第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的 考核标准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核 委员会履行其职责，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 等有关法律、法规、规范性文件的规定，及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规， 践行可持续发展理念，履行社会责任。未经公司股东会依法作出决议，不得 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 证券代码：300395 证券简称： 菲利华 公告编号：2025-63 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和 要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营， 促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整 改情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘 任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。 一、聘任专项审计机构的情况说明 本次聘任公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据2024 年度股东大会的授权以及公司实际情况与中勤万信协商确定审计费用，并签署相关服务 协议。 二、拟聘任专项审计机构基 ...

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%，每次不少于本次实际分配利润的20%[7] - 重大投资或支出界定有净资产和总资产标准[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[8] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数同意[11] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后股东大会三分之二以上表决同意[14] - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可分配利润20%可调整现金分红比例[15] - 至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[16]

募集资金情况 - 2023年1月9日公司获准向特定投资者发行5,640,157股，每股53.19元，募集资金总额299,999,950.83元，净募集资金295,499,951.57元[3] - 截至2025年6月30日，2022年募集资金已使用完毕，实际投资项目未变更[7] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目承诺募集资金19,875.00万元，实际投入20,092.75万元，超出217.75万元[8] - 新材料研发项目承诺募集资金4,402.00万元，实际投入4,436.40万元，超出34.40万元[8] - 补充流动资金承诺募集资金5,273.00万元，实际投入5,487.36万元，超出214.36万元[8] - 2023年4月完成募集资金投资项目先期投入及其他费用置换，先期投入3,823.91万元，其他发行费用118.45万元[9] - 2023年4月同意对不超20,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 截至2025年6月30日，临时购买的投资产品全部赎回，募集资金按规定及用途使用完毕[12] - 募集资金总额29,550.00万元，已累计使用30,016.51万元，超出466.51万元[18] - 2023年度使用募集资金24,541.39万元，2024年度使用5,475.12万元，2025年1 - 6月使用0.00万元[18] 项目效益情况 - 半导体用石英玻璃材料扩产项目截止日累计产能利用率为46.50%[1] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目2024年承诺效益为966.00万元[1] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目2025年1 - 6月承诺效益为1,628.00万元[1] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目2024年实际效益为1,538.09万元[1] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目2025年1 - 6月实际效益为935.83万元[1] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目截止日累计实现效益为2,473.92万元[1] - 截止日累计实现效益占承诺效益比例为95.37%，未达预计效益[3] 项目产能情况 - 半导体用石英玻璃材料扩产项目达产后新增产能共计1,200吨[2] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目产品按30%（第二年）、80%（第三年）、100%（第四年起）分步达产[2] 项目建设情况 - 半导体用石英玻璃材料扩产项目建设期为1.5年，至2024年3月[1]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关 法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度，并办 理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款作出相应修订。 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年10月29日13:30召开2025年第二次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年10月22日[4] - 登记时间为2025年10月28日9:00 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][20][22] - 普通股投票代码为“350395”，投票简称为“菲利投票”[17] 审议事项 - 审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》等[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案[6] - 公司有多项议案待表决，如《关于修订<董事会议事规则>的议案》[26] 其他 - 有2025年第二次临时股东大会参会股东登记表[27]