证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-018 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该 ...

| 14—77 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕128 号 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了同花顺股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 于 2024 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-017 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改， 具体如下： | 修改前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第九条 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应安排工作人员专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-007 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩网上说明会的公告 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午 15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台采用网络远程方 式举行 2023 年年度报告业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009673 参与本次 说明会。 董 事 会 二○二四年二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经 理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总 监杜烈康先生，独立董事赵旭强先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二○二四年二月二十四日 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ...

董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员1名。 第四条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，主任委员由独立董事担任，经董 事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第三条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对 ...

二、公司建立财务报告内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江 核新同花顺网络信息有限公司整体变更设立，于 2007 年 12 月在杭州市工商行政 管理局变更登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 9133000070337747XE 的营业执照，截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本人民 币 537,600,000.00 元，股份总数 537,600,000 股（每股面值 1 元），其中：有限 售条件的流通股份A股266,053,819股，无限售条件的流通股份A股271,546,181 股。公司股票已于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司属计算机、移动设备应用服务行业。主要经营活动为互联网金融信息服 务及其相关软件产品的研发、销售和维护。提供的劳务和产品主要有：增值电信 服务、广告和互联网业务推广服务、基金代销等经纪业务和软件的销售、维护。 1.规范公司会计行为 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江核新同 花顺网络信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江核新同花 顺网络信息股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、对公司重大事项发表意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人就 公司2023年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责： 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公 司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作 ...