科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日发出。本次会议应 出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈 伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-067 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正"科顺转债"的转股 价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发"科顺转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 ...

科顺防水科技股份有限公司 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-068 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 关于不向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、自 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 12 日，科顺防水科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发 "科顺转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不向下 修正"科顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"科顺转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个 月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发"科 顺转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 13 日重新起算，若再次触发 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-066 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）的有关规定，科顺转债初始转股价格为 10.26 元/ ...

公司概况 - 公司前身为顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，成立于1996年10月10日[163] - 公司注册资本为1,177,286,563.00元，股份总数为1,177,286,563股[163] - 公司主要经营活动包括防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务[163] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为433.66亿元，同比增长4.73%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比下降75.21%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-75.42亿元，同比下降11.16%[14] - 公司总资产为138.00亿元，同比增长9.18%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55.39亿元，同比下降1.39%[14] 业务板块 - 公司主要业务包括工程防水业务和科顺建材业务[19] - 公司工程防水业务广泛应用于多个领域，为多个经典工程提供防水解决方案[20] - 科顺建材业务专注于民用建材产品研发、生产和销售，提供家装防水铺贴系统解决方案[21] 市场拓展与推广 - 公司通过线上新媒体推广和电商渠道发展，提升品牌影响力和用户体验[22] - 公司推出会员运营体系，锁定专业人士并提升会员忠诚度[23] - 公司专注存量市场建筑修缮业务，包括屋面防水修缮、外墙防水修缮等六大业务板块[24] 产品与服务 - 公司提供减隔震、止排水系统解决方案给铁路、公路、建筑等重大工程[25] - 公司以建筑屋面光伏防水一体化产品为核心，提供光伏电站项目开发与建设[27] - 公司雨水管理系统包含种植复合防水系统、防护虹吸排水系统、雨水收集利用系统，旨在让城市更具“弹性”[28] 环保与社会责任 - 公司全面推进ISO14001环境管理、ISO50001能源管理体系认证，持续完善环境、能源管理制度[75] - 公司联合经销商，支持陕西冯原镇初级中学完成梦想，更新厨房设施，提供美味的一日三餐，让孩子们在校生活更加幸福[102] 风险管理 - 公司面临的风险之一是原材料价格波动风险，公司将通过战略储备重要原材料、套期保值等方式降低原材料价格波动的风险[66] 股权结构 - 公司股东陈伟忠持有27.03%的股份，持有79,565,091股无限售条件股份[133] - 公司股东阮宜宝持有6.44%的股份，持有75,792,702股无限售条件股份[133] - 公司股东陈智忠持有5.80%的股份，持有68,291,110股无限售条件股份[133]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-065 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常性关联交易 预计的议案》，同意控股股东陈伟忠及其关联方为公司向银行申请授 信总额不超过人民币 1,000,000 万元提供担保，授信业务种类包括但 不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑（含为第三方的应 收款提供保兑）等。授信额度最终以银行实际审批金额为准，授权期 限为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，授信 额度可循环使用。独立董事已对上述议案发表了明确同意的事前认可 意见和独立意见。公司控股股东陈伟忠及其关联方为公司银行授信提 供担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需提交股东大会审议。 本次向银行申请授信额度事项在上述授信额度范围内，无需另行 召开董事会审议。 特此公告。 关于拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《科顺防水科技股份有限公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，我们作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了审阅， 本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学 严谨的工作态度，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 科顺防水科技股份有限公司 （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至独立意见披露日的控股股 东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 相关事项的独立意见 （二）公司对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守相关法律法规的有关规定，已审批的 对外担保总额为 33 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-058 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，公司及全资子公司安徽科顺新材料科技有限公司（以下简称"安 徽科顺"）已在中信银行股份有限公司佛山顺德支行（以下简称"中 信银行佛山顺德支行"）开立了募集资金专项账户，公司及全资子公 司福建科顺新材料有限公司（以下简称"福建科顺"）已在兴业银行 股份有限公司佛山顺德容桂支行（以下简称"兴业银行佛山顺德容桂 支行"）开立了募集资金专项账户，公司全资子公司重庆科顺新材料 科技有限公司（以下简称"重庆科顺"）已在广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行（以下简称"顺德农商行容桂支行"）开立了 募集资金专项账户。 公司、各全资子公司与保荐机构国泰君安证券股份 ...

业绩总结 - 2023年上半年度计提资产及信用减值准备16132.86万元[12] - 计提减值准备减少2023年半年度利润总额16132.86万元[12] 数据详情 - 应收账款期初88516.50万元，本期计提14811.58万元，期末102954.88万元[4] - 应收票据期初2120.25万元，本期计提 - 441.23万元，期末1144.45万元[4] - 不同账期应收账款和合同资产有不同预期信用损失率[10] - 包含商誉的资产组或资产组组合详细预测期后现金流量增长率13.44%[11]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-064 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于公司高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司高管叶吉先生出具的《关于本人亲属买卖公司可转债构成短线交易 的情况说明》，获悉其配偶朱方女士于近期买入（配售）后又卖出公 司可转换公司债券"科顺转债"（以下简称"可转债"），上述交易构 成短线交易行为。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》 等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下： 一、本次短线交易基本情况 高管叶吉先生的配偶朱方女士于近期买卖公司可转债的具体情 况如下： | 姓名 | 交易日 | 交易方向 | 交易数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （ ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-059 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场 和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日发出。本次会议应 出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈 伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案 ...