会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[6][7] - 2024年战略委员会未召开相关专门会议[8] 激励计划 - 2024年7月29日审议通过作废部分未归属限制性股票等议案[14] - 2024年10月29日审议通过注销未行权股票期权的议案[14] 关联交易 - 预计2024年度与三家公司关联交易金额分别为2亿、1.5亿、0.1亿元[15] - 预计2025年度与两家公司关联交易合计不超3.64亿元[15] 人事聘任 - 2024年4月29日审议通过聘任邹飞为财务总监[20] 审计与薪酬 - 2024年4月22日续聘天职国际为2024年度审计机构[17][18] - 2024年4月22日审议通过2023年度薪酬执行及2024年度薪酬方案[19] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作超15日，履职尽责[11][21][22] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现对本人 2024 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 水羊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘曙萍） 各位股东及股东代表： （一）个人履历 本人刘曙萍，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设 报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通 合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量 总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人；湘潭电机股份有 限公司等 9 家上市公司独立董事。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖 ...

公司信息 - 公司证券代码为300740，简称为水羊股份[1] - 公司债券代码为123188，简称为水羊转债[1] 独立董事评估 - 董事会对独立董事2024年度独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[2] 公告时间 - 董事会公告时间为2025年4月29日[4]

会议相关 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，战略委员会未召开专门会议[7][8][9] 股票相关 - 2024年7月29日，审议通过作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票等议案[14] - 2024年10月29日，审议通过注销2019年股票期权与限制性股票激励计划相关未行权股票期权的议案[14] 关联交易 - 预计2024年度与湖南拙燕仓物流等公司关联交易金额分别为20000万元、15000万元、1000万元[16] - 预计2025年度与湖南拙燕仓物流等公司关联交易合计金额不超36400万元（不含税）[16] 其他事项 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[19] - 2024年审议通过董事、高管2023年度薪酬执行及2024年度薪酬方案[20] - 2024年原副总经理兼财务总监晏德军辞任，邹飞女士担任财务总监[21]

股东大会时间 - 2025年6月20日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年6月12日[5] 会议审议 - 审议11项提案，议案9须经出席股东所持表决权三分之二以上通过，议案10关联股东应回避表决[7][8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记和授权委托书送达地点为长沙市岳麓区谷苑路390号品牌楼6层水羊股份证券事务部[10] 投票信息 - 股东大会网络投票代码为350740，简称水羊投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00[23] 其他 - 会议预计半天，与会人员费用自理[14] - 授权委托书有效期限为签署日起至本次股东大会结束[27] - 股东大会审议包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[27]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，净利润10,995.45万元[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[11] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润1,194,050,026.96元，母公司78,204,589.41元[11] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增、不送股[12] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿闲置资金买低风险理财产品，期限12个月[19] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超30亿综合授信，公司提供不超30亿担保[21] 会议决策 - 第三届监事会2025年第一次会议4月25日召开，6项议案需提交2024年股东大会[1][3][6][9][12][14][16] - 《2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案》直接提交2024年股东大会[18] - 《2024年外汇套期保值专项报告》等议案需提交2024年股东大会[10][13][22][28][30] - 《2025年第一季度报告》等议案表决通过[11][23][25] - 作废部分2023年限制性股票激励计划股票，计划实施完毕[12][26][27]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，归属净利润10,995.45万元[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[14] - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元，母公司累计未分配利润78,204,589.41元[14] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不转增、不送股[14] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第一次定期会议于2025年4月25日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][12][13][15][16][18][20][21][24][25] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意[43] 审计与报告 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度，聘期一年[21][23] - 《2024年年度报告》及摘要编制合规，信息真实准确完整[8] - 《关于公司<2024年度开展外汇套期保值业务的专项报告>》《关于公司<2025年第一季度报告>》获审议通过[34][35] 公司制度与规划 - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大缺陷[17] - 拟定2025年度独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按月发放[29] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[39][41] 资金运用与担保 - 公司及子公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[30] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，公司拟提供不超30亿元连带责任保证担保[31] 其他事项 - 对部分2023年限制性股票激励计划已获授但未归属的限制性股票作废处理[38] - 拟于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，相关公告2025年4月29日披露[42] - 备查文件含第三届董事会2025年第一次定期会议决议等3项决议[44] - 公告发布时间为2025年4月29日[46]

业绩数据 - 2024年度净利润109,954,512.78元[4] - 2024年提取法定盈余公积金5,657,781.42元[4] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为38,867,699.80元，2022年为38,946,483.60元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元[5] - 2024年母公司累计未分配利润78,204,589.41元[5] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红77,814,183.40元[8] - 最近三个会计年度平均净利润176,371,939.58元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入247,579,273.15元，占累计营收1.87%[8] 未来计划 - 拟以5000 - 10000万元资金回购股份[10] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[13]

激励计划进程 - 2023年7 - 8月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2025年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩情况 - 2024年经审计归属股东净利润1.10亿，剔除成本后1.08亿未达目标[10] 股票处理 - 对258名对象1339053股限制性股票作废[10] - 作废不影响财务和团队稳定，激励计划实施完毕[11]

业绩总结 - 2024年公司经审计归属于上市公司股东净利润为1.10亿元，剔除激励成本后为1.08亿元[7] 激励计划 - 2025年4月25日审议通过作废部分2023年限制性股票议案[2][5] - 258名激励对象1,339,053股限制性股票因未达目标作废[7] - 经本次作废激励计划实施完毕，对财务和经营无实质影响[8] - 2023年7 - 8月相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[2][3][4]