业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额3003.00万元，实际发生2537.20万元[2] - 2025年度日常关联交易预计总额2955.20万元[3] - 2024年接受矿冶科技集团及其关联方劳务1928.07万元，采购原材料11.60万元，销售产品等597.53万元[2] - 2025年预计接受矿冶科技集团及其关联方劳务2693.00万元，采购原材料13.00万元，提供服务等249.20万元[3] - 2024年向矿冶科技集团采购物料费实际6.23万元，预计5.00万元，差异24.62%[9] - 2024年向北京矿冶物业管理有限责任公司租赁房屋实际81.03万元，预计90.00万元，差异 -9.97%[9] - 2024年接受矿冶科技集团咨询及技术服务费实际649.63万元，预计1500.00万元，差异 -56.69%[11] - 2024年全年实际发生额与预计金额差异 -15.51%[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产10072万元，净资产3744万元，2024年度营业收入10484万元，净利润659万元（未经审计）[23] 关联交易 - 2024年公司确认矿冶科技集团有限公司咨询及技术服务费649.63万元，2025年预计支付1762.00万元[32] - 2024年公司确认矿冶科技集团有限公司房屋租赁费等合计528.65万元，2025年预计发生670.00万元[33] - 2024年公司发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入81.03万元，2025年预计收入90.00万元[35] - 2024年公司发生北京国信安科技术有限公司房屋租赁收入69.04万元，2025年预计收入73.00万元[35] - 2024年公司发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁收入2.88万元，2025年预计收入36.20万元[35] - 2024年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费等为92.52万元，2025年预计发生115.00万元[36] - 2024年公司确认北京北矿智能科技有限公司产品销售收入9.58万元，2025年预计产生产品销售及加工收入50.00万元[37] 股权结构 - 矿冶科技集团有限公司持有公司股份117437261股，占总股本的23.19%[24] 决策审议 - 2025年3月28日，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决[5] - 2025年3月28日，监事会审议相关议案，关联监事回避表决[5] - 公司独立董事一致同意2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[41] - 中信证券对当升科技2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计出具核查意见，签章日期为2025年3月28日[43]

现金管理 - 公司用不超65亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1] - 投资期限自股东大会通过起12个月，超期自动顺延[2] - 投资目的是提高资金使用效率和整体收益[1] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会均全票通过现金管理议案[7] - 独立董事同意提交审议，保荐机构无异议但需股东大会审议[7][8] 投资要求 - 投资品种为安全、流动好、低风险、回报好产品，不用于其他证券投资[1] - 公司及子公司与发行主体无关联关系[3]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行A股52,880,236股，募集资金总额4,644,999,930.24元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3,466,649,297.73元，本报告期使用380,500,262.76元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息净收入192,834,161.33元，本报告期39,090,721.39元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为1,347,299,988.84元[3] 资金管理与使用 - 2024年与中信证券签订保荐协议和监管协议[5] - 2023年同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年同意使用不超15亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款415亿元，已赎回425亿元，未到期83亿元[11] 募投项目进展 - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程投资进度58.93%，本年度效益6,477.60万元[16] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程投资进度77.11%，本年度效益1,934.80万元[16] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院投资进度67.76%[16] - 补充流动资金投资进度100.00%[16] 其他决策 - 2024年10月24日，同意使用不超150,000.00万元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[17][18] - 2025年1月23日，同意将募集资金投资项目结项，节余资金投入新项目[18]

独立董事履职 - 2024年4月任职以来出席重要会议16次[2] - 对2024年度公司相关事项均出具同意意见，议案投同意票[2] - 2024年对常州工厂技术研发中心实地参观调研[5] - 督促完成2024年度信息披露工作[6] 建议与展望 - 建议关注行业技术动态，布局富锂锰基等新产品、新技术[3] - 建议拓展人工智能在正极材料研究中的应用[3] - 认为新质生产力和新场景将带动锂电池市场爆发[3] - 建议通过技术升级提高正极材料性能[4]

北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（李国强） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与 公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人 出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。 同时，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、股东 大会、业绩说明会、公司半年度经营总结会等重要会议共20余次。本人对公司董 事会所有议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投 资项目开展、超额利润兑现方案设计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事 会、管 ...

会议相关 - 2024年公司召开8次董事会会议，独立董事全出席[2] - 报告期内独立董事参加重要会议20余次[2] 决策事项 - 审计委员会审议通过半年报等议案报告[3] - 薪酬与考核委员会审议高管业绩考核方案细则[5] 未来策略 - 建议强化与国际客户合作，加快欧洲基地建设[4] 监督工作 - 督促公司完成2024年度信息披露工作[8]

外汇交易安排 - 未来12个月不超2亿美元额度开展外汇衍生品交易，额度可滚动[4] - 交易品种为远期结售汇等，合约期限一般不超一年[2][5] 交易决策流程 - 年初采购和销售部报信息定额度，数据滚动刷新[6] - 财务部确定季度和月度额度，月额度经总经理签批[6] 交易目的与风险控制 - 目的是防范汇率风险，降汇兑损失，提资金效率[1] - 面临多种风险，采取多项风险控制措施[9][10][11]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计3003.00万元，实际2537.20万元[1] - 2025年度日常关联交易预计总额2955.20万元[2] 关联交易细分 - 2024年接受矿冶科技集团劳务1928.07万元，2025年预计2693.00万元[1][2] - 2024年向矿冶科技集团采购原材料11.60万元，2025年预计13.00万元[1][2] - 2024年向矿冶科技集团销售产品等597.53万元，2025年预计249.20万元[1][2] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际较预计差异131.97%[6] - 2024年向关联人销售产品等实际较预计差异 -30.76%[6] - 2024年接受关联人劳务实际较预计差异 -9.69%[7] - 2024年度日常关联交易实际较预计差异 -15.51%[7] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产10,072万元，净资产3,744万元[15] - 2024年度公司营业收入10,484万元，净利润659万元（未经审计）[15] 股东情况 - 矿冶科技集团持有公司股份117,437,261股，占总股本23.19%[15] 其他费用 - 2024年公司确认矿冶科技集团咨询及技术服务费649.63万元，2025年预计1,762.00万元[18] - 2024年公司确认矿冶科技集团房屋租赁费等528.65万元，2025年预计670.00万元[18] - 2024年公司发生北京矿冶物业房屋租赁收入81.03万元，2025年预计90.00万元[20] - 2024年公司发生北京国信安科房屋租赁收入69.04万元，2025年预计73.00万元[20] - 2024年公司发生矿冶科技集团房屋租赁收入2.88万元，2025年预计36.20万元[20] - 2024年公司确认北京矿冶物业服务费等92.52万元，2025年预计115.00万元[21] - 2024年公司确认北京北矿智能产品销售收入9.58万元，2025年预计50.00万元[21] 审议情况 - 2025年3月28日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 公司独立董事同意2024及2025年度日常关联交易事项[25]

现金管理计划 - 公司拟用不超65亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[3] - 投资目的是提高资金效率和整体收益[1] 审批情况 - 2025年3月28日董事会、监事会均审议通过议案[7] - 独立董事、保荐机构均认可现金管理事项[7][9] 实施要求 - 需股东大会通过，授权总经理或其授权人操作[3]

审计相关 - 2024年聘请天健为财务及内控审计机构，聘期一年，费用90万元[1] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024 - 2025年多次会议与天健沟通审计事项并审议议案[4][6]