证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-027 北京神州泰岳软件股份有限公司 胡加明先生的原定任期为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，截至本 公告披露日，胡加明先生持有公司股票数量为 150,000 股。胡加明先生辞职后， 在原定任期及任期届满后六个月内将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定进 行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡加明先生担任公司董事、副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对 胡加明先生担任董事、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 关于公司董事兼副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了胡 加明先生提交的书面辞职报告，胡加明先生因个人原因，申请辞去 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-025 1．本次股东大会没有否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东（或股东代理人）共38名，所持（代理）股份250,361,530股， 占公司有表决权总股份的 ...

北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2 023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 108 号 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京神州泰岳软件股份 ...

工信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"本所")作为 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2019 年年 报审计机构,本所根据贵所"关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函"(审核函〔2020〕020172 号)的要求,现对相关 问题回复如下: 信会师函字[2020]第 ZA871 号 一、发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 10.24 亿元,用于物联网 产品生产基地项目(以下简称物联网项目)、新款游戏开发及运营建设项目(以 下简称游戏项目)、5G技术研发项目(以下简称5G 研发项目)、研发中心建设 项目和补充流动资金。其中物联网项目的实施主体为非全资控股孙公司东莞神 州泰岳物联网科技有限公司（以下简称"神州泰岳东莞公司"）。物联网项目、 游戏项目税后内部收益率分别为 12.76%、36.13%。发行人近三年研发人员数 ...

业绩总结 - 今年一季度整体费用相对较低，游戏投放也不多，业绩表现良好[2] - 流水和投放情况：四月份流水约1300万美元，试日之城流水约4200万美元，投放与三月份相比变化不大[15] - 催收收入持续增长，月度催收收入首次突破1000万元人民币，希望拓展更多优质客户[25] 新产品和新技术研发 - 今年有两款新游戏即将发布，公司对产品信心十足[3] - 公司计划在今年下半年推出两款游戏，游戏团队对这两款游戏充满信心[11] - 公司考虑在国内上线的新游戏可能会同时推出小程序版本，认为小程序市场是一个增长机会[17] 市场扩张和并购 - 公司计划在AI领域切入更多的2B细分赛道，提供更多商业化收入[28] - 公司计划围绕400个客户提供更多企业级解决方案，转向云上服务为主[28] - 公司计划在AI领域提供垂直细分领域的服务，全面开发更多间接业务线[29]

主力游戏表现稳定 - 公司主力游戏《旭日之城》和《战火与秩序》上线已超过5年,仍保持稳定增长[1][2] - 2023年度,《旭日之城》充值流水创下上线以来的年度新高,《战火与秩序》充值流水也在此前高位区间[2] - 2024年一季度,公司营收14.88亿元,同比增长22.79%,归母净利润2.95亿元,同比增长65.62%,得益于主力游戏的优异表现[2] 新游戏研发进度 - 公司正在研发的科幻题材(代号DL)和文明题材(代号LOA)两款SLG融合类游戏,预计于今年下半年在海外上线测试[2] - 两款新品正在按计划进行研发收尾和优化工作[2] 人效持续提升 - 公司的游戏业务团队拥有丰富的海内外运营经验,通过研发优质产品和精细化运营策略,使得近几年业绩持续增长[2] - 公司的软件与信息技术服务业务板块,也通过产品化策略提高了效率,提升了公司的人效水平[2] SLG游戏市场前景 - SLG游戏是手游出海的优质赛道,作为持续深耕SLG游戏赛道的公司,公司两款主力游戏和即将上线的新游戏均为SLG游戏[2] 汇率风险管理 - 作为出口创汇型企业,公司密切关注汇率和利率趋势,采用即期结汇、远期结汇、期权等外汇衍生品交易相结合的方式,尽可能降低汇率和利率波动的影响[3]

业绩总结 - 公司披露2023全年营收为59.62亿元，同比增长24%；归属于上市公司股东净利润为8.87亿元，同比增长64%[1] - 24年Q1营业收入为14.88亿元，同比增长22.79%；归属于母公司所有者的净利润为2.95亿元，同比增长65.62%[1] - 核心游戏业务持续驱动公司增长，海外收入占比近九成，2023年游戏业务营收45.0亿元，同比增长26.5%[2] - 公司预测24-26年营收将分别达到70.1/83.4/96.3亿元，同比增长17.6%/18.9%/15.5%；归母净利润预测为10.4/12.2/13.7亿元，同比增长17.0%/17.8%/12.4%[4] - 神州泰岳公司2023年营业总收入预计为5962百万元，2026年预计达到9627百万元[6] - 公司2023年每股收益为0.46元，2026年预计达到0.70元，净资产收益率在15%左右波动[6] 分析师信息 - 分析师马笑具有丰富的研究经验和行业覆盖，曾获得多个分析师奖项[7] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具报告[8] 投资评级和风险提示 - 投资评级标准中，买入意味着相对强于市场表现20%以上，减持则相对弱于市场表现5%以下[9] - 市场基准指数的比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[10] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[13] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[14] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[14]

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》 经综合考量，董事会决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行 调整。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡 加明先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-022 北京神州泰岳软件股份有限公司 一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方 案的议案》 董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专 人送达等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议： 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 监事会 2024年5月11日 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开 了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事 会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下： 一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述 鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核 期、业绩考核等方面，具体如下： 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 事项 | 调整前 | | | | | | | | | | | 调整后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 考核期 | 考核期为 2022 年 ...