行业发展趋势 - 软件与信息技术服务业2025年上半年收入达70,585亿元，同比增长11.9%，利润总额8,581亿元，同比增长12.0% [2] - 互联网金融信息服务业快速发展，上交所A股2025年上半年新开户1,260万户，同比增长32.79%，银行理财市场存续规模30.67万亿元，为投资者创造收益3,896亿元，同比增长14.18% [2] - 人工智能大模型技术（如DeepSeek）降低计算成本，拓展金融领域应用，AI Agent技术提升金融信息服务智能化水平 [3] - 国务院推动数字金融高质量发展和"人工智能+"行动，地方政府提供研发创新扶持，促进产业升级 [4] - 互联网理财智能化升级，提供24小时个性化服务，财富管理格局多元化 [4] - 综合性金融信息服务成为趋势，覆盖股票、基金、债券、外汇、期货、期权等多领域 [5] - 数据资产成为企业核心竞争力，5G、人工智能、大数据、云计算等技术推动数据战略资源化 [5] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入17.79亿元，同比增长28.07% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长38.29% [7] - 基本每股收益0.93元/股，同比增长36.76% [2] - 加权平均净资产收益率6.77%，同比提升1.52个百分点 [2] - 总资产103.32亿元，较上年度末下降5.87% [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著增长，主要因资本市场活跃度提升 [17] - 现金分红方案：以5.376亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计5,376万元 [1][26] 业务构成 - 增值电信业务收入8.60亿元，同比增长11.85%，毛利率83.17% [17] - 软件销售及维护收入1.11亿元，同比增长7.66%，毛利率81.13% [17] - 广告及互联网推广服务收入7.11亿元，同比增长83.20%，毛利率91.59% [17] - 基金销售及其他交易收入0.97亿元，同比增长10.37%，毛利率78.39% [17] - 国内收入占比99.4%，国外收入占比0.6% [17] 技术创新与研发 - 累计获得软件著作权556项，发明专利授权127项（含美国专利28项） [8] - 问财HithinkGPT大模型实现多模态信息处理，具备逻辑推理和市场预测能力 [8] - 问财投资助手升级为自主规划推理智能体，实现多步自主规划和智能体自我进化 [10] - 建立并开源全球首个金融场景大语言模型评估基准BizFinBench，包含10万+条中文金融问答数据 [10] - 近三年研发经费占公司总收入25%以上，2025年上半年研发投入5.81亿元 [15][24] - 在AAAI、ACL、IJCAI、EMNLP等国际顶级AI会议发表论文30余篇 [8] 市场与用户 - 服务国内90%以上的证券公司，覆盖公募基金、私募基金、银行、保险公司、政府等机构客户 [15] - "爱基金"平台接入228家基金公司及证券公司，代销24,606支基金及资管产品 [10] - 通过大数据和人工智能分析用户行为，实现精准营销和本地化推广策略 [11] - 积极开展中小投资者教育活动，提升品牌影响力 [11] 公司治理与人才 - 管理团队稳定，核心技术人员无重大变动 [17] - 运用国家级博士后工作站、省级重点企业研究院等创新载体，与高校开展产学研合作 [12] - 建立人才梯队，通过"同花顺订单班"等方式培养应用型人才 [12] - 优化内部控制制度，加强合规管理和风险管理 [12] 子公司与投资 - 主要子公司杭州核新软件技术有限公司报告期营业收入4.23亿元，净利润9.69亿元 [19] - 金融资产投资期末金额675.66万元，报告期公允价值变动损益-24.34万元 [18] - 境外资产同花顺国际（香港）有限公司资产规模占公司净资产7.36% [18]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到17.794亿元 同比增长28.07% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.019亿元 同比增长38.29% [3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至11.41亿元 同比上升274.94% [3] - 基本每股收益为0.93元/股 同比增长36.76% [3] - 总资产为109.77亿元 较上年度末下降5.87% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为79.74亿元 较上年度末下降14.01% [4] 利润分配方案 - 董事会通过利润分配预案 以5.376亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 不实施送红股及公积金转增股本 [3] 业务发展驱动因素 - 资本市场回暖推动公司网站和APP用户活跃度上升 [6] - 广告及互联网推广服务业务收入增加 [6] - 投资者对金融信息服务需求上升带动增值电信业务收入增长 [6] 技术创新与研发成果 - 持续优化问财HithinkGPT大模型 提升文本生成、逻辑推理和多模态理解能力 [7] - 实现文本、图像、音频等多模态信息处理 具备深度金融市场数据分析能力 [7] - 累计获得软件著作权556项 发明专利授权127项（含美国专利28项）[7] - 在AAAI、ACL等国际顶级AI学术会议及期刊发表论文30余篇 [7] 股权结构 - 普通股股东总数为86,754户 [4] - 实际控制人易峥持股36.13% 为第一大股东 [4] - 前十大股东中包含香港中央结算有限公司（持股2.29%）及多家指数基金 [4] 战略方向 - 立足互联网金融信息服务主业 深化人工智能技术与现有业务融合 [6] - 加大研发投入 与高校及科研机构合作开展前沿研究 [7] - 积极培育人工智能产业生态 打造未来增长新引擎 [6]

