证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-056 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人余仲先生股份解除质押的通知，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 余仲、左国军、梁美珍三人为一致行动人，合计直接、间接持有和控制公司 27.78% 股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人，其中余仲直接和间接控制公司有表决权 股份 31,094,561 股，占公司股本比例为 8.93%；左国军直接持有 26,162,715 股，持股比 例为 7.51%；梁美珍直接持有 25,228,149 股，其儿子蒋泽宇持有 14,225,326 股，蒋泽宇 持有股份所对应的投票权由梁美珍行使，因此，梁美珍控制公司有表决权股份 39,453,475 股，占公司股本比例为 11.33%。 截至公告披露日，余仲先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | ...

权益分派 - 以347,335,036股为基数，每10股派现12元（含税），共派416,802,043.20元（含税）[2][3][5] - 按总股本折算每10股现金分红11.971045元（含税）[2][10] - 权益分派2024年5月9日获股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月21日，除权除息日2024年5月22日[6] - A股股东现金红利2024年5月22日划入账户[9] 其他 - 公司回购专用证券账户840,100股不参与本次权益分派[2] - 2021年和2023年限制性股票激励计划相关价格将调整[10]

会议信息 - 2023年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 2023年11月10日召开2023年第五次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会同意选举宋少华、王维峰为第五届董事会独立董事[1] - 独立董事任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 资格情况 - 截至2023年第五次临时股东大会通知公告日，两人未取得独立董事资格证书[1] - 两人承诺参加培训并取得资格证书[1] - 两人参加深圳证券交易所举办的线上任前培训[2] - 两人取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月15日[4]

报告投资评级 - 捷佳伟创（300724.SZ）的投资评级为“买入（维持）”[1][4][6] 报告核心观点 - 捷佳伟创2023年收入同比增长45.43%，归母净利润同比增长56.04%，2024年一季度收入同比增长33.53%，归母净利润同比增长71.93%，盈利能力提升主要系公司确认收入订单从PERC转向TOPCon，公司在TOPCon路线中湿法设备和镀膜设备市占率较高，新设备在导入期毛利率较高所致[1] - 截至2024年3月31日，合同负债182.03亿元，同比增长133.79%，预示公司订单高增，支撑未来业绩快速增长；HJT方面，中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，常州HJT电池平均转换效率达到25.4%，设备竞争力持续增加；钙钛矿方面，已具备钙钛矿及钙钛矿叠层量产型整线装备的研发和供应能力，已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务[1] - 公司拥有4到12吋槽式及单晶圆刻蚀清洗湿法工艺设备，能够满足第三代半导体、微机电、后端封装、集成电路IDM和晶圆代工厂所需的湿法工艺需求，突破了工艺炉管腔室设计与制造技术等核心技术，研制出碳化硅高温热处理设备，并通过预验收后发往国内半导体IDM某头部企业，半导体领域设备国产化率较低，可替代空间大，持续向半导体领域拓展有望打开更大成长空间[1] - 公司系光伏电池片设备龙头，在手订单充足，HJT、钙钛矿设备持续取得突破，并积极向半导体领域拓展；考虑到光伏行业扩产放缓，竞争加剧，下调2024 - 2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润为26.25/34.13/37.75亿元（2024 - 2025年原值为27.68/38.33亿元），对应PE 9/7/6倍[1] 盈利预测和财务指标 - 2022 - 2026年营业收入（百万元）分别为6,005、8,733、16,220、21,022、23,124，增长率分别为19.0%、45.4%、85.7%、29.6%、10.0%；净利润（百万元）分别为1047、1634、2625、3413、3775，增长率分别为45.9%、56.0%、60.7%、30.0%、10.6%；每股收益（元）分别为3.01、4.69、7.54、9.80、10.84；EBIT Margin分别为16.3%、17.8%、18.3%、18.2%、18.1%；净资产收益率（ROE）分别为14.5%、18.7%、23.5%、23.8%、21.1%；市盈率（PE）分别为22.3、14.3、8.9、6.8、6.2；EV/EBITDA分别为34.4、33.1、18.7、19.0、19.8；市净率（PB）分别为3.24、2.67、2.09、1.62、1.30[2] - 2022 - 2026年资产负债表（百万元）、利润表（百万元）、现金流量表（百万元）各项数据及关键财务与估值指标数据详见文档[7]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-053 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：常州市新北区黄河西路 790 号，公司全资子公司常州捷 佳创精密机械有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2024 年 4 月 29 日 5、会议召集人 ...

