业绩与分配 - 2024年半年度以504,248,738股为基数，每10股派现1.60元[5] 项目与资金 - 水痘带状疱疹免疫球蛋白项目投入13.46万元后终止[16] - 拟用48,687.80万元对江西博雅欣和制药增资[17] 会议与审议 - 第八届董事会第五次会议8月22日召开，议案全票通过[3] - 2024年半年度报告通过董事会审议[4] - 利润分配等预案待9月11日股东大会审议[7][11][18]

公司概况 - 公司是国内领先的血液制品生产企业之一，产品涵盖白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类 9 个品种 23 个规格[26] - 公司持续聚焦血液制品核心主业，拥有 16 家单采血浆站，报告期内原料血浆采集量为 246.89 吨，同比增长 14.63%[26] - 公司业务以血液制品为主，生化药、化学药为辅[27] - 公司主要从事白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类血液制品的研发、生产和销售[29] - 公司是国内重要的血液制品生产企业之一[29] - 公司拥有独立、完整的"从血管到血管"的业务发展模式，涵盖采购（血浆采集）、生产、研发与销售[39] 主要产品 - 公司主要产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等，应用于多个治疗领域[30,33,37] - 公司2024年1-6月人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人纤维蛋白原等主要产品销量情况[32,34] - 公司主要研发项目包括静注人免疫球蛋白（IVIG)（10%）研发、血管性血友病因子（vWF)研发、C1 酯酶抑制剂研发、BYSW006 项目等[47][49] - 公司新百药业研发项目包括卡前列素氨丁三醇注射液和注射用帕米膦酸二钠项目[50] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业总收入 895,735,666.55 元，较上年同期减少 41.87%；实现营业利润 366,571,693.97 元，较上年同期减少 7.39%；归属于上市公司股东的净利润为 315,970,311.01 元，较上年同期减少 3.05%[55] - 公司主要成员企业中，血液制品业务（母公司华润博雅生物）2024 年上半年营业收入增长 3.64%，但营业利润和净利润分别下降 38.21%和 42.22%[56] - 公司生化药业务（新百药业）2024 年上半年营业收入和营业利润分别下降 44.98%和 65.94%[56] - 公司化学药业务（欣和药业）2024 年上半年营业收入下降 3.85%，但营业利润和净利润分别改善 23.86%和 26.69%[56] - 公司2024年上半年人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人纤维蛋白原三大主要产品营业收入占比合计超过70%[76] - 公司2024年上半年投资收益、公允价值变动收益等非主营业务收益合计占利润总额的12.82%[78] 资产负债情况 - 公司2024年上半年货币资金余额为3,252,295,313.33元，占总资产的40.54%，较上年末大幅增加[79] - 公司2024年上半年在建工程余额为55,267,341.02元，较上年末增加38.44%，主要系智能工厂及浆站建设投入增加[79] - 公司2024年上半年合同负债余额为5,794,636.50元，较上年末下降52.54%，主要系年初预收货款后续发货冲减预收所致[79] - 公司2024年上半年交易性金融资产为22.42亿元，占总资产的27.94%，较上年同期下降15.01%，主要系理财产品赎回所致[81] - 公司2024年上半年应收票据为260.29万元，占总资产的0.03%[81] - 公司2024年上半年预付账款为297.80万元，占总资产的0.04%，较上年同期下降0.02%，主要系预付的货款减少所致[81] - 公司2024年上半年应交税费为4.10亿元，占总资产的0.51%，较上年同期增加0.20%，主要系母公司本年二季度利润较2023年四季度增长所致[81] - 公司2024年上半年一年内到期的非流动负债为2.30亿元，占总资产的0.29%，较上年同期增加0.28%，主要系长期借款一年内到期重分类所致[81] 现金流情况 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为211,660,633.61元，同比下降46.17%，主要系2023年下半年转让天安药业和复大医药所致[73] - 公司2024年上半年投资活动现金流出较上年同期减少15.07%，主要系减少购买理财产品金额[86] 募集资金使用情况 - 公司2018年非公开发行募集资金净额为9.89亿元，截至2024年6月30日募集资金专户余额为8.90亿元[96] - 公司调整血液制品智能工厂（一期）建设项目规模，预算投资总额由309.68亿元调整为218.52亿元，预计2026年3月31日竣工验收[96] - 公司将"千吨血液制品智能工厂建设项目"的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到"血液制品智能工厂（一期）建设项目"[109] - 公司利用闲置募集资金购买理财产品，本报告期累计投资10,000.00万元，赎回本金85,000.00万元，取得收益1,360.02万元[104] - 公司于2018年4月9日和2018年11月26日分别使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2020年10月23日和2021年10月27日全部归还[104] 子公司情况 - 公司下属子公司新百药业和博雅欣和分别从事生化类药品和化学药品的研发、生产和销售[36,38] - 主要子公司新百药业营业收入为101,578.80万元，净利润为8,003.38万元[122] 风险因素 - 公司将采取措施保障原料血浆供应、加强新产品研发管控、提升产品质量控制、应对医药政策变化和商誉减值

