证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-40 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自 有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生 产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理， 现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利 用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-41 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于 2024 年 6 月5日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人 数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规 定。 三、报备文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024年6月11日 公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-05）。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-39 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44.00 元/ 股（含）调整至不超过43.79 元/股（含），具体内容详见公司 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内石英玻璃行业的领先企业,主要从事适应玻璃材料、玻璃制品及玻璃纤维的制造和销售 [1] - 公司在半导体、航空航天、光学光通讯等领域具有重要地位 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司在半导体领域,尤其是光刻掩膜基板业务方面具有较高的技术壁垒和行业地位 [8][9] - 公司在航空航天领域,是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在行业内地位较高 [9][10] - 公司持续推进产业链的上下游一体化布局,提升供应链保障能力和竞争优势 [10][11][12][13][14] - 公司未来几年产能扩张计划,包括高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等,为业务发展奠定基础 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 对公司在半导体领域的国产化替代空间和发展前景有何看法? [15] **回答者回答** 公司作为国内少数具备半导体用高端石英玻璃材料生产能力的企业,随着国内半导体产业的快速发展和进口替代趋势,公司在该领域的发展前景较为看好。公司凭借技术壁垒和产业链一体化优势,有望持续受益于半导体行业的增长。[15] 问题2 **提问者提问** 公司在航空航天领域的竞争优势和发展情况如何? [9][10] **回答者回答** 公司是国内少数几家具备高端石英玻璃纤维批量生产能力的企业,在航空航天领域具有较高的行业地位和技术壁垒。随着航空航天行业的持续景气,公司在该领域的业务有望保持稳定增长。[9][10] 问题3 **提问者提问** 公司未来几年的产能扩张计划如何,对业务发展有何影响? [13][14] **回答者回答** 公司正在持续推进高纯石英砂、电容石英材料、合成石英材料等产品的产能扩张,为未来业务发展奠定基础。这些产能扩张项目有助于提升公司的供应链保障能力,增强竞争优势,为公司未来几年的业务增长提供支撑。[13][14]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-36 2、调整后回购股份价格上限：不超过43.79元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024年5月31日（权益分派除权除息日）。 一、回购公司股份方案概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年2月19 日、2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-05）和《回购报告书》（公告编号：2024-10）。 二、2023年 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中持有的本公司股份不享有参与 利润分配的权利。因此，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年年度权益分派以现有总股本 519,822,973 股剔除已回购股 份 590,100 股后的 519,232,873 股为基数。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 519,822,973 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10=109,038,903.33 元/519,822,973 股*10=2.097616 元（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格= 除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现了稳健增长的业绩，营收达到20.91亿元，同比增长21.59%[1] - 2024年第一季度，公司的营收为4.10亿元，同比下降17.81%，归母净利润为0.77亿元，同比下降30.77%[1] - 公司的毛利率为49.48%，较去年同期下降1.74个百分点，四费费率为19.84%，研发费用率从去年的9.00%提升至10.68%[1] 未来展望 - 公司加速产能提升，完善业务布局，包括石英加工板块业务布局稳步推进和高端电子专用材料精密加工项目开工建设[1] - 公司在航空航天领域作为主导供应商，将受益于航空航天装备市场需求恢复，同时拓展石英玻璃纤维产业链，有望获得产品价值量提升[2] - 公司在半导体领域有稳定增长预期，半导体用石英玻璃材料及制品的产销有望保持稳定增长[2] 新产品和新技术研发 - 公司在光学领域是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业，有望通过新项目成为业绩增长点[2] 市场扩张和并购 - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为5.65亿元、7.01亿元和9.56亿元，同比增长分别为5%、24%和36%，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 风险提示包括航空航天需求增长不及预期、产品价格下降和国际关系紧张导致海外业务受阻[3]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-34 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 15 日 13:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长商春利先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、 ...

本所持有湖北省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》，签发本法律意见 书的见证律师（以下简称"本所律师"）持有《中华人民共和国律师执业证》， 具备就上述事项出具法律意见的主体资格。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等现行有效的法律、法 规和规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用作其他目的。本所律师 同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承 担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序 湖北今天律师事务所 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：湖北菲 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收4.1亿元，归母净利润0.77亿元，短期业绩下滑[1] - 公司预测2026年净利润将达到107.3亿元，较2022年的48.9亿元增长了119.7%[4] - 报告显示，菲利华的EBIT率在2022年至2026年间稳步增长，从31.1%增长至29.0%[4] 股票回购和管理层增持 - 公司通过回购专用证券账户回购513,100股公司股份，管理层增持公司股份572,900股[2] 研发投入和产品研发 - 公司研发投入持续提升，研发费用占营业收入比例增长46.43%，产品研发成功助力长期增长[3] 未来展望 - 报告中提到，菲利华在2026年预计营业总收入将达到406.3亿元，较2022年的171.9亿元增长了137.4%[4] 评级说明 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[12] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[12] - 行业投资评级分为中性和减持两个等级，根据行业指数与沪深300指数的涨跌幅对比来判断[12]