股东大会信息 - 公司于会议召开20日前公告召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月9日14:30在常州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人25名，代表股份118,479,515股，占比34.0287%[10] - 出席现场会议的股东及代理人12名，代表股份74,569,205股，占比21.4172%[11] - 参加网络投票的股东13名，代表股份43,910,310股，占比12.6116％[12] - 参加会议的中小投资者18名，代表股份21,768,764股，占比6.2522%[14][15] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[18][19][21] - 中小股东对多数议案同意占比超99%[18][20][21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意117,693,938股，占比99.3370％[31] - 《关于2024年度公司及子公司相关额度预计的议案》同意118,299,264股，占比99.8479％[33]

公司变更 - 2024年1月22日股东大会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 2024年4月26日董事会通过变更法定代表人议案[2] - 公司完成工商变更登记及备案，取得《营业执照》[2] 变更结果 - 法定代表人变更为左国军[2] - 注册资本变更为34,817.5136万元[2]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现营收87.33亿元，同比增长45.43%[2] - 公司2024年一季度实现营收25.79亿元，同比增长33.53%[3] - 公司2023年全年光伏电池生产设备出货量达到34093管/台，同比增长221.27%[3] - 公司合同负债大幅增长，截至2023年末达181.10亿元，同比增长约212%[4] - 公司预测每股收益调整至7.39/10.12/10.80元，对应市盈率9.3/6.8/6.4倍[6] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到303.28亿人民币，较2022年增长约402.1%[10] - 2026年预计净利润为375.9亿人民币，较2022年增长约259.9%[10] - 2026年预计营业利润率为14.2%，较2022年下降了5.2个百分点[10] - 2026年预计ROE为20.4%，较2022年增长了5.9个百分点[10] - 2026年预计EV/EBITDA为1.8倍，较2022年下降了38.0倍[10] 其他新策略 - 本报告仅供特定客户使用，不向个人客户提供[16] - 报告内容不构成投资建议，阅读者需独立判断[17] - 过往表现不代表将来，投资风险需谨慎评估[18]

财务数据 - 公司24年第一季度实现营收25.79亿元，同比增长33.53%[1] - 公司24年第一季度毛利率为32.94%，同比增长10.16个百分点[1] - 公司24年第一季度归母净利润5.78亿元，同比增长71.93%[1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为28.11/35.95/43.72亿元，对应最新股价PE分别是9x/7x/5x，维持“买入”评级[2] - 捷佳伟创2026年预计经营活动现金流为5355百万元，较2022年增长约269.1%[4] - 公司2026年预计净利润为4380百万元，较2022年增长约317.6%[4] - 营业利润预计在2026年达到4943百万元，较2022年增长约323.6%[4] - 公司2026年预计每股收益为12.55元，较2022年增长约316.3%[4] 评级展望 - 广发证券对公司的评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[6] - 广发证券对公司的评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[7] 风险提示 - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[12] - 报告提及的证券可能不被某些国家或地区允许销售，投资涉及风险且过去业绩不代表未来表现[16] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户不应仅依据本报告做出决策[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入87.33亿元，同比增长45.43%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入25.79亿元，同比增长33.53%[1] - 公司2023年研发投入4.67亿元，同比增长63.46%[4] - 捷佳伟创公司2026年预计营业收入为19899百万元，较2023年增长127.6%[8] - 公司2026年预计净利润为3374百万元，较2023年增长105.1%[8] 市场展望 - 平安证券研究所强烈推荐该公司股票投资[9]