利润分配方案 - 派发现金总额5376万元（含税）以总股本5.376亿股为基数每10股派1元 [1][2] - 现金分红占2025年半年度归属于母公司净利润5.02亿元的10.71% [2][3] - 分红方案符合公司章程及监管规定 兼顾股东回报与公司长远发展需求 [2][3] 审议程序 - 董事会 监事会及独立董事专门会议均已审议通过分配方案 [1][2] - 独立董事认为方案符合股东利益且不存在损害投资者利益情形 [1] - 方案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议 [1][2] 财务数据 - 2025年半年度实现归属母公司净利润5.02亿元 [2] - 期初未分配利润达66.73亿元 扣除2024年度分红后实际可分配利润为67.22亿元 [2] - 分红后剩余未分配利润结转至下期 [2] 方案实施原则 - 若期间发生股份回购等股本变动 将按现金分红总额固定不变原则调整分配比例 [3] - 本次分配仅涉及现金分红 不涉及资本公积金转增股本或提取任意公积金 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场和通讯方式召开 全体9名董事出席并表决 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 将于2025年8月23日在指定信息披露媒体公布 [1] - 董事会审计委员会第六次会议已审议通过半年度报告事项 [1] 利润分配方案 - 以总股本5.376亿股为基数 向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税） [1] - 合计派发现金红利5376万元人民币（含税） 占2025年6月30日总股本比例0.186% [1] 公司治理修订 - 董事会同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 修订后文件将于2025年8月23日披露 [2][3] - 所有修订议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 但需提交2025年度第一次临时股东会审议表决 [2][3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月10日召开2025年度第一次临时股东会 审议上述公司治理修订事项 [3] - 股东会通知详情将于2025年8月23日在指定信息披露媒体公布 [3]

