证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-051 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生 ...

会议信息 - 2024年4月20日发布会议通知，5月16日取消第8项议案[4] - 5月22日以现场和网络投票结合方式召开，现场在南京江宁区公司会议室[5][6] 股东投票 - 25人代表95,870,420股，占表决权总数30.8323%参与投票[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数95,857,820股，占99.9869%[8][9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等同意股数95,866,620股，占99.9960%[12][15][18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,175,508股，占99.8256%[13] - 《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》同意95,782,808股，占99.9086%[16] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意95,866,620股，占99.9960%[19] 结果合规 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-048 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于终止 实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，经审 慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激 励管理办法》等有关规定，因激励对象离职、第一个解除限售期公司层面业绩考 核不达标及终止本激励计划，公司拟回购注销限制性股票共计 261.67 万股。该议 案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议，本次限制性股票回购注销完成后，公 司总股本由312,233,839股变更为309,617,139股，公司注册资本也将由312,233,839 元变更为 309,617,139 元。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司 拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应 性修订。 二、修订《公司章程》 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公 ...

股权激励相关 - 2023年9月25日向82名对象以16.73元/股授予261.67万股限制性股票[9] - 授予后总股本由309,617,139股变更为312,233,839股[9] - 2024年5月15日审议通过终止激励计划议案[11] - 终止原因是内外部环境变化，2023年度业绩未达首年考核目标[13] - 终止事项尚需提交股东大会审议[11] 股票回购注销 - 4名离职对象10.81万股限制性股票将回购注销[17] - 78名对象75.258万股因业绩考核未达标将回购注销[18] - 第二个及第三个解除限售期175.602万股将回购注销[18] - 本次回购注销合计261.67万股[18] 利润分配与回购价格 - 《2023年度利润分配预案》拟每10股派现1元（含税）[19] - 若分配预案未实施完毕，回购价16.73元/股，支付4377.74万元[20] - 若分配预案已实施完毕，回购价16.63元/股，支付约4351.57万元[20] 未来展望 - 资金来源为自有资金[21] - 董事会承诺三个月内不再审议披露股权激励计划[16] - 后续将优化薪酬体系、完善考核制度、推新激励计划[16]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-050 南京寒锐钴业股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 8 项议案《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-046 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法 律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 鉴于公司内外部经营环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2023 年度 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-047 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司推出本次激励计划后，由于公司经营所面临的内 外部环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。公司本次终止实施本激 励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股 权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。因此，监事会同意终止 实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。 《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股 票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年五月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-049 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

报告公司投资评级 寒锐钴业首次被评为"谨慎推荐"评级。[4] 报告的核心观点 1. 铜产品营收和毛利大幅提升,占比提升至57.6%和86.9%,而钴产品受价格下跌拖累,营收和毛利占比下降至37.5%和11.8%。[2] 2. 铜产品产销量和毛利率均有所提升,但钴产品毛利率下降10.2个百分点至5.0%。[2][9] 3. 公司持续推进铜钴产能扩张,同时布局印尼高冰镍项目,为未来业绩增长提供支撑。[3][14] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/5.3/7.2亿元,对应PE为34/19/14倍。[4][18] 财务指标总结 1. 2023年公司实现营收47.9亿元,同比下降5.9%;归母净利润1.4亿元,同比下降34.9%。[1] 2. 2024年Q1公司营收和归母净利润同比分别增长16.0%和73.1%,业绩同环比大幅改善。[1] 3. 公司三费同步下降,研发费用稳步增长,费用率保持较低水平。[11][13] 4. 截至2024年Q1末,公司资产负债率为35.1%,负债压力较小。[13][16]