证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-053 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经半数以 上董事推举，会议由董事邱凯先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成 ...

一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年第三季 度报告》。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事主 席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-050 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临 时股东大会通知已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司 副董事长廖昕晰先生主持。公司董事 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 原药品批准文号：（1）1ml：5单位批准文号：国药准字H32025280 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）于近日收到国家药品监督管理局(以下简称 国家药监局)核准签发的规格分别为5单位、10单位的缩宫素注射液《药品补充申 请批准通知书》(通知书编号：2023B05074；2023B05075)。现将有关具体情况公 告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：缩宫素注射液 剂型：注射剂 规格：（1）1ml：5单位 （2）1ml：10单位 受理号：（1）1ml：5单位规格受理号：CYHB2250472 （2）1ml：10单位规格受理号：CYHB2250473 （2）1ml：10单位批准文号：国药准字H32025281 药品注册标准编号：YBH15852023（1ml：5单位和1ml：10单位） 包装规格：10 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-048 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十五次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于补选公司非独立董事的独立意见 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于补选公司 非独立董事的独立意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司补选非独立董事事项进行了认真审核，并发表如下独立 意见： 公司董事会此次补选非独立董事符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》 等法律法规的规定。非独立董事候选人邱凯先生及申劲锋先生的任职资格已经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查。上述候选人的提名及提名程序符合有关 规定，不存在损害公司及股东的利益；候选人任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，独立董事同意上述非独立董事候选 人的提名，并同意将《关于补选公司非独立董事 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-046 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股 东大会审议。 邱凯先生及申劲锋先生的简历，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 8 日以邮件及通讯方式通知，根据《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《华润博雅生物制药集团股 份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2023 年 10 月 9 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-047 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长及部分董事辞职的情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 8 日收到公司董事长陶然先生和非独立董事李兴发先生递交的《辞职报告》。 陶然先生因工作调动申请辞去公司董事长及董事职务，同时一并辞去公司第七届 董事会战略委员会和提名、薪酬与考核委员会相关职务；李兴发先生因工作调动 申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会委员职务。上述人员辞职后皆不再 担任公司任何职务，《辞职报告》自送达董事会之日起正式生效。截至本公告披 露日，陶然先生和李兴发先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

贵 州 天 安 药 业 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2023]24348 号 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度、2023 年 1 月财务报表—— -4 2022 年度、2023 年 1 月财务报表附注—— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 审计报告 天职业字[2023]24348 号 贵州天安药业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了贵州天安药业股份有限公司（以下简称"天安药业"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日的资产负债表，2022 年度及 2023 年 1 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天安药业 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年 1 月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...