提名委员会设置 - 公司董事会设提名委员会，成员3名，独立董事应过半数[3] - 委员任期与当届董事任期一致，独立董事连续任职不超6年[4] 委员补缺规则 - 委员辞职致人数低于2/3或独立董事比例不过半，辞职报告在下任委员补缺后生效，董事会60日内完成补选[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提提名或任免等建议[5] 会议规则 - 1/2以上委员提议或召集人认为必要时应召开会议[7] - 会议召开需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手表决或投票表决，独立董事不能出席需委托其他独立董事[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[10] - 出席会议的委员对会议事项负有保密义务[10] - 工作细则经董事会审议批准后生效，修改时亦同[12]

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，由董事会选举产生。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在《公司章程》 ...

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[9] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[11] - 年度报告需审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[9][10][11] - 与深交所约定披露时间，变更需提前5个交易日书面申请[16] 报告内容要求 - 报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13][14][15][16] - 预计净利润变动超50%应1个月内预告[19] - 特定营收和利润情况需在规定时间预告[19] 报告审核流程 - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[18] - 报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[19] 其他披露事项 - 5%以上股份质押等情况需披露[24] - 非董事长或总经理董事、高管无法履职超3个月需披露[25] - 控股股东或实际控制人5%以上股份出现风险需报告[27] - 财报被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[23] - 财报差错等需更正及披露[25] - 变更名称等应立即披露[29] - 证券异常交易应了解因素并披露[29] 信息披露流程 - 证券部制作文件，董事会秘书审核，报深交所审核登记后公告归档[41] - 定期报告相关人员编草案，经审核、审议后组织披露[42][43] - 临时报告证券部草拟，审核、审批后披露并通报董高[44] 信息报告要求 - 董高及部门和下属公司负责人24小时内报告重大信息[45] - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化等应告知董事会并配合披露[38] - 特定发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[51] 关联信息管理 - 董高、持股5%以上股东等报送关联人名单及说明，执行关联交易制度[39] - 委托或信托持股5%以上股东或实际控制人应告知情况配合披露[53] 信息披露评估 - 董事会对信息披露制度年度实施情况自我评估并披露[34] - 独立董事监督并检查信息披露制度实施情况[34] 信息档案管理 - 董事等履职文件和招股说明书等资料原件保管10年[49][50] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年[54] - 证券部负责信息披露文件档案管理[49] 信息保密制度 - 董事长、总经理为信息保密第一责任人[52] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[57] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[58] - 与特定对象交流以已公开或非重大未公开信息为内容[59] 信息披露机构 - 证券部是信息披露常设和股东来访接待机构[60] - 证券部设咨询电话和电子信箱[61] 违规处理措施 - 董事、高管失职致违规，公司可处分并要求赔偿[62] - 信息披露违规被谴责，董事会检查并处分责任人[63] 定义说明 - “及时”指两个交易日内[65] - 5%以上股份法人或一致行动人为关联法人[65] - 5%以上股份自然人为关联自然人[67] - 5%以上股份股东、实际控制人信息披露参照本制度[67]

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《 ...

董事会秘书规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7] 聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新秘书，同时聘证券事务代表[11] - 秘书被解聘等情况公司应及时报告公告[13] - 特定情形1个月内解聘秘书[13] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 其他 - 公司设证券部协助秘书履职[14] - 细则自董事会审议通过生效[18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[3] 董事任期与补选 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15][16] - 特定情形可提议10日内开临时会议，提前5日通知[16][19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，董事可委托他人出席[21][23] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[31][32] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[33] 其他规定 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[34] - 会议记录保存不少于10年[35]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股票不超所持股份总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[8] - 违规6个月内买卖，收益归公司[11] - 离职半年内、公司或本人涉违法犯罪未满6个月等情况股份不得转让[11] - 公司可能触及重大违法强制退市特定期间股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[14] 违规处理 - 公司可对违规董事和高管警告、通报批评、撤换等[18] - 董事会收回违规所得收益并披露[18] - 违规造成重大影响或损失可要求民事赔偿[18] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[18] 其他规定 - 公司完整记录违规行为及处理情况[20] - 需报告或披露的及时进行[20] - 制度术语含义与《公司章程》相同[22] - 制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[22] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度经董事会审议通过生效[25]

重大信息内部报告管理制度 （2025 年 10 月） 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北菲 利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息时，按照本制度规定负有报告 义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董 事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会 等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包 括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 本制度所称子公司是指公司合并报 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（亦 称财务总监，下同）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪 ...