证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-44 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-05）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44.00 元/ 股（含）调整至不超过43.79 元/股（含），具体内容详见公司 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-43 注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数； ②公司总股本 519,822,973 股，回购专户中的股份数为 605,300 股，扣除回购股份 数后公司总股本为 519,217,673 股。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，公司实际控制人所持股份质押如下： | | | 持股比 | | | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 例（剔 | | 占其所 | 股本比例 | 已质押股份 | | 未质押 | 占未 | | | | 除回购 | 累计质押 | 持股份 | （剔除回 | 限售和冻 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | 称 | （股） | | 数量（股） | | | | 押股份 | 售和冻 | | | | | 股份 | | 比例 | 购股份 | 结、标记数 | 比例 | 结数量 | 股份 | | | | 数） | | | 数） | 量（股 ...

会议信息 - 2024年6月11日召开第六届监事会第十次会议[3] - 出席监事3名，占公司监事总数的100%[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超15亿元闲置自有资金现金管理[4] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》3票赞成（占100%）、0票反对、0票弃权[5]

资金安排 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金现金管理[1][2][11][12] - 现金管理期限不超12个月，资金可循环使用[2][5][11] 投资相关 - 投资品种为安全、流动性好产品，不得质押[4] - 投资决议2024年6月11日起12个月内有效[5][16] 其他事项 - 董事会授权管理层办理，财务部实施[6] - 采取风险控制措施，做好信息披露[7][8]

董事会会议 - 公司于2024年6月11日召开第六届董事会第十次会议[3] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人，占100%[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[6] 资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超15亿元闲置自有资金现金管理[4] - 现金管理使用期限自审议通过日起12个月[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对菲利华拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 （五）投资决议有效期 自董事会审议通过之日起 ...

股份回购 - 2024年2月19日决定回购，金额5000万 - 1亿，价格不超44元/股[1] - 因权益分派，回购价格上限调为不超43.79元/股[2] - 截至2024年5月31日，回购590,100股，占比0.11%[2] - 截至2024年5月31日，最高成交价32.17元/股，最低25.99元/股[2] - 截至2024年5月31日，成交总金额17,306,736元（不含费用）[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内石英玻璃行业的领先企业,主要从事适应玻璃材料、玻璃制品及玻璃纤维的制造和销售 [1] - 公司在半导体、航空航天、光学光通讯等领域具有重要地位 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司在半导体领域,尤其是光刻掩膜基板业务方面具有较高的技术壁垒和行业地位 [8][9] - 公司在航空航天领域,是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在行业内地位较高 [9][10] - 公司持续推进产业链的上下游一体化布局,提升供应链保障能力和竞争优势 [10][11][12][13][14] - 公司未来几年产能扩张计划,包括高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等,为业务发展奠定基础 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 对公司在半导体领域的国产化替代空间和发展前景有何看法? [15] **回答者回答** 公司作为国内少数具备半导体用高端石英玻璃材料生产能力的企业,随着国内半导体产业的快速发展和进口替代趋势,公司在该领域的发展前景较为看好。公司凭借技术壁垒和产业链一体化优势,有望持续受益于半导体行业的增长。[15] 问题2 **提问者提问** 公司在航空航天领域的竞争优势和发展情况如何? [9][10] **回答者回答** 公司是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在航空航天领域具有较高的行业地位和技术壁垒。随着航空航天行业的持续景气,公司在该领域的业务有望保持稳定增长。[9][10] 问题3 **提问者提问** 公司未来几年的产能扩张计划如何,对业务发展有何影响? [13][14] **回答者回答** 公司正在持续推进高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等产品的产能扩张,为未来业务发展奠定基础。这些产能扩张项目有助于提升公司的供应链保障能力,增强竞争优势,为公司未来几年的业务增长提供支撑。[13][14]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-36 2、调整后回购股份价格上限：不超过43.79元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024年5月31日（权益分派除权除息日）。 一、回购公司股份方案概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年2月19 日、2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-05）和《回购报告书》（公告编号：2024-10）。 二、2023年 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中持有的本公司股份不享有参与 利润分配的权利。因此，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年年度权益分派以现有总股本 519,822,973 股剔除已回购股 份 590,100 股后的 519,232,873 股为基数。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 519,822,973 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10=109,038,903.33 元/519,822,973 股*10=2.097616 元（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格= 除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 ...