综合授信 - 公司拟向银行申请不超20亿综合授信业务[2] - 授信业务含贷款、承兑汇票、贴现等[2] - 额度有效期至下一年度股东大会召开，可循环使用[2] 相关流程 - 申请需2024年度股东大会审议[3] - 董事会提请授权财务总监处理相关事务[2] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[4]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额19,749.55万元[3] - 2024年累计发生额36,500.43万元[3] - 2024年偿还累计发生额39,243.07万元[3] - 2024年末余额17,006.91万元[3] 应收账款情况 - 上海菲利华石创科技2024年末余额2,303.64万元[3] - 合肥光微光电科技2024年末余额657.64万元[3] - 潜江菲利华石英玻璃材料2024年偿还额16,094.31万元[3] - 湖北石创半导体科技2024年末余额8,928.59万元[3] - 湖北嘉殷新材料2024年末余额3,879.99万元[3] - 日本青峦株式会社2024年末余额2.15万元[3]

业绩数据 - 2023年末中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[1] - 2023年中审众环业务收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[1] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[2] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚等共14次[4] - 中审众环近3年43名人员受处罚等共52人次[4] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构，其出具标准无保留意见报告[5][6] - 审计委员会认为中审众环有资格，沟通审计工作并提建议[8][9] - 审计委员会同意续聘中审众环为2025年审计机构[10]

关联交易额度 - 2025年向关联人采购原材料预计3300万元，已发生190.62万元，上年2122.40万元[5][6] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计800万元，已发生105.96万元，上年525.83万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计500万元，已发生101.59万元，上年267.81万元[6] 过往采购情况 - 2024年向日本青峦株式会社采购493.49万元，占比0.619%，与预计差异 - 17.75%[7] - 2024年向东海县华凯石英制品有限公司采购1522.70万元，占比1.911%，与预计差异 - 78.25%[7] 关联方财务数据 - 2024年末日本青峦株式会社资产554020千日元，净资产370057千日元，营收248145千日元，净利润24201千日元[9] - 2024年末湖北永绍科技股份有限公司资产15046.25万元，净资产9333.31万元，营收14611.36万元，净利润1084.49万元[13] - 2024年末东海县华凯石英制品有限公司资产3047.96万元，净资产1271.57万元，营收6009.84万元，净利润166.07万元[17] - 2024年末北京宇甲新材料科技有限公司资产571.21万元，净资产535.29万元，营收1.82万元，净利润 - 118.02万元[21] - 2024年末江苏斯凯氟复合材料有限公司资产10271.51万元，净资产4344.32万元，营收9333.56万元，净利润1384.65万元[24] 会议审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[3][31][34] - 独立董事认为2025年度关联交易预计符合业务需要，不损害利益，同意提交审议[32] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计符合规定，无异议[35]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及其他条款暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属的股份于 2024 年10 月31 日上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司股本总数由519,822,973 股增加至522,267,673股，公司注册资本由519,822,973元增加 至522,267,673元。 二、《公司章程》修订情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及其他条款暨修订< ...

会计政策变更 - 2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更后执行两准则规定，未变更部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开七次会议审议多项议案[2][3][4] 业绩评估 - 监事会认为公司2024年度报告真实合法完整[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[14]

股东大会信息 - 2025年5月14日13:30召开2024年度股东大会[1][3] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[3][25][27] - 股权登记日为2025年5月7日[7] 议案相关 - 会议审议多项议案，含《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》[9][30] - 议案8.00、议案9.00为特别决议事项[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 15:00[11] - 登记地点为湖北省荆州市东方大道68号公司证券部[11] 其他 - 普通股投票代码为"350395"，投票简称为"菲利投票"[22] - 公告发布时间为2025年4月21日[21]

会议相关 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事出席，占总数100%[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，占有效表决票数100%[4][7][10][13][17][19][22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入17.42亿元，同比下降16.68%；营业利润等指标同比下降[9] 股票处理 - 同意作废已授予但尚未归属的限制性股票265.77万股[29]