监事会会议召开与审议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月11日以现场送达方式通知各位监事[1] - 监事会表决通过2025年半年度报告审议议案 同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及监管要求 内容真实准确完整反映公司经营实际[1] 2025年半年度利润分配方案 - 董事会提议以总股本537,600,000股为基数 向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）[2] - 共计派发现金53,760,000元（含税） 占半年度可分配利润的未披露比例[2] - 利润分配议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议表决[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 修订详情参见2025年8月23日中国证监会指定信息披露媒体公告[2] - 该议案同样需提交2025年度第一次临时股东会审议表决[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月23日在证监会指定信息披露媒体公布[1] - 公司章程修订公告同步于2025年8月23日在指定信息披露媒体刊登[2] - 所有公告文件留存于公司备查文件档案中[3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日 通过深交所交易系统投票时段为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议地点位于杭州市余杭区五常街道同顺街18号武夷厅 [2][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日15:00交易结束后在册股东 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 [3] - 接受信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [3] - 明确不接受电话登记方式 [4] 网络参会与投票机制 - 提供同花顺股东会系统手机客户端参会渠道 需通过验证码视频验证身份 [5] - 网络投票采用深交所交易系统和互联网投票系统双平台 [1][4] - 投票规则规定同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [1][7] - 互联网投票系统身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [7] 审议事项与表决规则 - 议案3为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 所有议案将对中小投资者表决实行单独计票 [2] - 议案已通过第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议 [2] 会议联络信息 - 董事会办公室联系电话0571-88852766 传真0571-88911818-8001 [4] - 指定联络邮箱为myhexin@myhexin.com [4] - 通讯地址为杭州市余杭区五常街道同顺街18号 邮编310023 [3][4]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，设主任委员1名[3] - 独立董事委员不少于半数，至少1名为专业会计人士[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 审计委员会职责 - 财务信息披露、聘用或解聘会计师事务所等事项需过半数同意后提交董事会[6] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续二次未出席且未书面提交意见，建议撤换[4] 审计委员会下设机构 - 下设内审部为日常办事机构，负责决策前期准备和提供财务资料[4][10] 审计委员会其他规定 - 会议遵循相关规定，有记录由董事会秘书保存[15] - 通过议案及表决结果书面上报董事会[15] - 提审议意见未被采纳需披露并说明理由[15] - 审议关联交易关联委员回避，非关联委员过半数出席且通过[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[15] - 委员对所议事项有保密义务[16] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[18] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[18]

独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其他董事8人，其中独立董事3人[7] - 董事会9名董事中，外部董事3人[7] 董事会委员会职责 - 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[7] - 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项[8] - 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等事项[9] 独立董事专门会议 - 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[10] 董事会职权与会议 - 董事会行使召集股东会、执行股东会的决议等职权[10] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[13][14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[14] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日发书面通知[15] - 董事会定期会议书面通知发出后需变更，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[16] 董事会会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[22] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 公司董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] 董事会决议相关 - 董事会就利润分配等事项作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式审计报告再对定期报告其他事项决议[26] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断时，会议对议题暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[27] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音，秘书安排人员记录，记录应含会议届次等多方面内容，秘书和记录人员签字[29] - 秘书可按需安排人员制作会议纪要和决议记录，与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 董事不按规定签字确认且不说明不同意见，视为完全同意会议记录和决议记录内容[30] - 董事会决议公告由秘书按证券交易所规则办理，决议公告披露前相关人员对内容保密[32] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报，执行中出现重大变化等情形董事应及时报告[32] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[32] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[35]

公司基本信息 - 公司于2009年12月7日获批发行1680万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为53760万元[7] - 公司股份总数为53760万股，股本结构为普通股53760万股[13] 股东与股权 - 公司发起人按对应净资产折股认购股份，利润分配方案后，杭州凯士顺科技有限公司持股1008万股、易峥2419.2万股等[12][13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[73] - 公司董事会成员需有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[77] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报等[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 现金分红需满足年度经营现金流净额为正且资产负债率低于70%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[104] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[114]

担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[3] 重大资产交易 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%，股东会审议时提供网络投票[14] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，股东会审议提供网络投票[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 股东会召开 - 董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，公司需在两个月内召开临时股东会[4] - 单独或者合计持有公司有表决权股份总数10％以上的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[4] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[7][14] 提案与候选人 - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东、董事会、审计委员会有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职，由半数以上董事推举一名董事主持[17] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由半数以上成员推举一名成员主持[18] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[24] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 选举非职工代表董事采取累积投票制[23] - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[23] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[25] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[25] 其他 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] - 股东会决议应及时公告并包含多项内容[25] - 股东会会议记录等资料应至少保存十年[26]