1吸收剂技术（CCUS技术）达到国际先进水平，吸收剂的抗氧化能力对比竞品提高20-300倍[44] - 公司低温SCR脱硝催化剂整体技术达到国际先进水平，制备技术达到国际领先水平[43] - 公司是国内少数同时掌握干法、半干法、湿法脱硫，低温SCR脱硝，以及超细粉尘脱除等超低排放技术的综合服务商[48] - 公司烟气治理工程服务涵盖了从除尘、脱硫、脱硝到配套设备和催化剂在内的整体解决方案[45] - 钠电实验室2024年初投入使用，已开发出3款正极材料样品，性能指标达到国内一流水平[75] - 公司第二代NFPP钠电正极材料通过五项安全性能测试，首圈效率由85.5%提升至97.5%[75] - 第三代NFPP钠电材料容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率80%，5C容量保持率达90%[76] 研发与专利 - 2024年公司新增专利26项，其中发明专利5项[5] - 2024年度新增专利26项，其中发明专利5项，CCUS核心工艺专利已向美国、欧专局、南非申请并进入实审阶段[78] - 公司拥有低温SCR脱硝催化剂相关发明专利5项，实用新型专利33项[60] - 研发人员数量从2023年的124人减少至2024年的118人，变动比例为-4.84%[97] - 研发投入金额从2023年的62,098,391.37元减少至2024年的50,830,710.11元，变动比例为-18.14%[98] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.01%下降至2024年的7.02%[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来员工持股人数占总员工比例逐步扩大到30%[7] - 公司2025年目标落地首个碳捕集示范工程，实现设备销售、吸收剂供应与工程服务协同发展[131] - 公司钠电材料研发目标是“安全性最高、性能最优、价格最低”，并计划年内完成销售突破[131] - 公司计划围绕战略方向开展投资并购，目标为技术国际领先、市场规模千亿以上的企业[132] - 公司设立战略与ESG委员会，将ESG理念融入战略决策和运营管理[130] - 公司碳捕集吸收剂受到市场青睐，多家大型央国企有明确合作意向[131] - 公司传统烟气治理业务将重点拓展火电、石化、船舶、造纸等行业及海外市场[131] - 公司计划2025年逐步由国际贸易转型至海外运营，实现国内国外业务双循环及全球一体化运营[134] 行业与政策 - 水泥行业成为我国第三个全面启动超低排放的重点行业，紧随电力和钢铁行业之后[38] - 到2025年，工业锅炉和电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点和0.5个百分点[38] - 国家能源局支持建设千万吨级CCUS产业集群，并推动关键标准落地[39] - 科技部提出2030年前形成CCUS产业化能力的目标，同步推进百万吨级全流程示范项目[39] - 钠离子电池被纳入战略性新兴产业重点培育方向，支持其在大规模储能等领域的规模化应用[40] - 公司参与制定脱硝催化剂国家标准1项和CCUS团体标准2项，提升了行业影响力[44] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，非电行业烟气治理业务市场空间被挤压，可能降低盈利水平[135] - 公司推进CCUS规模化发展和钠离子电池产业化，但新产品和新项目可能存在市场竞争加剧或效益不理想的风险[136]

回购方案与实施情况 - 公司于2024年7月12日通过回购股份方案，拟使用自有资金回购部分A股股票，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过19.13元/股，实施期限为12个月 [2] - 2025年1月21日公司调整回购资金来源，由"自有资金"改为"自有资金和自筹资金" [2] - 截至公告日，回购计划已实施完毕，累计回购股份2,933,500股，占公司当前总股本的2.24%，回购最高成交价16.05元/股，最低成交价11.80元/股，成交总金额793,547元（首次回购部分）[3][4] 回购实施结果与合规性 - 实际回购股份数量、价格、资金总额及实施期限均符合原方案要求，回购金额接近方案上限4000万元，且与披露方案无差异 [4] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》规定，未在集合竞价或价格涨跌幅限制时段委托，且未在重大事件敏感期内操作 [7] - 回购期间公司董事、监事、高管及控股股东均未买卖公司股票，无内幕交易及市场操纵行为 [5][6] 股份变动与后续安排 - 回购完成后公司总股本维持130,723,200股不变，若回购股份全部用于员工激励计划，有限售条件股份比例将从19.78%升至22.03%，无限售条件股份比例从80.22%降至77.97% [6] - 回购股份暂存于专用证券账户，不享有表决权、利润分配等权利，计划36个月内用于员工持股或股权激励，逾期未使用部分将注销并减少注册资本 [7][8]