股东大会信息 - 2025年4月15日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东486人，代表股份330,459,390股，占比44.2845％[6] - 中小股东474人出席，代表股份43,665,541股，占比5.8516％[7] 股份数据 - 公司总股本753,883,446股，回购专用证券账户股份7,663,799股无表决权，本次有表决权股份总数746,219,647股[7] 议案表决情况 - 《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》，同意330,106,990股，占比99.8934％[8] - 《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》，同意330,067,210股，占比99.8813％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意330,083,270股，占比99.8862％[12] - 《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》，同意330,045,630股，占比99.8748％[14] - 《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》，同意330,010,050股，占比99.8640％[17] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意330,093,430股，占比99.8893％[19] - 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》总表决反对股数1579880股，占比0.4781%[32] - 《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》总表决同意股数330054450股，占比99.8775%[29] - 《关于2025年开展金融衍生品业务的议案》中小股东表决同意股数43255401股，占比99.0607%[28] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意股数330023567股，占比99.8681%[24] - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[35] 其他 - 中小股东对相关议案表决中，同意股数最高为43317341股，占比99.2026%[35] - 总表决中，同意股数最高为330111190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%[34] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》反对股数为1579880股，占比3.6181%[33] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，表决结果合法有效[37] - 公告提供公司2024年年度股东大会决议及法律意见书作为备查文件[38]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年4月15日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年4月8日[6] - 现场会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室[7] 提案相关 - 提案6、提案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 单独或合计持3%以上股份股东提其他提案需提前十日[11] 投票相关 - 网络投票代码为350037，投票简称为“宙邦投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[25] 其他 - 2024年年度股东大会参会股东登记表需2025年4月14日16:00前送达或邮寄[29] - 授权委托他人出席可对多项议案表决[31] - 议案包括《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》等[31] - 投票规则及授权委托书相关规定[32]

公司信息 - 证券代码为300037，简称为新宙邦[1] - 债券代码为123158，简称为宙邦转债[1] 会议决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二十次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 董事会决定调整内部组织架构[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于4月28日召开[4] - 征集对象为4月21日收市后在册并办登记手续的全体股东[8] 表决权征集 - 独立董事张晓凌为相关议案征集表决权[4] - 征集起止时间为4月22 - 27日特定时段[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 征集提案 - 提案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[7] 委托投票 - 委托投票需按要求填写提交授权委托书及文件[9] - 有效授权委托需满足送达等条件[11] - 股东可在现场会议登记截止前书面撤销授权[11]

股东大会时间 - 现场会议于4月28日14:00召开[4] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月21日[7] 提案规则 - 提案1、2、3需2/3以上表决权通过，关联股东回避[9] - 3%以上股份股东可提前十日提临时提案[9] 会议登记 - 现场登记时间为4月28日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[11] - 异地信函或传真登记需4月27日16:00前送达[12] 投票方式 - 网络投票代码350037，简称为“宙邦投票”[18] - 深交所交易系统投票时间4月28日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间4月28日9:15至15:00[21] 其他 - 参会股东登记表4月27日16:00前送达或邮寄[22] - 授权委托期限自签署日至大会结束[24][25] - 会议审议三项非累积投票提案[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年4月9日召开，3名监事均参与表决[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决均为3票同意，前2项需股东大会三分之二以上表决通过[2][6][10] - 激励对象含董事等，无独董和监事，无5%以上股份股东相关人员，有4名外籍员工[10][11] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[13] - 董事会和监事会在股东大会审议前5日披露核查及公示说明[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开[2] - 公司定于2025年4月28日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》7票同意、2票回避[5][7] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》7票同意、2票回避[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》7票同意、2票回避[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[18]

