第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-107 苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、 魏峥先生已回避表决。 根据公司及控股子公司日常生产经营用电需要，同意公司 2024 年度与关联 方浙江浙能能源服务有限公 ...

【本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 意见之签署页】 独立董事签名： 一、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审阅《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并通过了解本次日常关 联交易预计的背景情况，我们认为：本次2024年度日常关联交易预计事项属于公 司的正常生产经营所需，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而 对关联人形成依赖或被其控制的情形。我们一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。 （此页以下无正文，下接签署页） 苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第五届董事会第十一次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案 予以初审，本着认真、负责、独立判断的态 ...

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司及控股子公司日常生产经营用电需要，同意公司2024年度与关联方 浙江浙能能源服务有限公司发生市场化购电关联交易，本项关联交易金额预计不 超过人民币18,000万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-108 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会 议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： 2023 年 12 月 15 日 关联监事方小明先生已回避表决。 表决 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-109 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹路、林建伟、何文军、骆红胜、 费惠士、魏峥已回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在公司 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司及控股子公司日常生产经营需要，预计2024年度将与关联方浙江浙 能能源服务有限公司（以下简称"浙能能服"）发生市场化购电关联交易，关联 交易金额预计不超过人民币18,000万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024年，公司与关联方浙能能服预计发生关联交易情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 ...

（2）董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，关联董事已回避表决，程序 合法合规，决议合法有效。 （3）本次预计的2024年度日常关联交易事项是公司及子公司为满足生产经 营用电需求而进行的正常交易事项，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则， 交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务 状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了第五届董事会第十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏 新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-106 苏州中来光伏新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目设备正在逐步进场、 安装。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 关于重要项目的投资进展公告 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评批复，后续公司 将加快推进该项目工作。 二、风险提示 （一）上述项目中，硅料项目、背板项目均处于手续报批阶段，硅料项目尚 未提交公司股东大会审议，项目能否顺利投建存在一定的不确定因素。 （二）上述项目投资金额较大，公司将综合审慎评估项目情况，并在相关前 置条件落实的情况下，根据届时实际情况制定项目具体方 ...

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，并对激励对象名单进行了核实，首 次授予的第二类限制性股票可归属数量为393.8640万股、预留授予的第二类限制 性股票可归属数量为91.0560万股，同意公司按照《2022年限制性股票激励计划 （草案）》相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-100 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 11 月 2 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项 的 法律意见书 China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关于苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项的法律意见书 致：苏州中来光伏新材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-102 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应报告。 同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司< ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-105 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于第一期、第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于第一期、第三期员工持股计划 存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长18个月，即延长 至2025年6月18日；同意将第三期员工持股计划的存续期延长18个月，即延长至 2025年9月16日。现将相关事项公告如下： 一、第一期、第三期员工持股计划的基本情况 （一）第一期员工持股计划的基本情况 1、审议情况 公司于 2015 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<苏州中来光伏新材股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司 2015 年第一期员工持股计划设立后委托上海光大证券资产管理有限公司管理，并 全额认 ...