证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-043 上能电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （6）回购股份的数量：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购数量 为 72.22 万股至 100 万股，占公司总股本比例为 0.20%至 0.28%；具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （7） 回购资金来源：公司自有资金 （8） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 （9） 相关股东是否存在减持计划：截至本方案披露日，公司董事、监事、 高级管理人员，持股 5%以上股东，控股股东、实际控制人及其一致行动人在未 来六个月暂无减持公司股份计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将 按照相关规定及时履行信息披露义务。 2、相关风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2） ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-041 上能电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知 已于 2024 年 7 月 12 日通过电话及微信的方式送达。会议于 2024 年 7 月 15 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-042 上能电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通知 已于 2024 年 7 月 12 日通过电话及微信的方式送达。会议于 2024 年 7 月 15 日在 以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书 陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》。 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 上能电气股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在印度、中东、美国等海外市场的业务表现和发展前景 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 公司在国内市场的业务情况 [2][5] - 公司在研发和销售费用方面的投入情况 [10][11] - 公司的整体业绩预期和估值水平 [4][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-038 上能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》； 公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的建设内容、实施 主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募集资金投资项目的实施进度 的研究，同意对公司"年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目"与"研发 中心扩建项目"进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 已于 2024 年 6 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-039 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 已于 2024 年 6 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 6 月 28 日在以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘 书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 上能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》； 公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建 设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发 展。因此，监事会同 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-040 上能电气股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 6 月 25 日，募集资金使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 累计已投入募集 资金 | 募投项目投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5GW 储能变流器 及储能系统集成建设 | 24,461.60 | 17,908.59 | 73.21% | | | 项目 | | | | | 2 | 研发中心扩建项目 | 5,000 | 4,420.14 | 88.40% | | 3 | 补充流动性资金 | 12,000 | 12,000 | 100% | | | 合计 | 41,461.60 | 34,328.73 | 82.80% | 三、募投项目延期的具体情况及原因 "年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目"与"研发中心扩建项目" 因政府土地招拍挂的流 ...

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 | 序 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金拟 | 募集资金累 | 募投项目投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 投资额 计投资额 | | 资进度 | | 1 | 年产 5GW 储能系统集成建设项目 | 储能变流器及 | 36,122.14 | 24,461.60 | 17,908.59 | 73.21% | | 2 | 研发中心扩建项目 | | 5,214.72 | 5,000.00 | 4,420.14 | 88.40% | | 3 | 补充流动性资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000 | 100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 53,336.86 | 41,461.60 | 34,328.73 | 82.80% | 三、募投项目延期的具体情况 公司根据本次募投项目的实施进度等情况，在不改变募投项目的建设内容、 实施主体、募集资金用途及投资规 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司两大业务板块受益于行业需求增长,将进一步提升公司业绩 [1] - 公司给出了未来2-4年的业绩指引,包括国内外分光复产品的市场份额、储能PCS以及企业继承业务,公司过往业绩兑现良好 [2] - 行业需求大幅增长趋势明确,光复产品增速放缓但美国厂商的推动将带来市场提升 [3] - 存在一些风险因素,如光分和储能装机不达预期、关键原材料短缺限制产能、公司产能建设及释放不达预期等 [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司作为电子产品研发企业,在光伏和储能两大领域处于行业领先地位,受益于行业需求高速增长 [1][2] - 公司在光伏和储能产品线布局全面,在全球市场排名靠前,未来有望持续受益于行业发展 [3][4][5][10] - 公司自身也在调整产品结构,拓展海外市场,为未来发展奠定基础 [2][3][4][7] - 公司近年来营收快速增长,但利润增长相对滞后,主要受产品价格下降、原材料成本上涨等因素影响 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在光伏和储能行业的市场地位如何?未来发展趋势如何?[2][3][10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在光伏和储能领域处于行业领先地位,在全球市场排名靠前。未来随着行业需求持续高速增长,公司有望进一步巩固和提升市场地位。[2][3][10] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何?未来发展空间如何?[4][7][15][16][20] **Jiazhen Zhao 回答** 公司已在美国、欧洲、中东等主要海外市场布局,取得一定进展。未来随着公司加大海外市场开拓力度,海外业务有望成为公司新的增长点。[4][7][15][16][20] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司近年来利润增长相对滞后的原因是什么?未来利润水平有何展望?[6][7][21][22][23] **Lei Chen 回答** 公司利润增长滞后主要受产品价格下降、原材料成本上涨等因素影响。未来随着公司产能扩张、费用率下降,以及海外市场拓展,公司利润水平有望进一步提升。[6][7][21][22][23]