员工数据 - 截至2024年12月31日公司员工总数为4197人[11] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象不超579人，约占员工总数13.80%[11] - 首次授予激励对象包含4名外籍员工[12][34] 业绩总结 - 公司2023年及2024年净利润分别为10.11亿元和9.42亿元，同比下滑42.5%和6.83%[51] 未来展望 - 2025 - 2027年净利润考核目标值分别为11亿、14亿、18亿元[23][24][51] - 2025 - 2027年营业收入考核目标分别为100亿、120亿、150亿元[23][24] 激励计划 - 拟授予1357.00万股限制性股票，约占2025年3月31日公司股本总额1.800%[14] - 首次授予1205.00万股，占股本总额1.598%，占授予权益总额88.799%；预留152.00万股，占股本总额0.202%，占授予权益总额11.201%[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 首次授予日在股东大会审议通过后60日内确定，否则终止计划[16] - 预留限制性股票激励对象需在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[12][16] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[17][43] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；若之后授予，分两个归属期，归属比例均为50%[17][44] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 授予限制性股票需同时满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[20] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[23] - 净利润业绩完成度A≥Am，归属比例X1 = 100%；80%≤A/Am＜100%，X1 = A/Am；A/Am＜80%，X1 = 0%[23][25] - 营业收入业绩完成度B≥Bm，归属比例X2 = 100%；80%≤B/Bm＜100%，X2 = B/Bm；B/Bm＜80%，X2 = 0%[23][25] - 公司层面归属比例X = X1*50% + X2*50%[23][25] - 业务单元层面考评结果为A、B时归属比例Y = 100%，C时Y = 70%，D时Y = 0%[25] - 个人层面考核评级为A、B时归属比例Z = 100%，C时Z = 70%，D时Z = 0%[25] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[23][56] - 激励计划限制性股票授予价格为19.83元/股，依据公告前20个交易日公司股票交易均价33.05元的60%确定[27][39] - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[37] - 激励计划权益授出总额度不超公司股本总额20%，单个激励对象获授累计不超1%[36] - 激励计划符合相关法规规定，操作程序具备可行性[32][33][35][36][40][42] - 激励对象范围和资格符合规定，首次授予不包括特定人员[33] - 计划实施不会导致公司股权分布不符合上市条件[31] - 出现特定情形计划终止，已获授未归属股票作废[30][31] - 激励计划定价原则与业绩要求匹配，利于团队稳定和公司发展[40] 其他 - 公司有《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等备查文件[59] - 公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》为备查文件[59] - 相关会议公告为备查文件[59] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[60] - 咨询经办人是王丹丹[60] - 咨询联系电话为021 - 52583136[60] - 咨询传真为021 - 52583528[60] - 咨询联系地址是上海市新华路639号[60] - 咨询邮编为200052[60] - 报告日期为2025年4月10日[62]

限制性股票归属比例 - 首次授予第一个归属期权益数量占比40%，二、三个归属期各占30%[7] - 2025年三季报披露前预留授予归属安排与首次一致，之后授予第一个归属期占50%，第二个归属期占50%[7] 激励计划考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润目标11亿、营收目标100亿[8][9] - 2026年净利润目标14亿、营收目标120亿[9][14] - 2027年净利润目标18亿、营收目标150亿[9][14] 归属比例计算 - 净利润和营收业绩完成度对应不同归属比例，公司层面归属比例X = X1*50% + X2*50%[10][12] - 业务单元考评结果对应不同归属比例Y[13] - 个人层面考核评级对应不同归属比例[15] 考核相关安排 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[8] - 每年考核一次，人力资源部负责考核并上交报告，董事会审核确定归属[16][17] - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[18] - 考核结果保存5年，办法由董事会制订、解释及修订[18][19] - 办法经股东大会审议通过，2025年激励计划生效后实施[19]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票1357.00万股，占股本总额1.800%[1] - 董事、副总裁等高管获授一定数量限制性股票[1] - 中基层管理人员等569人获授1110.50万股，占比81.835%[1] - 预留部分152.00万股，占比11.201%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] 人员数量 - 核心技术（业务）人员至少108人[16][17][18] - 中基层管理人员至少37人[16][17][18]