人事变动 - 监事会主席唐娜2024年8月9日因工作调动申请辞职[3] - 提名周娇为非职工代表监事候选人，补选议案待股东大会审议[3][8] 候选人信息 - 周娇1979年出生，有双学位，曾任华润医药高级经理[8] - 周娇未持股，无处罚惩戒，符合任职条件[8] 会议情况 - 2024年8月22日召开第八届监事会第五次会议[3]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 | | | | | 2024 年期 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 初往来资 | 度往来累计 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 往来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | | | | 项融资 | | | | | | | | | | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 / 应收款 | 26.96 | 85.69 | | 85.06 | 27.59 | 药品销售 | 经营性往来 | | | | | 项融资 | | | | | | | | | | 华润惠州医药有限公司 | 受 ...

股份转让限制 - 上市满一年后，董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[10] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[6] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票及其衍生品[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票及其衍生品[7] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市未满一年，董监高证券账户内新增股份按100%自动锁定[13] 信息管理与披露 - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[17] - 董监高特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[17] - 董监高买卖前后需通知、申报并由董事会秘书公告[18] 违规处理 - 董监高违反制度所得收益归公司，董事会负责收回[21] - 涉嫌违规交易的董监高股份可被锁定，权益不受影响[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度（2023年7月）废止[23]

制度内容 - 2024年8月22日审议通过内部问责制度[1] - 问责范围含十六种情形[4] - 处理方式有四种[6] 问责情形 - 五种情形可从轻、减轻或免予追究[7] - 六种情形应从重或加重处罚[7] 问责提出 - 对董事、总裁问责由董事长或三名以上董事联名提出[8] - 对监事问责由监事会主席或两名以上监事联名提出[8] - 对其他高管问责由总裁提出[8] 制度生效 - 本制度生效，原2013年8月制度废止[13]

增资情况 - 公司拟用48687.80万元自有资金对博雅欣和增资[1] - 增资后博雅欣和注册资本增至53687.80万元[6] - 增资后公司将持有博雅欣和90.69%股权[6] 博雅欣和财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总计17465.45万元，负债44388.14万元[5] - 2024年1 - 6月，营业收入477.84万元，净利润 - 1131.58万元[5] 增资影响 - 增资优化博雅欣和资产负债结构，不影响合并报表范围[8] - 增资资金源于自有资金，不影响公司正常经营和财务状况[8]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 3 人。会议由唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和 《公 ...

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行32,247,662股，每股发行价31.01元，募集资金净额为9.89亿元[1] - 2024年半年度使用募集资金总额为556.4万元，累计使用1.12亿元，截至2024年6月30日，专户余额为8.90亿元[3] - 截至2024年6月30日，中信银行南昌分行专户余额8.60亿元，工商银行抚州分行专户余额3066.23万元[5][6] - 2018年度非公开发行募集资金总额（扣除发行费用后）为98,925.60万元[19] 资金使用与管理 - 2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为1155.92万元[8] - 2018 - 2021年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为7亿、9亿、9亿、9亿元，且均已归还[20] - 2021年11月15日起3年内，公司使用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理[11][20] - 截至2024年06月30日，公司持有理财产品1.18亿元，部分未到期[20] - 本报告期累计投资1亿元，赎回本金8.5亿元，取得收益1360.02万元[20] 项目建设情况 - 2022年，公司将9.96亿元募集资金投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[12] - 智能工厂设计产能调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨），项目预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为99,607.51万元，比例为100.00%[19] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目承诺投资总额98,925.60万元，调整后投资总额99,607.51万元，截至期末投资进度为11.21%[19] - 项目竣工验收时间预计为2026年3月31日[14] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目本报告期实际投入金额556.40万元，实际累计投入金额11,165.44万元[23] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目预计2026年3月达到预定可使用状态[23]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴适用于以下人员： （一） 董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）； 第十条 公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的 规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害 公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和 其他应出席的有关会议。 第十一条 在任期内，董 ...