保荐工作执行情况 - 联储证券作为通源石油的保荐机构 在报告期内审阅公司信息披露文件均及时完成 未出现延迟审阅情况[1] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行各项规章制度 包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内部控制制度 内部审计制度及关联交易制度[1] - 保荐机构对募集资金专户进行6次查询 确认募集资金项目进展与信息披露文件一致[1] - 保荐代表人未亲自列席公司股东大会 董事会及监事会 但已阅会议文件[1] - 保荐机构进行1次现场检查 未发现需要报告的主要问题[1] - 保荐机构发表8次专项意见 均未提出非同意意见[1] - 保荐期间未向交易所进行报告 亦未发现需要关注的事项[1] 公司治理与承诺履行 - 公司及股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行 股东及其控制企业未从事与公司主营业务构成竞争的业务[1] - 保荐机构未发现公司存在对外投资 风险投资 委托理财 财务资助或套期保值等方面的问题[1] - 公司未出现可能影响持续经营能力的重大不利变化[1] 报告签署与格式 - 报告为联储证券关于通源石油2025年半年度跟踪报告的签章页 由保荐代表人胡玉林和许光签署[2] - 报告明确注明无监管措施事项及整改情况[2]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为52484户 较8月10日减少4379户 环比下降7.70% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价5.35元 单日下跌1.65% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌0.74% [2] - 期间共9个交易日 5次上涨4次下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入2.58亿元 同比增长13.21% [2] - 实现净利润78.27万元 同比下降80.38% [2] - 基本每股收益0.0013元 [2] - 加权平均净资产收益率0.06% [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.51亿元 同比增长0.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3863.37万元 同比增长11.31% [1] - 基本每股收益0.0657元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1357.096万元 同比下降54.91% [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席张园主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告审核意见 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 监事会全票通过募集资金使用情况审核意见 确认公司严格执行相关法律法规且无违规使用行为 [2] - 监事会全票通过公司治理结构调整议案 决定不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [2] 后续安排 - 公司治理结构调整议案尚需提交股东大会审议并以特别决议通过 [2] - 相关详细内容可参阅同日披露于巨潮资讯网的公告文件 [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层 [1][6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票时间为9月9日9:15至15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日15:00 在深交所收市时登记在册股东均享有表决权 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 主要审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 该议案包含9个子议案需逐项表决 [3][11] - 议案表决规则为特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 普通决议需1/2以上通过 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9:00-12:00及13:00-15:00 登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真 [5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人证明文件及股东账户卡 [5] - 个人股东登记需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外出具授权委托书 [5] - 电子邮件登记发送至investor@tongoiltools.com 信函登记邮寄至公司西安地址 [5][6] 网络投票操作 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [8] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [9] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.51亿元 同比微增0.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3863万元 同比增长11.31% [2] - 基本每股收益0.0657元 同比增长11.93% [2]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，独董连续任职不超6年[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，提前3日发通知，紧急事项除外[16] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存10年[18] 职责与决策流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 下设机构 - 下设工作组提供经营和考评人员资料[5]

股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[6] - 离职半年内董高人员股份不得转让[6] - 涉嫌违法犯罪未满6个月股份不得转让[6] - 未足额缴纳罚没款股份不得转让[6] - 被交易所公开谴责未满3个月股份不得转让[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖[8] - 季报、预告、快报公告前5日董高不得买卖[8] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会应收回披露[8] - 股东可要求董事会30日内执行，否则起诉[9] 信息申报 - 董高任职等情况变化2日内申报信息[12] 转让规则 - 转让不超股份总数25%，司法除外[19] - 新增无限售股份当年可转25%[19] - 不超1000股可一次全转[19] 减持规定 - 首次卖出前15日报告披露减持计划[21] - 每次披露减持区间不超3个月[23] - 实施完毕2日内报告公告[23] - 未实施或未完毕区间届满2日内报告公告[23] 其他披露 - 股份被强制执行2日内披露[24] - 离任6个月股份锁定，到期解锁[24] 制度生效 - 制度自董事会决议通过日生效实施[27]

董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 审议决策规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准并披露[10] - 12个月内“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30％提交股东会审议[12] - 董事会审议对外担保需出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[13] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助需董事会审议后提交股东会[15] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东会[16] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需提交董事会审议批准[17] - 为关联方提供担保无论数额大小需董事会审议后提交股东会[17] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[29] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[31] - 董事长应在接到临时会议提议10日内召集主持[34] - 董事会定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出，紧急可口头通知[36] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上成员出席[21] 独立董事规定 - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 公司章程部分事项需经独立董事专门会议审议[25] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[43] - 董事会审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，关联董事不接受委托[44] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[46] - 董事会会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[52] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应披露异议意见[53][54] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[56] - 董事出现规定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[59] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不再审议相同提案[63] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[64] - 董事会会议档案由董事会秘书永久保存[73][74] - 议事规则术语含义与公司章程相同[76] - 议事规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行[76] - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[76] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[76] - 议事规则由董事会解释，股东会决议通过后生效[76]

对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动（含委托理财、对控股子公司投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...