公司业绩 - 扬杰科技2023年营业收入为54.1亿人民币，较去年增长0.12%[15] - 扬杰科技2023年净利润为9.24亿人民币，较去年下降12.85%[15] - 扬杰科技2023年经营活动产生的现金流量净额为8.99亿人民币，较去年增长12.65%[15] - 扬杰科技2023年末资产总额为126.27亿人民币，较去年增长33.15%[15] - 扬杰科技2023年末归属于上市公司股东的净资产为82.46亿人民币，较去年增长34.01%[15] - 公司2023年实现营业收入5,409,834,952.3元，同比增长0.12%[39] - 电子元器件业务收入占比为97.71%，同比下降1.22%[39] - 半导体器件销售量增长11.03%，生产量增长4.58%[43] - 扬州扬杰电子科技2023年销售量达到2051.02万只，同比增长10.89%[44] 公司产品与市场 - 公司所处行业为功率半导体器件，全球半导体市场预计2023年同比负增长9.4%至5201亿美元，但分立器件市场仍有5.8%的温和增长[21] - 公司在功率半导体器件行业中具有领先地位，连续数年入围中国半导体功率器件十强企业前三强，产品在多个新兴细分市场具有领先地位[23] - 公司主要业务包括功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等，产品广泛应用于汽车电子、清洁能源、5G通讯等领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案[24] - 公司实行“双品牌”+“双循环”及品牌产品差异化的业务模式，在欧美市场主推“MCC”品牌产品，在中国和亚太市场主推“YJ”品牌产品，积极拓展国际业务[27] - 公司在汽车电子与清洁能源行业业绩大幅增长，与多家客户持续扩大合作，取得多家客户认证及订单[32] 公司战略与发展 - 公司秉持“客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩”的核心价值理念，围绕功率半导体方向，持续推进“强品牌、新行业、国产化、国际化”四大发展战略[121] - 公司在市场开拓方面，积极扩展或进入清洁能源、汽车电子、安防、5G通讯、智能家居、物联网、人工智能、工控等高端市场[122] - 公司持续推进大客户战略，重点布局全球范围重点行业Top 10客户，建立坚固的客户伙伴关系，抓住新兴领域需求增长的机遇[123] - 公司将继续加大新产品的研发投入，尤其针对MOSFET、IGBT、SiC等相关产品，持续加强在汽车电子、清洁能源等细分市场的研发投入和产品上市[124] 公司财务状况 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计220,013,837.34元[19] - 公司在2023年实现营业收入5,409,834,952.3元，同比增长0.12%[39] - 公司报告期内全球半导体市场规模为5201亿美元，同比下滑9.4%[119] - 公司报告期内全球分立器件市场规模为359.5亿美元，预计未来将保持温和增长态势[119] - 公司报告期内全球MOSFET、IGBT市场规模分别达到144亿美元和91亿美元，同比增长17.1%和25.3%[119]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次（截至上一年度末（即 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年末），公司募集资金已使用完 | | | 毕，募集资金专户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （3）列席公司 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-023 具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司第四届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以及第五 届董事会独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交 了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容请见 公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第七次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉 路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、 ...

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-022 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 18：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场方式召开。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-012 扬州扬杰电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂 区办公楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。 会议的召 ...

法律意见书 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 江苏泰和律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派颜爱中律师、唐勇律师（以下称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-011 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 根据《上市公 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-007 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；拟使用自有资 金购买安全性高、流动性好、风险等级在 R2 级及以下的理财产品，包括但不限 于大额存单、结构性存款、保本收益凭证及其他保本理财产品等。 单位：万美元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基 | 12,726.86 | | | 及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装 | | | 2 | 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设 | 2,121.14 | | 3 | 补充营运资金及其他一般公司用途 | 6,363.43 | | | 合计 | 21,211.43 | 2、投资金额：拟使用不超过美元 2 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-008 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事及副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于增选第五届董事会副董事长的议案》。现将有关情况公告如下： 一、增选第五届董事会非独立董事 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐小兵先 生、黄治国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。上述候选 人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了明确同意意见。 本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之 ...