监事会会议召开 - 定期会议至少每6个月召开1次，临时会议特定情况发生时10日内召开[4] - 定期会议和临时会议分别提前10日和2日通知监事[5] 提案与通知时间 - 征集定期会议提案和征求意见至少用2天[5] - 收到监事书面提议后3日内发临时会议通知[5] 会议举行与决议 - 会议应有过半数监事出席方可举行[12] - 决议需经过半数监事通过[15] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为10年[19] - 规则经股东大会通过，H股港交所上市日起生效[21]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少1名会计专业人士，1名长居香港[3] - 提名等委员会中独立董事应占二分之一以上并任召集人[3] - 审计委员会成员中独立董事过半数，召集人应为会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 股东会选2名以上独立董事用累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 因特定情形比例不符或辞职，公司60日内完成补选[13][14] - 每年现场工作不少于15日[24] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席[21] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会开会，公司提前三日提供资料[29] - 独立董事工作记录等资料保存十年[25] - 董事会及专门委员会会议资料保存十年[29] 报告披露与职权行使 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会[21] 会议方式与配合 - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则[31] - 独立董事行使职权公司人员应配合[31] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请机构及行使职权费用[32] - 公司可建独立董事责任保险制度[32] - 公司给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[34] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订[36] - 依据规定修改时相应规定废止[36] - 制度经股东大会通过，H股上市生效[36]

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2025-011 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 14 日 15:00 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9: ...

发行H股相关 - 监事会审议通过发行H股并在港交所上市议案，尚需股东大会审议[3][4] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），授予15%超额配售权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 发行价格市场化定价，由董事会等协商确定[14] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人、合格境内机构投资者等[16] - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会通过之日起18个月，获批则延至完成日[25][26] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[18] 资金与利润相关 - 发行H股募集资金扣除费用后用于推进全球化战略等，监事会同意提请授权调整用途[29] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》尚需股东大会审议[30][31] - 拟定发行并上市前滚存利润分配方案，由新老股东按持股比例共享，尚需股东大会审议[32][33][34] 规则与机构相关 - 拟订发行并上市后适用的《监事会议事规则（草案）》，尚需股东大会审议[35][38][39] - 拟聘请德勤‧关黄陈方会计师行作为H股发行并上市审计机构，尚需股东大会审议[41][42][43] 其他事项 - 监事会会议于2025年1月27日召开，3名监事全部出席[2] - 拟购买董监高责任险，议案直接提交股东大会审议[39][40] - 终止境外发行全球存托凭证事项[44][45] - 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，尚需股东大会审议[46][48][49] - 公司及子公司使用最高额度不超过55亿元闲置自有资金购买低风险理财产品[50][51]

独立董事提名 - 黄斯颖被提名为无锡先导智能装备股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[6] - 履职遵守规定，确保有时间精力[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息并担责[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[8]

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前14日书面通知全体董事和监事[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[7][8] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[9] - 定期会议提前14日发通知，临时会议提前3日[10] - 定期会议通知发出后，变更需在原定日前3日发变更通知[12] 会议出席与委托 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决规则 - 除全体与会董事同意，不得表决未通知提案[17] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[19][20] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[22] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[23][24] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录，含日期地点等内容[24][25] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明或声明[27] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[28] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[27][28] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“超过”不含[30] - 规则自公司H股在港交所上市日起生效[29]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超330亿元人民币和5亿美元[1] - 公司为子公司等申请银行授信提供担保合计不超30亿元[1] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额0.7908亿元，占最近一期经审计净资产0.67%[22] 子公司情况 - 江苏立导科技持股81.49%，资产负债率93.48%，申请担保额度5亿元[3] - 江苏氢导智能装备持股81.71%，资产负债率102.00%，申请担保额度3亿元[3] - 无锡光导精密科技持股82.56%，资产负债率182.08%，申请担保额度3亿元[3] - 珠海泰坦新动力对广东贝导智能科技持股100%，资产负债率98.75%，申请担保额度19亿元[5] 业绩数据 - 江苏立导科技2024年前三季度营收369,571,501.68元，净利润 -67,841,949.46元[8] - 无锡光导精密科技2024年前三季度营收68,064,008.38元，净利润 -11,840,078.18元[11] - 公司2023年末资产总额141,199,270.42元，2024年前三季度为192,682,044.54元[13] - 公司2023年末负债总额257,102,611.50元，2024年前三季度为344,531,559.56元[13] - 公司2023年末净资产 -115,903,341.08元，2024年前三季度为 -151,849,515.02元[13] - 公司2023年度营收26,473,172.02元，2024年前三季度为22,954,742.06元[13] - 公司2023年度净利润 -82,023,200.12元，2024年前三季度为 -36,488,955.18元[13] - 泰坦新动力2023年末资产总额2,772,993,872.57元，2024年前三季度为3,205,693,446.88元[17] - 泰坦新动力2023年末负债总额2,738,204,672.72元，2024年前三季度为2,948,892,704.65元[17] - 泰坦新动力2023年末净资产34,789,199.85元，2024年前三季度为256,800,742.23元[17] - 泰坦新动力2023年度营收1,220,210,118.57元，2024年前三季度为1,213,181,427.25元[17] 其他信息 - 江苏氢导智能装备成立于2020年12月14日，注册资本2447.6975万元[9]

董事会提名 - 公司董事会提名黄斯颖为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职情况[8] - 提名人承诺若不符任职情形将处理[9]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] - 适用于公司及其合并报表范围内下属企业或合伙企业[3] 保密与合规要求 - 提供涉密文件需获批、备案并签保密协议[4][7] - 修改不符中国法律的服务协议条款[8] - 境内工作底稿档案存境内，出境需审批[8] 监管与检查 - 境外监管检查需通过合作机制，配合需经同意[9] - 公司定期自查并可视情况检查服务机构[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 召开前三天通知全体委员[14] - 会议记录保存不少于10年[16] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[8] 工作细则 - 自H股在港交所挂牌上市生效[19] - 由董事会负责解释[20]