会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年10月9日召开[2] - 应参会董事7人，实际参与表决董事7人[2] 激励计划 - 会议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2024年10月9日为首次授予日[3] - 向50名激励对象授予1263万股限制性股票[3]

会议信息 - 第六届监事会第五次会议于2024年10月9日召开，3名监事参与表决[2] 激励计划 - 会议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年10月9日，向50名对象授予1263万股，价格3.75元/股[4] - 表决结果同意2票，关联监事何延丽回避表决[4]

激励计划时间节点 - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过激励计划议案[14] - 2024年9月27日股东大会审议通过并授权董事会[14] - 2024年10月9日董事会确定授予日[15] 激励计划内容 - 向50名激励对象授予1263万股限制性股票[15] - 授予价格为3.75元/股[16] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[19] - 激励对象12个月内未被认定为不适当人选[21]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年10月9日[3][15][19][24] - 首次授予数量为1263万股，占公司目前股本总额0.94%[3] - 首次授予价格为3.75元/股[3][19][24] - 首次授予激励对象总人数为50人[5][19][24] - 本激励计划拟授出权益数量为1300万股[5] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[6] 归属条件 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，要求2024年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于30%[8][21] - 第二个归属期归属比例为30%，要求2025年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于60%[8] - 第三个归属期归属比例为20%，要求2026年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率不低于137%[8] - 若预留部分在2024年三季度报告披露之后授予完成，分两期归属比例各为50%[8] 人员获授情况 - 刘瑞、夏钧、王浩各获授25万股，占拟授出权益数量的1.92% [20] - JIANG TAO TONY、Franck GUO各获授10万股，占拟授出权益数量的0.77% [20] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员获授1168万股，占拟授出权益数量的89.85% [20] - 预留部分为37万股，占拟授出权益数量的2.85% [20] 费用摊销 - 首次授予的限制性股票需摊销总费用8547.83万元，2024 - 2027年分别摊销1405.87万元、5166.02万元、1543.38万元、432.56万元[23] 审批流程 - 2024年9月10日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年9月27日，公司召开临时股东大会，激励计划获批[15] - 2024年10月9日，公司召开董事会和监事会会议，通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] 其他 - 公司本次授予已取得现阶段必要批准与授权[25] - 本次授予的授予条件已满足[25]

会议主要讨论的核心内容 国内产能投放情况 - 南通司法的产能利用率持续提升，预计年底前将顺利投产 [1] - 佛山南海基地已于9月举行点火仪式，预计年底前投产 [1] - 上半年出货量约为16.5亿瓶，下半年湿法工艺产能饱满，干法工艺产能利用率有所上升，月均出货量预计维持在4亿瓶左右 [1] - 四季度月均总产能有望突破4亿瓶，到年底可能达到5亿瓶 [1] 海外市场布局 - 瑞典项目2022年已开始出货，基膜预计明年中期出货 [4] - 马来西亚项目进展顺利，预计明年年底开始出货 [4] - 瑞典规划两条生产线，总计1亿平米；马来西亚规划8条生产线，总计2.5亿平米 [4] - 马来西亚项目主要服务韩国电池企业，但具体客户将根据海外整体产能节奏和投产情况灵活调度 [5] 财务表现 - 二季度单品净利环比下降主要由于干法占比提升及行业价格下降影响 [6] - 三季度价格较为平稳，即使有下调也在10%以内，大部分产品利润保持稳定 [6] - 上半年海外客户（包括国内厂出口到海外厂）的出货量占总量3至4成之间，三季度保持稳定 [7] - 与去年相比，公司业务有所回升，特别是山西项目增速非常快 [8] 产品结构调整 - 公司计划提高涂布比例来提升产品竞争力，到2024年实现全涂布方式出货 [21] - 海外市场对特殊涂覆材料需求较高，如纳米纤维涂覆、芳纶涂覆等 [22] - 部分新型材料由公司自主开发，传统材料则依赖外部采购 [23] 问答环节重要的提问和回答 佛山南海基地的未来规划 - 佛山南海基地年底前将全部托管，但明年仍有新增产能的可能性，具体取决于国内需求情况 [3] - 公司战略主要集中在海外投资与扩展，未来投资计划需视国内需求而定 [3] 行业内其他公司的产能投放情况 - 从公开渠道观察到一些公司的干法项目二期建设暂缓，表明行业整体新车间建设趋势有所放缓 [5] 纳米纤维类产品的定价及盈利情况 - 由于涉及保密协议，具体定价和盈利数据不便透露 [11] - 但总体而言，该产品性能得到客户认可，需求量较大，盈利能力较为理想 [11] 干法工艺和湿法工艺的价格变化趋势 - 干法工艺价格较为稳定，已接近许多厂商的现金成本 [12] - 湿法工艺在五六月份进行了调价，目前价格也趋于稳定 [12] - 下半年湿法占比将略高于干法 [12] 政府补贴对公司财务的影响 - 二季度公司获得较多政府补贴，与新增产能投放有关 [13] - 今年全年预计补贴金额将趋于平均水平，明年可能会减少一些 [13] 海外市场价格变化趋势 - 海外市场调价节奏和幅度远低于国内市场 [15] - 海外客户重视质量胜过价格，但也会根据国内市场价格波动进行调整 [15] - 长期框架协议中的定价机制一般是根据项目单独谈判，并且一旦确定基本不会频繁调整 [15] 公司未来的客户结构和出货量规划 - 公司未来将继续挖掘现有大客户如LG的潜力，同时也计划在其他海外市场增加份额 [17] - 公司目前在LG市场份额已达30%以上 [17] 公司的成本控制措施 - 新技术和生产线的投产有助于成本下降，如南通5代线成本较前4代线下降20%-30% [18] - 合肥基地与常州基地因订单稳定、产能利用率高也有助于摊薄单位成本 [18] 公司未来的投资计划 - 根据报表显示，公司目前约有40亿元在建工程 [19] - 未来投资将根据市场需求及海外产能消化情况决定，并考虑在南通、瑞典、马来西亚等地进一步资本开支 [19]

激励计划 - 公司于2024年9月10日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月10日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为，22名激励对象有买卖情形[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形，激励对象无内幕交易行为[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代表1009名，代表股份197198043股，占比14.7103%[4] - 中小股东1008名，代表股份26708552股，占比1.9924%[5] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本1342956970股，回购专户股份2413500股，表决权股份总数1340543470股[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意183354826股，占比92.9800%[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意183475395股，占比93.0412%[8] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项》议案，同意183454595股，占比93.0306%[9] - 《公司提名第六届董事会独立董事候选人》议案，同意187229433股，占比94.9449%[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通 过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任 董事会秘书的情形。 董事会秘书李昇先生联系方式如下： 电话：0755-21383902 传真：0755-21383902 电子邮箱：zqb@senior798.com 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-061 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-059 深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了 相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公 示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 ...